La société Phuc Son doit encore des dizaines de milliers de milliards de dongs d'impôts.

Báo Đại Đoàn Kết•02/03/2024

Le 2 mars après-midi, lors de la conférence de presse mensuelle du gouvernement pour le mois de février, le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique , a évoqué les résultats des enquêtes sur les affaires Tan Hoang Minh et FLC, les solutions pour un marché boursier sain, ainsi que les informations relatives à l'enquête concernant la société par actions Phuc Son Group, récemment mise en examen. Il a déclaré que, grâce aux affaires FLC et Tan Hoang Minh, le ministère de la Sécurité publique avait tiré la sonnette d'alarme concernant le phénomène de manipulation des marchés boursiers et obligataires. L'agence d'enquête a conclu ses investigations, le parquet a prononcé l'inculpation et l'affaire sera bientôt portée devant les tribunaux.

Identifiez clairement les activités de manipulation de marché de Trinh Van Quyet.

Selon M. Xo : L’enquête a révélé que la manipulation du marché boursier par FLC s’est manifestée par deux actes. Premièrement, une fraude et un détournement d’actifs : l’accusé Trinh Van Quyet a fait établir et signer de faux documents d’apport en capital auprès de la société par actions FLC FAROS Construction, gonflant ainsi son capital de 3 102 milliards de VND, le faisant passer de 1,5 milliard à 4 300 milliards de VND. Ces documents ont ensuite été légalisés afin d’obtenir l’approbation de l’autorité de surveillance des marchés financiers. Dès lors, des actes frauduleux ont été commis pour détourner 3 620 milliards de VND.

Deuxièmement, concernant la manipulation boursière, Quyết a utilisé les documents personnels de 400 membres de sa famille pour créer 20 sociétés fictives sans activité commerciale. Sous ces entités, il a ouvert 500 comptes-titres afin de manipuler le marché. Ses tactiques de manipulation consistaient notamment à acheter et vendre continuellement le même type de titre, à effectuer des transactions intragroupes pour masquer les transferts de propriété, à passer de nombreux ordres d'achat et de vente pour contrôler le marché à l'ouverture et à la fermeture, et à passer puis annuler des ordres d'achat et de vente pour créer artificiellement l'offre et la demande et inciter les investisseurs à acheter.

Au cours de la période allant du 26 mai 2017 au 10 janvier 2022, ce groupe a utilisé 190 comptes pour manipuler le marché et réaliser un profit illégal de 723 milliards de VND.

L'organisme d'enquête a identifié six causes. Il a constaté des failles et des lacunes dans la gestion étatique, ainsi que dans certaines réglementations, notamment : un manque d'inspection, de supervision et de contrôle des apports en capital social aux entreprises et organisations par les organismes compétents ; des déclarations effectuées par des particuliers sans contrôle ni supervision, donnant lieu à de fausses déclarations suivies de la légalisation de documents. L'ouverture de comptes était mal contrôlée, permettant à des personnes mal intentionnées d'ouvrir facilement de multiples comptes titres en usurpant leur identité. Les sanctions restent légères et insuffisantes pour dissuader les contrevenants. La réglementation relative à la gestion étatique, notamment en matière de contrôle qualité, d'audit et de responsabilité individuelle, est imprécise et laxiste. Le contrôle des activités sur les réseaux sociaux était insuffisant, certains individus exploitant des groupes privés pour solliciter et attirer des investisseurs, les contrôler et les manipuler. M. Xo a ajouté que les autorités s'efforcent de corriger ces failles. Il espère que le marché boursier connaîtra un développement sain à l'avenir.

M. Xô a également déclaré que, à travers ces affaires, la police adresse un message aux investisseurs boursiers : « Vous ne devez pas exploiter les failles du système pour manipuler le marché boursier. Toute personne ou organisation qui continue de manipuler le marché boursier sera certainement invitée par les autorités chargées de l’enquête à se soumettre à une surveillance accrue afin que le marché boursier puisse fonctionner sainement. »

Depuis 2015, Phuc Son a remporté de nombreux appels d'offres pour des projets d'envergure.

Concernant le cas de la société par actions Phuc Son Group, selon M. Xo : cette société est active depuis 2004, initialement dans le secteur de la construction au niveau des districts. Cependant, depuis 2015, elle a connu une expansion rapide, remportant de nombreux projets du nord au sud du Vietnam.

À ce jour, la société compte 21 projets représentant un investissement total de plus de 40 000 milliards de VND. Les enquêteurs n'ont examiné que deux projets et ont constaté que la société les avait dissimulés dans ses comptes, omettant de les déclarer au système financier afin de se soustraire à l'impôt, ce qui a engendré un manque à gagner de plus de 640 milliards de VND pour le budget de l'État. Actuellement, la société doit encore des dizaines de milliers de milliards de VND d'impôts. De nombreux projets immobiliers n'étaient pas encore éligibles à la vente ou à la commercialisation, mais la société les a vendus et a encaissé les fonds sans céder les terrains aux investisseurs, causant ainsi des pertes de plusieurs dizaines de milliers de milliards de VND pour la population.

M. Xô a ajouté que, dans un premier temps, la responsabilité incombe aux organismes de réglementation qui n'ont pas su contrôler les activités de reporting financier de l'entreprise et qui n'ont pas exercé de surveillance de la part d'organismes spécialisés.

Malgré leur non-respect des obligations fiscales, ces entreprises poursuivent leurs activités. De plus, leurs capacités réelles sont souvent mal comprises lors de la réalisation de projets. Par exemple, cette entreprise, initialement une petite entreprise de district, a étendu son influence et remporté des appels d'offres pour des projets d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dongs, malgré ses capacités modestes. De nombreuses grandes entreprises n'obtiennent pas de projets d'une telle envergure. Même le directeur général adjoint de cette entreprise n'a que le niveau de quatrième année.

« Surmonter la pauvreté par l’épreuve est louable, mais les personnes démunies qui aspirent à la richesse ne doivent pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes du peuple et de l’État. Actuellement, l’agence d’enquête élargit son champ d’investigation afin de faire la lumière sur cette affaire et de poursuivre les responsables des crimes commis, dans le but de recouvrer les avoirs pour l’État et le peuple », a déclaré M. Xô.

Source