در ۸ اکتبر، جلسه دادگاه بدوی پرونده مربوط به «تصرف متقلبانه اموال»، «پولشویی» و «انتقال غیرقانونی ارز از مرز» که در شرکت سهامی گروه ون تین فات (VTP)، بانک تجاری سایگون (SCB) و نهادهای مرتبط رخ داده بود، با ارائه دفاعیات وکلا ادامه یافت.
وکیل مدافع متهم، وو تان هوانگ وان (مدیر کل سابق بانک مرکزی سنگاپور)، لو هونگ نگوین، استدلال کرد که متهم مرتکب جرم «انتقال غیرقانونی ارز از مرز» نشده است.
متهم ون 20 قرارداد امضا کرد: 13 قرارداد بازپرداخت بدهی و 7 قرارداد پرداخت حق مشاوره.
در جریان امضای این ۲۰ قرارداد، رویههای SCB شامل دستورهای انتقال پول و اسناد قانونی شرکت انتقالدهنده بود که توسط زیردستان ون مطابق با رویههای SCB ارائه شده بود. متهم ون از خطاهای موجود در این اسناد، همانطور که در کیفرخواست ادعا شده است، بیاطلاع بود.
این وکیل دادگستری استدلال کرد که از نظر عناصر تشکیل دهنده جرم، عمل حمل غیرقانونی کالا از مرزها میتواند از طریق زمینی، هوایی یا دریایی انجام شود. روش حمل میتواند حمل دستی یا با وسایل نقلیه باشد. ارز، همانطور که در ماده ۱۸۹ جرم تعریف شده است، باید فیزیکی باشد، نه پول الکترونیکی، همانطور که در این پرونده مورد بررسی قرار میگیرد.
وکیل مدافع متهم، هو بو فونگ (رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سهامی اوراق بهادار تان ویت - TVSI، معاون سابق مدیر کل و مسئول امور مالی گروه VTP)، اظهار داشت که حکم ۱۰ تا ۱۱ سال زندان که توسط دادستانی برای موکلش پیشنهاد شده، بسیار سنگین است.
به گفته وکیل، متهم فوئونگ در مرحله برنامهریزی اولیه یا مرحله فروش به قربانیان شرکت نداشته است. متهم در مرحله کمک به صدور اوراق قرضه به سرمایهگذاران شرکت داشته است. مرحله اولیه که در آن شرکتهای کوانگ توآن، آن دونگ و سانی ورلد اوراق قرضه را به شرکتهای اصلی صادر کردند، مطابق قانون بود.
با این حال، این تخلفات تنها در مراحل بعدی، هنگام مدیریت جریان نقدی، انتقال اوراق قرضه به TVSI و توزیع آنها بین بیش از ۳۵۰۰۰ قربانی رخ داده است. متهم فوئونگ فقط بیمه نامه را دریافت کرده و در صدور اوراق قرضه کمک کرده است؛ او تصمیم یا دستوری برای ارتکاب جرم توسط سایر متهمان نداده است.
وکیل نگوین تان کونگ از هیئت رسیدگی درخواست کرد تا شرایط تشدیدکننده «ارتکاب جرم به صورت سازمانیافته» را بیشتر بررسی کنند. در این پرونده، متهم فوئونگ از ترونگ مای لان دستورالعملی دریافت نکرده بود و بنابراین از هدف صدور اوراق قرضه اطلاعی نداشت.
بنابراین، وکیل استدلال کرد که ارزیابی دادستانی مبنی بر اینکه متهم فوونگ به عنوان بخشی از یک گروه سازمانیافته مرتکب جرم شده است، با وقایع عینی پرونده مغایرت دارد.
به همین ترتیب، وکیل نگوین دو بائو چائو، در دفاع از متهم تو تی آن دائو (معاون مدیر کل سابق گروه VTP که دادستانی برای او مجازات ۳۰ تا ۳۶ ماه زندان توصیه کرده بود)، اظهار داشت که اسناد و شهادتهای تحقیقات برای تعیین تبانی متهمان، واگذاری نقشها و مسئولیتها به یکدیگر کافی نیست.
بنابراین، وکیل استدلال کرد که مبنای کافی برای اعمال شرایط تشدیدکننده «ارتکاب جرم به عنوان بخشی از یک گروه سازمانیافته» که توسط نماینده دادستان پیشنهاد شده بود، وجود ندارد و از دادگاه درخواست تجدیدنظر کرد. وکیل همچنین درخواست کرد که در مورد داراییهای توقیفشده، حسابهای مسدود شده و املاک و مستغلات مصادرهشده که کاملاً بیربط به پرونده هستند، دادگاه آنها را بازگرداند و توقیف و احکام صادره علیه متهم را لغو کند.
چی تاچ - تان چونگ
منبع: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
نظر (0)