L'après-midi du 29 novembre, le procès des accusés Nguyen Minh Quan (ancien directeur de l'hôpital municipal de Thu Duc) et Nguyen Van Loi (directeur de la société de commerce de services de production Nguyen Tam Limited) s'est tenu pour les crimes de détournement de biens et de blanchiment d'argent.
Lors de leur interrogatoire, les accusés, employés de M. Quan, ont reconnu avoir commis les crimes qui leur étaient reprochés. De son côté, l'ancien directeur de l'hôpital municipal de Thu Duc a déclaré que l'acte d'accusation était inexact et ne reflétait pas la réalité des faits.
L'accusé Quan au tribunal (Photo : Tho Moc).
Auparavant, le défendeur Loi avait déclaré avoir agi sur les instructions de M. Quan pour commettre les infractions. Une fois les paiements effectués par l'hôpital, Loi les a transférés à M. Quan et à son épouse, comme demandé.
Interrogé par le tribunal, M. Quan a déclaré que les propos tenus par l'accusé Loi étaient faux. Selon M. Quan, l'accusé avait vu Loi travailler dans une station de lavage automobile et l'avait donc fait embaucher chez Ngoc Dao Company (dont l'épouse de M. Quan était la directrice) dans le but de lui créer un emploi.
L'ancien directeur de l'hôpital municipal de Thu Duc a ensuite déclaré qu'en 2005, il avait l'intention de quitter son poste au gouvernement et de fonder la société Ngoc Dao. Après sa nomination au poste de directeur adjoint, il a cédé le nom de l'entreprise à son épouse.
Quan a déclaré que, pendant qu'elle travaillait dans l'entreprise, Loi lui avait emprunté de l'argent, ainsi qu'à sa femme, à plusieurs reprises. Du fait de leur proximité, ces prêts n'avaient fait l'objet d'aucun justificatif.
« Ce n’est pas que l’accusé ait omis d’avouer honnêtement et n’ait pas rejeté la responsabilité sur ses subordonnés, mais l’essentiel est que l’accusé ne savait pas de quoi il s’agissait », a déclaré l’accusé Quan.
L'accusé Quan a déclaré que l'acte d'accusation était incorrect (Photo : Xuan Duy).
Le dossier révèle qu'après avoir détourné 103 milliards de dongs, M. Quan a acquis plusieurs biens immobiliers et véhicules. Devant le tribunal, il a reconnu avoir acheté des villas à Nha Trang (district de Khanh Hoa ) et dans le 1er arrondissement d'Hô-Chi-Minh-Ville. Concernant la provenance des fonds, l'accusé a déclaré que, lorsqu'il a souhaité acquérir ces biens, il s'était rendu chez Loi pour recouvrer sa dette. N'ayant pas les fonds nécessaires, Loi avait alors contracté un emprunt auprès d'une banque pour régler la transaction.
« L’accusé clame son innocence, mais affirme avoir dépensé des millions de dollars pour échapper à la justice. Il n’a pas besoin de s’expliquer davantage ; le collège de juges examinera l’ensemble du dossier », a déclaré le président du tribunal d’un ton sévère.
D'après les documents, M. Quan aurait demandé à Loi d'acheter deux voitures de luxe et de les revendre. Cependant, devant le tribunal, l'ancien directeur de l'hôpital municipal de Thu Duc a nié ces allégations.
Interrogé à ce sujet, l'accusé Loi a déclaré que, durant son travail, il n'avait pas emprunté d'argent à M. Quan et à sa femme.
Tran Ngoc Diem (l'épouse de l'accusé Quan) a déclaré qu'avant les poursuites, elle ignorait tout des activités professionnelles de son mari. Concernant l'argent transféré par Loi, Mme Diem a indiqué qu'elle pensait qu'il s'agissait de bénéfices tirés de l'entreprise.
Lorsque le tribunal a demandé à la société Ngoc Dao comment elle pouvait réaliser des bénéfices sans aucune activité commerciale, le défendeur Diem n'a pas répondu.
Confrontée à une série de questions ultérieures, cette femme a reconnu les faits reprochés tels qu'ils étaient allégués dans l'acte d'accusation.
Selon l'acte d'accusation, entre 2016 et 2020, l'hôpital municipal de Thu Duc a lancé des appels d'offres pour 31 lots d'équipements médicaux destinés aux examens et aux traitements. Sur ces 31 lots, 28 ont fait l'objet d'offres retenues et de paiements complets, pour un montant total supérieur à 346,2 milliards de VND.
Pour intervenir et prendre le contrôle de l'ensemble du lot d'appel d'offres susmentionné, le défendeur Nguyen Minh Quan a ordonné à Nguyen Van Loi (un employé de Quan et de sa femme) de créer et d'utiliser des sociétés « parallèles ».
L'acte d'accusation a également établi que le défendeur Quan avait profité de sa position de directeur et de chef de l'hôpital pour ordonner et faire pression sur ses subordonnés et les membres des comités d'appel d'offres afin qu'ils signent des documents visant à légaliser les appels d'offres, « collusion, fraude dans les appels d'offres et manquement à l'obligation de transparence dans les activités d'appel d'offres ».
L'enquête a établi qu'entre 2016 et 2020, le groupe de quatre sociétés géré par Loi a participé à des appels d'offres et a remporté par défaut 27 des 28 lots d'appels d'offres de l'hôpital municipal de Thu Duc, pour un montant total supérieur à 345,2 milliards de VND. Après déduction du prix d'achat, des salaires, des intérêts d'emprunt bancaire, des impôts, des frais de bureau, etc., le montant détourné par M. Quan s'élève à 103,6 milliards de VND.
Quan a ordonné à Loi de lui transférer ou de retirer de l'argent liquide ou de le remettre à Nguyen Tran Ngoc Diem.
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