Français Dans l'après-midi du 2 mars, lors de la conférence de presse régulière du gouvernement en février, des informations sur les résultats de l'enquête sur les affaires Tan Hoang Minh et FLC ; des solutions saines pour le marché boursier ? ainsi que des informations sur l'enquête sur la société par actions du groupe Phuc Son récemment poursuivie ?, le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a déclaré qu'à travers les affaires FLC et Tan Hoang Minh, le ministère de la Sécurité publique a tiré la sonnette d'alarme sur le phénomène de manipulation du marché boursier et du marché obligataire. L'agence d'enquête a conclu l'enquête, le parquet a annoncé l'inculpation et cette affaire sera bientôt jugée.
Soulignant le comportement de manipulation du marché de Trinh Van Quyet
Selon M. Xo : « Au cours de l'enquête, l'agence d'enquête a découvert que la manipulation du marché boursier de FLC a été démontrée par deux actes. Premièrement, la fraude et l'appropriation d'actifs lorsque le défendeur Trinh Van Quyet a ordonné la création et la signature de faux documents d'apport en capital à FLC FAROS Construction Joint Stock Company, gonflant le capital de 1,5 milliard à 4 300 milliards de VND. Ensuite, les documents ont été légalisés afin que l'agence de gestion des valeurs mobilières de l'État puisse accepter l'enregistrement. De là, il a commis des actes frauduleux et s'est approprié 3 620 milliards de VND. »
Deuxièmement, il s'agit d'un acte de manipulation boursière. Quyet a demandé l'emprunt de documents personnels à 400 proches, créé 20 sociétés sans toutefois exercer d'activité, et utilisé le nom de la personne morale pour ouvrir 500 comptes de titres afin de commettre des actes de manipulation boursière. La méthode de manipulation consiste à acheter et vendre continuellement le même type de titres, en synchronisant les ordres d'achat et de vente au sein du groupe afin d'éviter tout transfert de propriété. Il passe de nombreux ordres d'achat et de vente pour contrôler le marché à l'ouverture et à la clôture ; il passe ensuite des ordres d'achat et de vente, puis les annule, afin de créer une fausse offre et une fausse demande pour inciter les investisseurs à acheter.
Au cours du processus de mise en œuvre du 26 mai 2017 au 10 janvier 2022, ce groupe a utilisé 190 comptes pour manipuler et réaliser illégalement 723 milliards de VND.
L'agence d'enquête a identifié six raisons. En conséquence, il existe des lacunes et des insuffisances dans la gestion publique. Certaines réglementations légales, telles que : l'absence d'inspection, de supervision et de contrôle des apports en capital social par les autorités compétentes, les entreprises, les organisations et les particuliers, sans inspection ni supervision, conduisent à de fausses déclarations et procèdent ensuite à la légalisation de documents. L'absence de contrôle sur l'ouverture de comptes, notamment de comptes titres, facilite l'ouverture de comptes multiples et la manipulation. Les sanctions restent légères et insuffisantes pour dissuader les contrevenants. La réglementation relative à la gestion publique du contrôle qualité et aux services d'audit de responsabilité personnelle dans ces domaines est imprécise et vague. L'absence de contrôle sur les activités sur les réseaux sociaux, où certains individus exploitent des groupes fermés pour solliciter, attirer des investisseurs, contrôler et manipuler, a clairement indiqué M. Xo, ajoutant que les autorités compétentes comblent et comblent ces lacunes. Espérons que le marché boursier connaîtra une croissance saine dans les années à venir.
M. Xo a également déclaré que ces affaires avaient également servi de message aux opérateurs en bourse : « Ils ne doivent pas exploiter les failles du système pour manipuler le marché boursier. » Toute personne ou organisation qui continue de manipuler le marché boursier sera certainement invitée par l'agence d'enquête à « vivre dans un espace restreint » afin que le marché boursier puisse fonctionner sainement.
Phuc Son a remporté de nombreux grands projets depuis 2015.
Concernant le cas de la société par actions du groupe Phuc Son, selon M. Xo : « Cette entreprise opère depuis 2004 et mène des travaux de construction au niveau du district. Depuis 2015, elle a connu une forte croissance, recevant de nombreux projets du Nord et du Sud. »
À ce jour, l'entreprise gère 21 projets pour un investissement total de plus de 40 000 milliards de dongs. L'agence d'enquête n'a examiné que deux projets et a constaté que l'entreprise les avait laissés hors bilan, ne les avait pas déclarés au système financier et avait fraudé le fisc, entraînant une perte de plus de 640 milliards de dongs pour le budget de l'État. À l'heure actuelle, l'entreprise doit encore des dizaines de milliers de milliards de dongs d'impôts. De nombreux projets immobiliers ne sont pas encore éligibles à la vente ou à la mise en marché, mais l'entreprise a vendu et encaissé des fonds sans pour autant céder les terrains aux investisseurs, causant ainsi une perte de plusieurs dizaines de milliards de dongs pour la population.
M. Xo a ajouté qu'au départ, la responsabilité incombe aux agences de gestion pour ne pas avoir contrôlé les activités de déclaration financière de cette société, faute de l'inspection et de la supervision des agences spécialisées.
Même si les entreprises ne remplissent pas pleinement leurs obligations fiscales, elles continuent d'exercer leurs activités. Elles ne comprennent donc pas la réalité du marché lorsqu'elles reçoivent des projets. Par exemple, cette entreprise, initialement petite au niveau du district, s'est développée pour s'implanter partout et remporter des appels d'offres pour des projets d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dongs, malgré des capacités très limitées. Nombre d'entreprises puissantes ne reçoivent pas de projets d'une telle envergure. Même le directeur général adjoint de cette entreprise n'a qu'un diplôme de quatrième année.
« Il est bienvenu que les pauvres surmontent les difficultés, mais ces efforts pour s'enrichir ne doivent pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes du peuple et de l'État. Actuellement, l'agence d'enquête élargit son enquête pour se concentrer sur l'identification des bonnes personnes, des bons crimes et le recouvrement des avoirs de l'État et du peuple », a déclaré M. Xo.
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