Proposition de notarisation des documents de création d'entreprise pour prévenir le blanchiment d'argent et la fraude

(VTC News) - Les délégués de l'Assemblée nationale ont déclaré que l'exigence de notarisation des documents de création d'entreprise limiterait les abus de pouvoir des représentants légaux et empêcherait le blanchiment d'argent.

Le matin du 25 juin, lors de l'examen du projet de loi sur la notarisation (modifié), le délégué La Thanh Tan (délégation de Hai Phong) a demandé à l'organisme de rédaction d'étudier et de compléter les cas nécessitant une notarisation dans le cadre d'activités commerciales. Selon lui, les entreprises jouent un rôle de plus en plus important dans l' économie et la société. Cependant, les accords civils de création, d'achat, de vente et de fusion d'entreprises ne sont pas soumis à l'obligation notariée. La pratique montre que, par le passé, de nombreux cas de création, d'achat, de vente et de fusion d'entreprises à des fins de fraude et d'appropriation de biens ont été recensés. « L'affaire Van Thinh Phat, avec sa série d'actes de falsification de documents commerciaux, de création de faux documents de prêt et de recrutement de personnes pour représenter des actions, est un exemple typique de falsification de signatures dans les chartes, les procès-verbaux des conseils d'administration, les conseils d'administration et les documents internes des entreprises, qui a eu lieu et continue de se produire, donnant lieu à de nombreux cas connexes et entraînant de très graves conséquences », a déclaré le délégué de la ville de Hai Phong .

M. Tan a ajouté que la réglementation actuelle sur les entreprises n'exige pas la légalisation des documents de création d'entreprise. Profitant de la transparence des procédures, de nombreux cas de création, d'achat, de vente et de fusion d'entreprises sont ciblés par la fraude, l'appropriation de biens et le commerce de factures. L'une des premières mesures soulignées par les délégués est la nécessité d'un mécanisme pour garantir l'authenticité et la légalité des documents. Conformément aux dispositions de la Loi sur les entreprises, l'autorité compétente pour délivrer l'enregistrement des entreprises reçoit et traite les documents de création d'entreprise. Cette agence ne dispose pas de mécanisme pour évaluer la légalité et l'authenticité des transactions dans les documents. Par exemple, il ne s'agit pas de déterminer qui sont les actionnaires ou les contributeurs en capital, si la transaction a ou non le consentement de la majorité des membres du conseil d'administration, ou si le document est ou non signé par les membres. Par conséquent, le délégué La Thanh Tan Tan estime que la réglementation exigeant la légalisation des registres et des chartes d'entreprise est la principale solution à envisager et à prendre en compte pour garantir la légalité et l'authenticité des créations d'entreprise. Français La réglementation exigeant la notarisation des registres d'établissement et des documents commerciaux internes apportera des avantages pour surmonter le problème des fausses signatures dans les registres d'établissement, limiter la situation de création de sociétés fantômes et la situation d'abus de pouvoir par les représentants légaux des entreprises ; contrôler la déclaration de capital social, prévenir le blanchiment d'argent, les factures d'achat et de vente... ; garantir les droits des tiers dans les transactions. Le délégué La Thanh Tan a proposé de compléter la réglementation sur les cas nécessitant une notarisation et d'ajouter le cas de la notarisation des registres d'établissement, des statuts d'entreprise, des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, des assemblées d'actionnaires et des conseils des membres des entreprises aux cas nécessitant une notarisation dans le projet de loi. Cette disposition répond non seulement aux exigences urgentes de la pratique, mais est également conforme aux pratiques internationales en matière de notarisation, typiquement des pays développés comme le Japon, la France, l'Allemagne, etc. Concernant le modèle d'organisation du bureau notarial prévu à l'article 20, le délégué Nguyen Huu Thong (délégation Binh Thuan ) a déclaré que le projet de loi hérite de la réglementation en vigueur. Cependant, l'article 20, clause 1, du projet de loi stipule que l'office notarial est organisé et géré selon le modèle d'une société en nom collectif. Le délégué Nguyen Huu Thong a reconnu que cette disposition suscite encore de nombreuses inquiétudes car, en réalité, dans les zones reculées, où la densité des transactions civiles et économiques est encore faible et la demande de services notariaux peu élevée, il est tout à fait approprié d'autoriser la création d'un office notarial dirigé par un notaire.

Une telle réglementation contribue non seulement à promouvoir fortement la socialisation des activités notariales, mais crée également des conditions favorables pour que les habitants des régions éloignées, isolées et insulaires puissent accéder rapidement aux services notariaux sans avoir à se déplacer. De plus, actuellement, dans ces régions, la mise en place et le maintien d'un modèle notarial à deux notaires sont inutiles, ce qui peut entraîner un gaspillage de ressources et de revenus pour assurer ou maintenir le fonctionnement de l'organisation, car un notaire à deux notaires est très difficile. Par conséquent, le délégué Nguyen Huu Thong a suggéré que l'organisme de rédaction examine et élabore soigneusement la réglementation du type d'organisation de la pratique notariale. Outre le type de partenariat actuellement réglementé, il serait possible, dans les régions éloignées, isolées et aux conditions socio-économiques difficiles, de créer un office notarial composé d'un seul notaire, c'est-à-dire une entreprise privée. En raison de la situation actuelle, la plupart des offices notariaux ne comptent qu'un seul notaire public pour gérer leurs activités.

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