Un baron de la drogue letton arrêté

Le 17 juin, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi et détenu temporairement Aigars Plivčs (nationalité lettone, 38 ans, résidant dans le quartier d'An Phu, ville de Thu Duc) pour enquêter sur l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles.

La police de Hô-Chi-Minh-Ville a poursuivi et détenu temporairement Aigars Plivčs

Selon l'Agence de police d'enquête, il s'agit du patron derrière les sites de prêts tamo.vn et findo.vn, découverts par la police en avril 2023.

L'Agence de police d'enquête a déclaré que les sites Web tamo.vn et findo.vn ont été créés par Sun Finance Group (dont le siège est en Lettonie), par l'intermédiaire de trois entités juridiques : Sofi Solutions Company, Digital Credit et Fincap VN pour exploiter des prêts à la consommation au Vietnam.

Il s'agit de sites Web de prêts financiers électroniques à la consommation, préprogrammés ; les clients n'ont qu'à se connecter, indiquer leur nom complet, leur numéro de téléphone, leur adresse e-mail, leurs revenus mensuels, leurs dépenses mensuelles, leur numéro de carte d'identité/CCCD, leur numéro de compte, leur photo CCCD, leur photo de face, et le système traitera automatiquement le prêt sans avoir à contacter directement un employé du prêteur.

Les clients peuvent consulter les informations sur leur prêt en se connectant à tamo.vn, findo.vn ou via les applications « tamo », « findo » sur leurs téléphones.

Le défendeur Aigars Plivčs a également engagé quelqu'un pour agir en tant que représentant légal pour créer trois sociétés.

Au commissariat, Aigars Plivčs a avoué être un employé du groupe Sun Finance, dont le siège est en Lettonie, qui gère l'ensemble des activités de crédit via les sites web tamo.vn et findo.vn. Bien qu'il ne soit pas le représentant légal, Aigars Plivčs est le directeur exécutif de toutes les activités telles que le crédit, le recouvrement de créances, la gestion des coûts et les ressources humaines, par l'intermédiaire des chefs de service et des chefs de division des trois sociétés. Aigars Plivčs détient une participation de 2 % dans la société Sofi Solutions.

Taux d'intérêt du prêt 1 379,7 %/an

Aigars Plivčs a admis que les trois sociétés opèrent ensemble, participant aux prêts via deux sites Web tamo.vn et findo.vn ; dans lesquels Sofi Solutions Company agit en tant qu'unité de conseil, Digital Credit Company et Fincap VN sont des unités de prêt à la consommation même si elles ne sont pas agréées.

Aigars Plivčs a également engagé un représentant légal pour créer 3 sociétés : Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

La police a perquisitionné la maison du suspect

Ces sociétés étaient toutes chargées par Aigars Plivčs de pratiquer l'usure dans les transactions civiles. Le taux d'intérêt de ces prêts était d'au moins 401,5 % par an ; le taux le plus élevé était de 1 379,7 % par an, soit 20 à 68 fois supérieur au taux d'intérêt maximal autorisé par le Code civil.

Le montant total des profits illégaux que l'Agence de police d'enquête a prouvé en travaillant avec 29 emprunteurs est de 780 millions de VND.

Il s’agit d’une réalisation exceptionnelle de la part de la police de Ho Chi Minh-Ville dans la prévention et la répression des activités liées au crédit noir qui ont provoqué l’indignation publique ces derniers temps, contribuant ainsi à maintenir la sécurité et l’ordre à Ho Chi Minh-Ville.

Aperçu rapide 20h : L'actualité panoramique du 17 juin

Auparavant, la police du district 10 avait lancé une affaire, poursuivant 9 accusés qui sont directeurs, chefs de département, chefs de division et chefs d'équipe de Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC et Sofi Solutions LLC pour le délit de prêt à des taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles.

Les personnes poursuivies comprennent Nguyen Thi Tuyet Suong (55 ans, résidant dans le district 10, directrice de Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 ans, résidant dans le district 6, directeur de Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 ans, résidant dans la ville de Thu Duc, chef du département administratif et des ressources humaines de Sofi Solutions Company) et 6 accusés qui sont également chefs de département des sociétés.

Selon la police du 10e district, d'avril 2019 à aujourd'hui, trois entreprises ont octroyé plus de 2 millions de prêts, pour un montant total de plus de 6 000 milliards de VND, et généré un bénéfice de plus de 4 100 milliards de VND. Le taux d'intérêt pratiqué dans ces établissements est d'au moins 153 % et peut atteindre plus de 1 200 % par an, soit des centaines de fois supérieur au taux légal.

Auparavant, la police du 10e district s'était coordonnée avec de nombreuses unités de la police de Ho Chi Minh-Ville pour effectuer une descente dans les trois entreprises susmentionnées, saisissant de nombreux documents et pièces à conviction connexes.

Lien source: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm