Un baron de la drogue letton arrêté

Le 17 juin, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi et placé en détention provisoire Aigars Plivčs (de nationalité lettone, âgé de 38 ans, résidant dans le quartier d'An Phu, ville de Thu Duc) pour enquêter sur l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles.

La police de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi et placé en détention provisoire Aigars Plivčs.

Selon l'Agence de police d'enquête, il s'agit du responsable des sites web de prêts tamo.vn et findo.vn, découverts par la police en avril 2023.

L'Agence de police d'enquête a déclaré que les sites web tamo.vn et findo.vn avaient été créés par Sun Finance Group (dont le siège social est en Lettonie), par le biais de trois entités juridiques : Sofi Solutions Company, Digital Credit et Fincap VN, pour exercer des activités de crédit à la consommation au Vietnam.

Il s'agit de sites web de prêts financiers à la consommation en ligne, préprogrammés ; les clients n'ont qu'à se connecter, renseigner leurs nom et prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail, revenus mensuels, dépenses mensuelles, numéro de carte d'identité/CCCD, numéro de compte, photo CCCD, photo d'identité, et le système traitera automatiquement le prêt sans que les clients aient à contacter directement un employé du prêteur.

Les clients peuvent consulter les informations relatives à leur prêt en se connectant à tamo.vn, findo.vn ou via les applications « tamo » et « findo » sur leur téléphone.

L’accusé Aigars Plivčs a également engagé quelqu’un pour agir en tant que représentant légal afin de créer trois sociétés.

Au poste de police, Aigars Plivčs a avoué être employé du groupe Sun Finance, basé en Lettonie, qui gère l'ensemble des activités de prêt via les sites web tamo.vn et findo.vn. Bien qu'il n'en soit pas le représentant légal, Aigars Plivčs est le directeur exécutif de toutes les activités, notamment les prêts, le recouvrement de créances, la gestion des coûts et les ressources humaines, par l'intermédiaire des chefs de département et de division des trois sociétés. Aigars Plivčs détient également 2 % des parts de la société Sofi Solutions.

Taux d'intérêt du prêt : 1 379,7 %/an

Aigars Plivčs a admis que les trois sociétés opèrent ensemble, participant à des activités de prêt via deux sites web, tamo.vn et findo.vn ; Sofi Solutions Company agissant en tant qu'unité de conseil, Digital Credit Company et Fincap VN étant des unités de prêt à la consommation, même si elles ne sont pas agréées.

Aigars Plivčs a également engagé un représentant légal pour créer 3 sociétés : Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

La police a perquisitionné le domicile du suspect.

Ces sociétés étaient toutes dirigées par Aigars Plivčs pour pratiquer l'usure dans le cadre de transactions civiles. Le taux d'intérêt de leurs prêts était d'au moins 401,5 % par an ; le plus élevé atteignait 1 379,7 % par an, soit 20 à 68 fois supérieur au taux d'intérêt maximal autorisé par le Code civil.

Le montant total des profits illégaux que l'Agence de police d'enquête a prouvés en travaillant avec 29 emprunteurs s'élève à 780 millions de VND.

Il s'agit d'une réussite remarquable de la police de Hô Chi Minh-Ville dans la prévention et la répression des activités liées au crédit illégal qui ont suscité l'indignation publique ces derniers temps, contribuant ainsi au maintien de la sécurité et de l'ordre à Hô Chi Minh-Ville.

Aperçu rapide 20h : Actualités panoramiques du 17 juin

Auparavant, la police du 10e district avait ouvert une enquête et poursuivi 9 accusés, directeurs, chefs de département, chefs de division et chefs d'équipe de Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC et Sofi Solutions LLC, pour le délit de prêt à des taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles.

Parmi les personnes poursuivies figurent Nguyen Thi Tuyet Suong (55 ans, résidant dans le district 10, directrice de Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 ans, résidant dans le district 6, directeur de Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 ans, résidant à Thu Duc City, chef du département de l'administration et des ressources humaines de Sofi Solutions Company) et 6 autres accusés qui sont également chefs de département des sociétés.

Selon la police du 10e arrondissement, depuis avril 2019, trois sociétés ont octroyé plus de 2 millions de prêts, pour un montant total supérieur à 6 000 milliards de VND, générant ainsi plus de 4 100 milliards de VND de profits. Le taux d'intérêt pratiqué par ces sociétés atteint au moins 153 % et peut dépasser 1 200 % par an, soit des centaines de fois le taux d'intérêt légal.

Auparavant, la police du 10e district avait coordonné ses actions avec de nombreuses unités de la police de Hô Chi Minh-Ville pour mener des raids contre les 3 sociétés susmentionnées, saisissant de nombreux documents et pièces à conviction.

Lien source: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm