Nouvelle structure organisationnelle de la Banque d'État : ajout du Département de lutte contre le blanchiment d'argent

ANTD.VN - Le Département de lutte contre le blanchiment d'argent sera une unité directement rattachée à la Banque d'État, au lieu d'être sous la tutelle de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire comme auparavant.

Le 6 novembre 2024, le gouvernement a publié le décret n° 146/2024/ND-CP modifiant, complétant et abrogeant plusieurs articles du décret n° 102/2022/ND-CP du 12 décembre 2022 définissant les fonctions, les missions, les pouvoirs et l'organisation de la Banque d'État du Vietnam (SBV). Ce décret entre en vigueur le 5 janvier 2025.

Conformément à ce décret, le Département de prévision et de statistique et le Département de stabilisation monétaire et financière fusionneront pour former le Département de prévision, de statistique et de stabilisation monétaire et financière.

Le décret ajoute notamment une unité à la Banque d'État : le Département de lutte contre le blanchiment d'argent. Parallèlement, le Département d'inspection et de surveillance bancaires ne sera plus intégré au Département de lutte contre le blanchiment d'argent.

La nouvelle structure organisationnelle de la Banque d’État sera appliquée à partir du 5 janvier 2025.

Plus précisément, le système organisationnel du Département d'inspection et de surveillance bancaires de la Banque d'État, conformément aux nouvelles réglementations, comprendra : l'Agence d'inspection et de surveillance bancaires de la Banque d'État ; le Département d'inspection et de surveillance bancaires de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaires ; l'Inspection et la surveillance bancaires des succursales de la Banque d'État dans les provinces et les villes gérées par le gouvernement central (Inspection et surveillance des succursales de la Banque d'État).

Ainsi, par rapport au décret n° 26/2014/ND-CP, l'organisation du Département d'inspection et de surveillance bancaires a été complétée par le Département d'inspection et de surveillance bancaires, rattaché à l'Agence d'inspection et de surveillance bancaires. Le Département de lutte contre le blanchiment d'argent ne fait plus partie de cette unité.

Auparavant, conformément à la décision n° 1654/QD-NHNN du 14 juillet 2009 du gouverneur de la Banque d'État, le Département de lutte contre le blanchiment d'argent est une unité relevant de la structure organisationnelle de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaires ; avec pour fonction d'assister l'inspecteur en chef de la surveillance bancaire dans l'exécution de la tâche de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent conformément aux dispositions de la loi et aux engagements internationaux en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent que le Vietnam a signés ou auxquels il a participé.

Le décret n° 146/2024/ND-CP modifie et complète également la clause 1 et la clause 2 de l'article 7 du décret n° 26/2014/ND-CP, qui a été modifié et complété dans la clause 3 de l'article 1 du décret n° 43/2019/ND-CP sur l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire.

Plus précisément, l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire est une unité équivalente à un département général, directement sous la tutelle de la Banque d'État, exerçant la fonction de conseiller et d'assister le gouverneur de la Banque d'État dans la gestion étatique des établissements de crédit, des succursales de banques étrangères, la gestion étatique de l'inspection et de la surveillance bancaires, l'accueil des citoyens, le traitement des plaintes et des dénonciations, la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, l'assurance des dépôts ; l'exécution des tâches d'inspection administrative, d'inspection spécialisée et de surveillance bancaire dans les domaines relevant de la gestion étatique de la Banque d'État, l'accueil des citoyens, le traitement des plaintes et des dénonciations et la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité conformément aux dispositions de la loi et à la mission du gouverneur de la Banque d'État.

Ainsi, l’Agence d’inspection et de surveillance bancaire n’exerce plus les missions de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le décret n° 146/2024/ND-CP stipule que l'inspecteur en chef et superviseur des banques, le directeur du département d'inspection et de surveillance bancaires et l'inspecteur en chef et superviseur de la succursale de la Banque d'État doivent rendre des décisions d'inspection.

L'inspecteur en chef et superviseur bancaire a décidé de réexaminer l'affaire qui avait été conclue par le directeur du département d'inspection et de supervision bancaire, l'inspecteur en chef et superviseur bancaire de la succursale de la Banque d'État, mais a découvert des signes de violations de la loi en examinant et en traitant les plaintes, les dénonciations, les recommandations et les réflexions...

Source : https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd