مرحله دوم پرونده ترونگ مای لان: وکلا می‌گویند مدیرعامل سابق بانک مرکزی سنگاپور مرتکب جرم انتقال غیرقانونی پول از مرز نشده است

در ۸ اکتبر، جلسه دادگاه بدوی پرونده «تصرف متقلبانه اموال»، «پولشویی» و «حمل غیرقانونی ارز از مرز» که در شرکت سهامی گروه ون تین فات (VTP)، بانک سهامی تجاری سایگون (SCB) و واحدهای مرتبط رخ داده بود، با دفاع وکلا ادامه یافت.

متهم وو تان هوانگ ون در دادگاه. عکس: هوانگ هانگ

وکیل مدافع متهم، وو تان هوانگ وان (مدیر کل سابق بانک مرکزی سنگاپور)، لو هونگ نگوین، گفت که متهم مرتکب جرم «انتقال غیرقانونی ارز از مرز» نشده است.

متهم ون ۲۰ قرارداد، ۱۳ قرارداد بازپرداخت بدهی، ۷ قرارداد پرداخت مشاوره‌ای امضا کرد.

در جریان امضای این ۲۰ قرارداد، رویه‌های SCB شامل دستورهای انتقال پول و اسناد قانونی شرکت انتقال پول مطابق با رویه‌های SCB ارائه شده توسط زیردستان ون بود. متهم ون از خطاهای موجود در این اسناد، آنطور که در کیفرخواست ادعا شده است، آگاه نبوده است.

این وکیل استدلال کرد که از نظر عناصر مجرمانه، عمل حمل و نقل غیرقانونی از مرز از طریق زمینی، هوایی یا دریایی انجام می‌شود. روش حمل و نقل می‌تواند توسط نیروی انسانی یا از طریق وسایل حمل و نقل انجام شود. پول رایج طبق تعریف ماده ۱۸۹ جرم باید فیزیکی باشد، نه پول الکترونیکی، همانطور که در این پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وکیل مدافع متهم، هو بو فونگ (رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سهامی اوراق بهادار تان ویت - TVSI، معاون سابق مدیر کل و مسئول امور مالی گروه VTP)، نگوین تان کونگ، گفت که حکم پیشنهادی دادستان برای موکلش، یعنی ۱۰ تا ۱۱ سال زندان، بسیار سنگین است.

به گفته وکیل، متهم فوئونگ در مرحله برنامه‌ریزی اولیه و مرحله فروش به قربانیان شرکت نداشته است. متهم در مرحله پشتیبانی از صدور اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران شرکت داشته است. در مرحله اولیه، شرکت‌های کوانگ توآن، آن دونگ و سانی ورلد مطابق با مفاد قانون، اوراق قرضه را به شرکت‌های اصلی صادر کرده‌اند.

با این حال، در مراحل بعدی جریان نقدی، انتقال اوراق قرضه به TVSI و توزیع آنها به بیش از ۳۵۰۰۰ قربانی، تخلفاتی رخ داده است. متهم فوئونگ فقط این سیاست را پذیرفته و از صدور اوراق قرضه حمایت کرده است و تصمیم یا هدایت سایر متهمان را برای ارتکاب جرم بر عهده نداشته است.

وکیل نگوین تان کونگ از هیئت منصفه درخواست کرد که شرایط تشدیدکننده «جرم سازمان‌یافته» را بررسی و اصلاح کنند. در این پرونده، متهم فوئونگ بیمه‌نامه را از ترونگ مای لان دریافت نکرده بود، بنابراین کاملاً از هدف صدور اوراق قرضه بی‌اطلاع بود.

بنابراین، وکیل گفت که ارزیابی دادستان مبنی بر اینکه متهم فوئونگ مرتکب جرم سازمان‌یافته شده است، با تحولات رفتاری عینی پرونده همخوانی ندارد.

به همین ترتیب، وکیل نگوین دو بائو چائو، مدافع متهم تو تی آن دائو (معاون مدیر کل سابق گروه VTP که دادستان برای او حکم 30 تا 36 ماه زندان پیشنهاد کرده بود)، اظهار داشت که اسناد و اظهارات تحقیقات برای تعیین تبانی، تعیین وظایف و تقسیم وظایف بین متهمان کافی نیست.

بنابراین، وکیل معتقد است که مبنای کافی برای اعمال شرایط تشدیدکننده «جرم سازمان‌یافته» آنطور که نماینده دادستانی پیشنهاد کرده است، وجود ندارد و از هیئت رسیدگی درخواست ارزیابی مجدد دارد. وکیل همچنین درخواست می‌کند که دارایی‌های مصادره‌شده، حساب‌های مسدود شده و توقیف املاک و مستغلات که کاملاً بی‌ربط به پرونده هستند، بازگردانده شوند، توقیف‌ها لغو شوند و از متهم جلوگیری شود.

چی تاچ - تان چونگ

منبع: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html