Arrestation du « magnat » Trinh Xuan Nghiem : célèbre à Thanh Hoa, il contrôle un écosystème commercial

Célèbre à Thanh Hoa

M. Trinh Xuan Nghiem (54 ans) - Président de Anh Phat Construction Investment and Trading Corporation a été temporairement détenu par l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique .

M. Nghiem a été arrêté pour enquêter sur l'acte de « manque de responsabilité dans la gestion et la protection de la mine de fer de la commune de Thanh Lam (district de Nhu Xuan, Thanh Hoa ) de la société par actions Thanh Hoa Cement Additives Construction Mineral, causant des dommages aux biens de l'État ».

Anh Phat Construction Investment and Trading Corporation – JSC, anciennement Anh Phat Company Limited, a été créée en 2005. En 2010, Anh Phat Company Limited a été transformée en Anh Phat Construction Investment and Trading Corporation – JSC.

Capture d'écran 2025 01 22 à 19.31.10.png — Anh Phat est une entreprise célèbre à Thanh Hoa. Photo de : Anh Phat

M. Trinh Xuan Nghiem travaillait chez Thanh Hoa Petroleum Construction Investment Joint Stock Company (PVC-TH), filiale de Petroleum Construction Corporation (PVC). En 2013, il a quitté son poste pour se consacrer à Anh Phat.

C'est également à cette époque qu'Anh Phat a connu une ascension rapide, devenant une entreprise célèbre à Thanh Hoa dans de nombreux domaines tels que : les minéraux, la construction et l'installation d'ouvrages architecturaux, l'irrigation et la circulation, les infrastructures techniques, l'immobilier, l'investissement dans des projets d'infrastructures et le commerce.

Cette entreprise est présente dans une série de projets, principalement concentrés dans la ville de Nghi Son. Il s'agit du projet de parc industriel de Dong Vang, d'une superficie totale de 491,9 hectares dans les trois communes de Tan Truong, Phu Lam et Tung Lam ; de la station d'eau d'Anh Phat, d'une capacité d'eau propre de 60 000 m³/jour et de 9 ...

Cette société possède également une série de restaurants, d'hôtels et de complexes hôteliers à Thanh Hoa.

Anh Phat Corporation est également connue pour avoir acquis 87,51 % du capital de Song Ma LLC en 2013, devenant ainsi le principal actionnaire et propriétaire de cette société. En mars 2018, Song Ma Company a augmenté son capital social à 200 milliards de dôngs, et Anh Phat Company a cédé l'intégralité de son capital à cette société.

Nouveau magnat du pétrole

En 2017, Anh Phat a débuté son activité dans l'industrie pétrolière et a rapidement affiché son ambition de devenir un acteur majeur du secteur. Anh Phat Petro Joint Stock Company est l'une des filiales d'Anh Phat Construction Investment and Trading Corporation (JSC).

La société par actions Anh Phat Petro a été créée en 2017 sous le certificat d'enregistrement d'entreprise n° 2802493498 du Département de la planification et de l'investissement de la province de Thanh Hoa, délivré le 10 novembre 2017. En 2019, cette entreprise a été autorisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce à être le principal importateur et exportateur de pétrole, devenant ainsi un géant dans ce domaine.

tramxang2 2.jpg — Une station-service d'Anh Phat. Photo : Anh Phat

Anh Phat a également été approuvé pour la politique d'investissement du « Complexe de services pétroliers, pétrole-gaz liquéfié-logistique », d'une superficie totale de 34 hectares dans la zone économique de Nghi Son. La phase 1 du dépôt pétrolier comprend : un dépôt pétrolier de 14 réservoirs d'une capacité totale de 165 500 m³ ; un dépôt de GNL de 2 réservoirs d'une capacité supérieure à 2 000 m³ ; 3 ports d'importation et d'exportation de pétrole d'une capacité de 3 000 tonnes, 2 ports de 12 000 tonnes et 1 port de 80 000 tonnes avec quais, voies navigables et aires de manœuvre.

L'investissement total de la phase 1 s'élève à plus de 3 800 milliards de VND. Ce dépôt pétrolier et port sera inauguré en 2021.

D'ici le 2 avril 2023, Anh Phat avait commencé la construction du projet de zone de développement de gaz et de GNL et d'autres types d'installations de raffinage et auxiliaires pétrochimiques de la phase 2. Ce projet a un capital d'investissement total de plus de 3 938 milliards de VND.

Actuellement, cette entreprise dispose d'un réseau de stockage de carburant dans la province de Thanh Hoa et la région de Nha Be, à Hô-Chi-Minh-Ville et à Hai Phong, ainsi que d'un réseau de stations-service dans la province et à l'extérieur. Outre la vente d'essence sur le marché intérieur, elle a également exporté de l'essence vers le marché laotien (en 2022).

Cette société a été nommée par l'Inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la conclusion de l'inspection en 2022.

Selon le rapport fourni à l'équipe d'inspection, au 10 mars 2022, cette entreprise comptait 12 magasins de détail détenus ou co-détenus ; 41 agents de détail vendant de l'essence.

Après avoir comparé et vérifié les documents, l'Inspection du Ministère de l'Industrie et du Commerce a conclu que la société par actions Anh Phat Petro ne remplissait pas les conditions d'un système de distribution de pétrole avec au moins 40 agents généraux de pétrole dans le système de distribution comme prescrit à l'article 7 du décret n° 83/2014-ND-CP modifié.

En outre, cette entreprise n’a pas inspecté et surveillé régulièrement la qualité et les activités commerciales des agents et négociants pétroliers du système et n’a pas envoyé d’avis écrits aux autorités.

Au 16 janvier, le Fonds de stabilisation des prix du pétrole de cette entreprise disposait encore de 162 milliards de VND (arrondi).

Dans une interview accordée au magazine Investor en janvier 2023, M. Trinh Xuan Nghiem a été cité dans l'article :

« Une personne sans culture ni éthique sera toujours méprisée et ne pourra jamais s’épanouir ; une famille sans culture ni éthique s’effondrera ; une entreprise ou un commerce sans culture ni éthique ne réussira pas ou s’effondrera rapidement. »

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