Usurpation de l'identité d'un employé de banque, fraude et détournement de plus de 8 milliards de VND

Emprunteurs escroqués de plus de 8 milliards de VND

Le 19 septembre, des informations du Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale de Hai Duong ont indiqué que l'unité avait découvert et clarifié l'acte consistant à se faire passer pour un employé de banque pour consulter et soutenir les procédures et documents de prêt afin de frauder et de s'approprier plus de 8 milliards de VND de Hoang Thanh Hung (31 ans, résidant dans la ville de Song Cong, Thai Nguyen).

Selon les documents d'enquête, en mai 2023, en raison de la nécessité d'emprunter de l'argent à la banque pour faire des affaires, et en voyant une publicité accrochée près de chez lui présentant le contenu du soutien au prêt de la M. Bank, M. LVP (40 ans, résidant dans le district de Thanh Mien, Hai Duong) a contacté le numéro de téléphone imprimé sur la publicité pour obtenir des conseils et un soutien au prêt.

Lors d'un appel de M. P., une personne s'est fait appeler Hung, se présentant comme un employé de la banque M. Cette personne a demandé à M. P. de se faire des amis via le réseau social Zalo pour une communication pratique.

Après quelques appels téléphoniques, cette personne s'est rendue directement au domicile de M. P pour le guider dans le processus de demande de prêt. L'homme nommé Hung a également donné une série de raisons telles que le fait de devoir payer des frais d'ouverture de dossier, des frais d'évaluation, voire des frais de « dissimulation d'actifs »... pour demander à M. P. de transférer de l'argent sur les comptes bancaires qu'il a fournis.

Hải Dương: Giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng - Ảnh 1. — Hoang Thanh Hung au commissariat

Espérant emprunter une grosse somme d'argent à la banque, M. P. a mobilisé tout son propre argent, emprunté à sa famille, ses amis et ses voisins pour le transférer au consultant. En moins de 5 mois, le montant d'argent que M. P. a transféré à une personne nommée Hung s'élevait à plus de 8 milliards de VND.

Cependant, après avoir transféré l'argent, il n'a pas vu le personnel de soutien pour terminer les procédures de décaissement du prêt comme promis, soupçonnant qu'il était victime d'une arnaque, M. P. s'est rendu au poste de police pour signaler.

Saisir de l'argent pour jouer à des jeux de cartes

Après une période de vérification, le Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie de la police provinciale de Hai Duong a précisé que le suspect qui a commis la fraude ci-dessus était Hoang Thanh Hung.

Au poste de police, Hung a avoué tous ses crimes. En conséquence, en raison de l'absence d'emploi stable et de sa dépendance aux jeux de cartes pour obtenir des récompenses, Hung a eu l'idée de commettre une fraude.

Depuis avril 2023, Hung a commencé à commander des cartes SIM et des comptes bancaires indésirables sur les réseaux sociaux, commandant environ 150 panneaux d'affichage avec du contenu soutenant les prêts bancaires. Ensuite, ces panneaux d'affichage ont été installés dans les zones résidentielles des provinces de Hai Duong, Thai Nguyen, Bac Kan, etc. dans le but de frauder et de s'approprier des biens.

Vers mai 2023, Hung a reçu un appel de M. P. et a commencé à commettre une fraude. Grâce à ses conseils dévoués et enthousiastes, Hung a gagné la confiance de M. P.

Après cela, Hung a continuellement augmenté le montant du prêt, ce qui s'accompagnait d'une série de frais que M. P. devait payer. La totalité du montant de plus de 8 milliards de VND que Hung a escroqué à M. P. a été transférée sur 10 comptes bancaires dans des jeux de cartes pour des prix et 2 comptes bancaires indésirables achetés sur les réseaux sociaux.

En plus de l'objectif de recharger pour jouer à des jeux, Hung convertira et transférera de l'argent sur son compte bancaire pour ses dépenses.

Sur la base des documents et des preuves recueillis, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale de Hai Duong a décidé de poursuivre l'affaire pénale de fraude et d'appropriation de biens et de la transférer à l'agence d'enquête compétente pour traitement conformément à la réglementation.

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