ANTD.VN - Le département de lutte contre le blanchiment d'argent sera désormais une unité directement rattachée à la Banque d'État du Vietnam, et non plus à l'Agence d'inspection et de supervision bancaire comme auparavant.
Le 6 novembre 2024, le Gouvernement a promulgué le décret n° 146/2024/ND-CP modifiant, complétant et abrogeant plusieurs articles du décret n° 102/2022/ND-CP du 12 décembre 2022, portant définition des fonctions, missions, pouvoirs et de l'organisation de la Banque d'État du Vietnam (SBV). Ce décret entrera en vigueur le 5 janvier 2025.
Conformément à ce décret, le Département des prévisions et des statistiques et le Département de la stabilité monétaire et financière fusionneront pour former le Département des prévisions et des statistiques - Stabilité monétaire et financière.
Le décret prévoit notamment la création d'une nouvelle unité au sein de la Banque d'État du Vietnam : le Département de lutte contre le blanchiment d'argent. En revanche, ce département ne fera plus partie de la structure organisationnelle du secteur de l'inspection et de la supervision bancaires.
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La nouvelle structure organisationnelle de la Banque d'État du Vietnam sera mise en œuvre à compter du 5 janvier 2025. |
Plus précisément, la structure organisationnelle du système d'inspection et de supervision bancaires, conformément à la nouvelle réglementation, comprendra : l'Agence d'inspection et de supervision bancaires relevant de la Banque d'État du Vietnam ; le Département d'inspection et de supervision bancaires relevant de l'Agence d'inspection et de supervision bancaires ; et le Département d'inspection et de supervision bancaires relevant des succursales de la Banque d'État du Vietnam dans les provinces et les villes à administration centrale (Département d'inspection et de supervision des succursales de la Banque d'État du Vietnam).
Ainsi, par rapport au décret n° 26/2014/ND-CP, la structure organisationnelle du Département de l’inspection et de la supervision bancaires a été complétée par la création d’un Département de l’inspection et de la supervision bancaires rattaché à l’Agence d’inspection et de supervision bancaires. Par ailleurs, le Département de la lutte contre le blanchiment d’argent n’est plus rattaché à cette entité.
Auparavant, conformément à la décision n° 1654/QD-NHNN du 14 juillet 2009 du gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, le département de lutte contre le blanchiment d'argent était une unité au sein de la structure organisationnelle de l'Agence d'inspection et de supervision bancaires ; sa fonction était d'assister l'inspecteur en chef de l'inspection et de la supervision bancaires dans l'exécution des tâches de lutte contre le blanchiment d'argent conformément à la loi et aux engagements internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent que le Vietnam avait signés ou auxquels il avait participé.
Le décret n° 146/2024/ND-CP modifie et complète également les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 du décret n° 26/2014/ND-CP, qui avaient été précédemment modifiés et complétés par le paragraphe 3 de l'article 1 du décret n° 43/2019/ND-CP relatif à l'Agence d'inspection et de supervision bancaire.
Plus précisément, l'Agence d'inspection et de supervision bancaires est une unité équivalente à un département général, placée directement sous l'autorité de la Banque d'État du Vietnam. Elle a pour fonctions de conseiller et d'assister le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam dans la gestion étatique des établissements de crédit et des succursales de banques étrangères ; la gestion étatique de l'inspection et de la supervision bancaires ; l'accueil des citoyens, le traitement des plaintes et des dénonciations ; la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques abusives ; et la garantie des dépôts ; elle effectue des inspections administratives, des inspections spécialisées et une supervision bancaire dans les domaines relevant de la gestion étatique de la Banque d'État du Vietnam ; et elle reçoit les citoyens, traite les plaintes et les dénonciations ; et prévient et lutte contre la corruption et les pratiques abusives, conformément à la loi et aux directives du gouverneur de la Banque d'État du Vietnam.
Par conséquent, l’Agence de supervision et d’inspection bancaires n’effectue plus de tâches liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le décret n° 146/2024/ND-CP stipule que l'inspecteur en chef de la supervision bancaire, le directeur du département de la supervision bancaire et l'inspecteur en chef de la supervision bancaire de la succursale de la Banque d'État du Vietnam émettent les décisions d'inspection.
L’inspecteur en chef de la supervision bancaire a décidé de réexaminer une affaire déjà close par le directeur du département de la supervision bancaire et l’inspecteur en chef de la succursale de la Banque d’État du Vietnam, mais a découvert des signes d’infractions légales lors de l’examen et du traitement des plaintes, dénonciations, suggestions et commentaires…
Source : https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd
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