L'accusé Nguyen Cao Tri a témoigné avoir « rompu l'accord » après l'arrestation de Mme Truong My Lan.

Le 11 mars, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi le procès de Mme Truong My Lan et de ses complices.

Après quatre jours d'absence au tribunal, l'accusé Nguyen Cao Tri a été amené devant le tribunal ce matin pour clarifier ses actes d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».

En réponse aux questions du panel de juges, l'accusé Nguyen Cao Tri a reconnu les faits qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation.

L'accusé Nguyen Cao Tri. Photo de : Nguyen Hué

L’accusé Tri a témoigné qu’il connaissait Mme Truong My Lan depuis fin 2017. Plus tard, lorsqu’ils ont collaboré, Mme Lan lui a transféré environ 807 milliards de VND, mais en janvier 2021, lorsqu’ils se sont assis pour convenir des honoraires, ils ont arrondi le montant transféré par Mme Lan à 1 000 milliards de VND.

D'après le témoignage de M. Tri, après avoir appris l'arrestation de Mme Truong My Lan, l'accusé était très perturbé et craignait qu'un incident ne double le montant des transferts effectués par Mme Lan. De plus, l'accusé s'inquiétait pour la sécurité de Mme Lan, car elle avait eu recours à un intermédiaire pour signer le contrat au lieu de le faire elle-même.

« À ce moment-là, l'accusé pensait qu'il serait avantageux de révéler publiquement le nom de Mme Lan. Il souhaitait également se dissocier du système de Mme Lan et a donc pris une décision qui a conduit à l'acte répréhensible. D'un point de vue subjectif, l'accusé pensait que ses actions n'avaient pas pour but de détourner l'argent de Mme Lan. »

Avant d'être poursuivi en justice, l'accusé savait que ses actes étaient répréhensibles et avait tenté à plusieurs reprises de restituer l'argent à Mme Lan, en vain. Après son procès, il a restitué plus de 800 milliards de dongs et plus de 300 milliards de dongs de ses avoirs ont été gelés. « Lors de ce procès, l'accusé souhaite continuer à indemniser intégralement Mme Lan en espèces », a expliqué M. Tri.

D'après le témoignage de M. Tri, ceux à qui le défendeur a demandé de résilier le contrat avec Mme Lan ignoraient le but de cette action.

Dans cette affaire, Mme Truong My Lan est la victime, ayant été escroquée de 1 000 milliards de dongs par M. Nguyen Cao Tri. Photo : Nguyen Hue

Lors du procès, l'accusé Tri a sollicité l'assistance du Conseil judiciaire et de l'agence d'enquête pour recouvrer les 1 500 milliards de VND dus par 400 personnes physiques et morales. Cependant, le Conseil judiciaire a indiqué que le recouvrement de créances relevait de la compétence d'une procédure distincte et que l'accusé pouvait demander à l'agence d'enquête de s'en charger.

Lors de la confrontation au tribunal, Mme Truong My Lan a témoigné que sa relation avec l'accusé Tri était une relation d'amitié et d'entraide mutuelles.

« Lors de mon arrestation, j’ignorais tout de ce qui se passait. Concernant le détournement de fonds commis par Nguyen Cao Tri, je suis très reconnaissante à l’agence d’enquête de l’avoir mis au jour. Cependant, puisque M. Tri a désormais rectifié la situation, je n’ai rien d’autre à ajouter et j’espère que le tribunal tiendra compte des circonstances atténuantes », a déclaré Mme Truong My Lan.

Selon les allégations, entre 2017 et 2020, Mme Truong My Lan aurait collaboré avec M. Nguyen Cao Tri pour investir dans des projets et acquérir des parts dans plusieurs sociétés de ce dernier. Un accord aurait notamment été conclu pour le transfert de 65 % du capital social de la société Industrial Rubber Company pour 45 millions de dollars. Par la suite, Mme Lan aurait versé à M. Tri 21,25 millions de dollars, soit plus de 476 milliards de dongs, pour racheter les 31,22 % du capital social qu'il détenait.

Comme les actions de l'Industrial Rubber Company n'avaient pas été transférées dans un délai de 5 ans, M. Tri et Mme Lan ont convenu de signer un « contrat de fiducie d'investissement » et de faire figurer M. Ho Quoc Minh (une connaissance et courtier de Mme Lan) sur le contrat.

Par la suite, Mme Lan a conclu un accord avec M. Tri pour l'acquisition de 100 % du capital social de la société Saigon Dai Ninh pour 3 000 milliards de VND. Mme Lan a effectué un dépôt et transféré la somme à M. Tri en cinq versements, pour un total de 20 millions de dollars américains, soit plus de 463 milliards de VND.

Par ailleurs, M. Tri et Mme Lan ont convenu que cette dernière participerait à un investissement dans un projet situé dans le district de Hai Ha, province de Quang Ninh , les paiements étant effectués en fonction de l'avancement du projet et des coûts engagés. Mme Lan a déjà versé deux acomptes à M. Tri, pour un montant total de 9,5 millions de dollars américains, soit plus de 220 milliards de dongs vietnamiens.

En janvier 2021, M. Tri a rencontré Mme Lan afin de finaliser les investissements qu'il avait reçus, pour un montant total de 1 000 milliards de VND. Afin de garantir la crédibilité et la confiance, M. Tri a accepté de transférer 10 % du capital social de la société Van Lang à Mme Lan et a convenu avec elle que Ho Quoc Minh serait le propriétaire enregistré des actions. Ce transfert n'a pas été comptabilisé.

M. Tri a perçu de Mme Lan, via diverses collaborations, la somme totale de 1 000 milliards de VND. Cependant, après l'arrestation de Mme Lan, M. Tri a rédigé des documents visant à modifier le prix et à résilier l'intégralité du contrat de cession de 10 % du capital social de la société Van Lang, contrat signé avec Mme Lan, détournant ainsi 1 000 milliards de VND.

M. Nguyen Cao Tri fait sa première apparition publique après avoir été accusé d'avoir détourné 1 000 milliards de dongs.

Après l'arrestation de Mme Truong My Lan, M. Nguyen Cao Tri a renié l'accord, liquidant l'intégralité du contrat de transfert de 10 % du capital social de la société Van Lang, s'appropriant ainsi indûment 1 000 milliards de VND qui lui étaient dus.

Mme Truong My Lan, M. Nguyen Cao Tri et leurs transactions de plusieurs millions de dollars.

La première rencontre entre Mme Truong My Lan et M. Nguyen Cao Tri a eu lieu en 2017, par l'intermédiaire d'une connaissance nommée Ho Quoc Minh. C'est également à partir de cette occasion que les transactions commerciales de plusieurs millions de dollars entre M. Nguyen Cao Tri et Mme Truong My Lan ont débuté.

L’accusée Truong My Lan a fondu en larmes, a plaidé non coupable et a nié le témoignage de sa subordonnée.

L'accusée Truong My Lan a fondu en larmes, niant les témoignages de ses subordonnés et affirmant qu'elle n'avait pas dirigé les opérations de SCB, ni la création de sociétés écrans pour retirer de l'argent de SCB.

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