La société Phuc Son doit encore des dizaines de milliers de milliards de dongs d'impôts.

L'après-midi du 2 mars, lors de la conférence de presse gouvernementale régulière de février, le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique , a présenté les résultats des enquêtes sur les affaires Tan Hoang Minh et FLC, ainsi que des informations sur l'enquête concernant la société par actions Phuc Son Group, récemment poursuivie en justice. Il a déclaré que, grâce aux affaires FLC et Tan Hoang Minh, le ministère de la Sécurité publique avait tiré la sonnette d'alarme concernant le phénomène de manipulation des marchés boursiers et obligataires. L'agence d'enquête a conclu ses investigations, le parquet a prononcé l'inculpation et l'affaire sera bientôt portée devant les tribunaux.

Dénoncer les agissements de Trinh Van Quyet en matière de manipulation de marché

Selon M. Xo : L’enquête a révélé que la manipulation du marché boursier de FLC s’est manifestée par deux actes. Premièrement, une fraude et un détournement d’actifs : l’accusé Trinh Van Quyet a fait établir et signer de faux documents d’apport en capital à la société par actions FLC FAROS Construction, gonflant ainsi son capital de 1,5 milliard à 4 300 milliards de VND. Ces documents ont ensuite été légalisés afin que l’autorité de gestion des valeurs mobilières puisse les enregistrer. Dès lors, il a commis des actes frauduleux et détourné 3 620 milliards de VND.

Deuxièmement, Quyet s'est rendu coupable de manipulation boursière. Il a obtenu les documents personnels de 400 proches, créé 20 sociétés fictives et utilisé le nom de ces entités juridiques pour ouvrir 500 comptes-titres afin de manipuler le marché. Sa méthode consistait à acheter et vendre continuellement des titres identiques, en passant des ordres d'achat et de vente identiques au sein d'un même groupe pour éviter tout transfert de propriété. Il passait également de nombreux ordres d'achat et de vente à l'ouverture et à la fermeture du marché, puis les annulait pour créer artificiellement l'offre et la demande et inciter les investisseurs à acheter.

Durant la période allant du 26 mai 2017 au 10 janvier 2022, ce groupe a utilisé 190 comptes pour manipuler et en tirer un profit illégal de 723 milliards de VND.

L'agence d'enquête a identifié six causes. Il en résulte des failles et des lacunes dans la gestion étatique, notamment au niveau de la réglementation : les autorités compétentes ne contrôlent pas suffisamment les apports en capital social des entreprises, des organisations et des particuliers ; ces derniers effectuent des déclarations sans vérification ni supervision, ce qui conduit à de fausses déclarations et à la falsification de documents ; l'ouverture de comptes est mal contrôlée, permettant ainsi d'ouvrir facilement des comptes titres et de se livrer à des manipulations ; les sanctions restent trop légères pour dissuader les contrevenants ; la réglementation relative au contrôle qualité et à la responsabilité individuelle des services d'audit est imprécise et laxiste ; enfin, le manque de contrôle sur les activités sur les réseaux sociaux permet à certains individus d'exploiter des groupes fermés pour démarcher et attirer des investisseurs, les contrôler et les manipuler. » M. Xo a clairement indiqué que les autorités compétentes s'efforcent de combler ces lacunes. Il espère que le marché boursier connaîtra un développement sain dans les prochains mois.

M. Xo a également déclaré que, suite à ces affaires, la police a adressé un message clair aux acteurs du marché boursier : « Il est hors de question d'exploiter les failles du système pour manipuler la bourse. Toute personne ou organisation qui persiste dans cette manipulation sera certainement convoquée par les services d'enquête et soumise à des mesures strictes afin de garantir le bon fonctionnement du marché. »

Phuc Son a remporté de nombreux projets d'envergure depuis 2015.

Concernant le cas de la société par actions Phuc Son Group, selon M. Xo : cette société est active depuis 2004 dans le secteur de la construction au niveau du district. Toutefois, depuis 2015, elle a connu une forte croissance et a obtenu de nombreux projets du Nord et du Sud du pays.

À ce jour, la société compte 21 projets représentant un investissement total de plus de 40 000 milliards de VND. L’agence d’enquête n’a examiné que deux projets et a constaté que la société les avait omis de les comptabiliser, de les déclarer au système financier et de payer des impôts, causant ainsi un manque à gagner de plus de 640 milliards de VND pour le budget de l’État. Actuellement, la société doit encore des dizaines de milliers de milliards de VND d’impôts. De nombreux projets immobiliers ne sont pas encore en état d’être vendus ou mis sur le marché, mais la société a encaissé des paiements sans pour autant livrer les terrains aux investisseurs, causant ainsi des pertes de plusieurs dizaines de milliers de milliards de VND à la population.

M. Xo a ajouté qu'en premier lieu, la responsabilité incombe aux agences de gestion qui n'ont pas contrôlé les activités de déclaration financière de cette société, faute d'inspection et de supervision par des agences spécialisées.

Bien que ces entreprises ne remplissent pas pleinement leurs obligations fiscales, elles continuent leurs activités. Elles ont ensuite du mal à appréhender la réalité du marché lorsqu'elles décrochent des projets. Par exemple, cette société, initialement une petite entreprise de district, s'est développée à l'échelle mondiale et remporte des appels d'offres pour des projets d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de milliards de VND, alors que ses capacités restent très modestes. De nombreuses grandes entreprises ne reçoivent pas de projets d'une telle envergure. Le directeur général adjoint de cette société n'a même que le niveau d'études requis.

« Il est louable que les plus démunis surmontent leurs difficultés, mais il est impératif que leur enrichissement ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes du peuple et de l'État. Actuellement, les services d'enquête élargissent leurs investigations afin d'identifier les véritables responsables, de déterminer les infractions et de recouvrer les avoirs pour le compte de l'État et du peuple », a déclaré M. Xo.

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