Arrestation du président du conseil d'administration de la société par actions Thai Duong Group

SGGPO 20 octobre 2023 10:07

MM. Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont été poursuivis et placés en détention pour « violation des réglementations relatives à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles » et « violation des réglementations comptables ayant entraîné des conséquences graves ».

Le matin du 20 octobre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a pris la décision de poursuivre l'affaire pénale de « violation des réglementations sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles » et de « violation des réglementations comptables ayant entraîné des conséquences graves » survenues à la société par actions Thai Duong Group et dans des unités connexes ; a poursuivi l'accusé, a émis un mandat d'arrêt et un mandat de perquisition pour les personnes concernées.

Les défendeurs de la société par actions Thai Duong Group comprennent : Doan Van Huan (président du conseil d'administration), Nguyen Van Chinh (directeur général adjoint) et Dang Tran Chi (directeur).

Les accusés des unités liées comprennent : Pham Thi Ha (comptable de la société Hop Thanh Phat), Luu Anh Tuan (président du conseil d'administration de la société par actions Vietnam Rare Earth), Nguyen Thi Hien (comptable de la société par actions Vietnam Rare Earth), tous pour le crime de « violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves », stipulé à l'article 221, paragraphe 3, du Code pénal.

Les décisions ont été approuvées par le Parquet populaire suprême ; le département de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a exécuté les décisions et les mandats de poursuite contre les accusés conformément à la loi.

Mine de terres rares exploitée par la société par actions Thai Duong Group dans la commune de Yen Phu, district de Van Yen, province de Yen Bai

Selon l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique, après une enquête visant à élucider les infractions liées à l'exploitation, au traitement et à la consommation illégales de minerai de terres rares et de minerai de fer à la mine de Yen Phu, commune de Yen Phu, district de Van Yen, province de Yen Bai, appartenant à la société par actions Thai Duong Group, le 9 octobre, le département de police d'enquête chargé des crimes de corruption, de fraude économique et de contrebande a mené des perquisitions simultanées et urgentes dans 21 lieux d'exploitation, de collecte, d'activité commerciale et domiciles privés de personnes impliquées dans la province de Yen Bai et dans 3 autres provinces et villes concernées ; plus de 13 700 tonnes de minerai de terres rares et plus de 1 400 tonnes de minerai de fer ont été saisies provisoirement.

L'enquête préliminaire a établi que : Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont dirigé et organisé l'exploitation et la consommation illégales de plus de 11 200 tonnes de minerai de terres rares d'une valeur d'environ 440 milliards de VND et de plus de 152 000 tonnes de minerai de fer d'une valeur d'environ 192 milliards de VND, réalisant un profit illégal d'environ 632 milliards de VND ; en violation de la directive n° 02/CT-TTg du 9 février 2012 du Premier ministre, des clauses 3, 5, 7, de l'article 2 et de l'article 3 de la licence d'exploitation minière n° 927/GP-BTNMT.

En outre, Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont également conclu un accord avec la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company et la Hop Thanh Phat Company lors d'opérations d'achat et de vente de terres rares et de minerai de fer, en émettant des factures de TVA afin de réduire la quantité et le prix de vente réel ; aidant ainsi la Thai Duong Group Joint Stock Company à omettre de ses comptes plus de 28 milliards de VND provenant de la vente de terres rares et de minerai de fer, manquant à son obligation de déclaration et de paiement des impôts, causant un préjudice (temporaire) à l'État de plus de 7,5 milliards de VND.

Actuellement, le service de police chargé des enquêtes se concentre sur l'investigation et la clarification de la nature, des rôles et des actes criminels des suspects et des personnes concernées, ainsi que sur le recouvrement exhaustif des avoirs pour l'État.

Source: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html