Poursuites contre le directeur général de la société par actions Trieu Nu Cuoi pour fraude concernant la monnaie QFS TNCVN

M. Ho Quoc Than, directeur général de la société par actions Trieu Nu Cuoi, a été poursuivi par l'Agence d'enquête de sécurité pour fraude et possession de fausse monnaie.

Le service des enquêtes de sécurité de la police de Hanoï a exécuté un mandat d'arrêt et perquisitionné la société par actions Trieu Nu Cuoi, dont Ho Quoc Than est le directeur général. – Photo : Police

Le 6 mars, le département des enquêtes de sécurité de la police de la ville de Hanoï a annoncé avoir ouvert une enquête et poursuivi Ho Quoc Than (33 ans, résidant dans la province de Nghe An , directeur général de la société par actions Trieu Nu Cuoi) pour les crimes de fraude et de possession de fausse monnaie.

Dans le même temps, l'Agence d'enquête de sécurité a poursuivi un autre suspect pour possession de fausse monnaie.

Au cours de l'enquête, le département de la sécurité économique de la police de la ville de Hanoï a découvert que le directeur général de la société par actions Trieu Nu Cuoi avait commis une fraude en fournissant de fausses informations sur la monnaie QFS TNCVN.

Dans le même temps, Than a également appelé les investisseurs à « soutenir » le montant de 3,4 à 6 millions de VND/QFS pour les particuliers et de 39 à 52 millions de VND/QFS pour les entreprises.

En réalité, l'argent de l'investisseur a servi à payer les dettes et les frais d'exploitation de Ho Quoc Than, mais l'accord prévoyant le paiement de particuliers ou la fourniture d'un soutien financier à l'entreprise n'a pas été respecté.

En outre, afin de créer un climat de confiance avec la population, Ho Quoc Than s'est forgé l'image d'une « société de sécurité sociale, au service du peuple » en établissant 27 magasins sociaux vendant des produits alimentaires dans de nombreuses provinces et villes.

L'entreprise délivre des « cartes de sécurité sociale » moyennant un prépaiement de 2,6 millions de VND, promettant que pendant un an, les clients pourront venir acheter des produits à prix préférentiels et gratuits pour un montant de 500 000 VND/semaine.

La carte n'est pas limitée géographiquement et est valable 30 jours à compter de la date d'achat. Le montant de l'achat est transféré sur le compte bancaire de l'entreprise.

À ce jour, la société a émis environ 20 000 cartes.

Pour pouvoir vendre un maximum de cartes, Than organise également de nombreuses diffusions en direct sur les réseaux sociaux tels que Facebook et YouTube, et tient des réunions en ligne sur Zoom avec la participation de nombreuses personnes de différentes provinces et villes.

Dans ce document, Than utilise le langage bouddhiste pour se présenter et évoque une histoire de bienfaisance et de bonté afin de diffuser des informations sur les activités de l'entreprise auprès de la communauté.

Ho Quoc Than a avoué avoir émis un total de 5 000 pièces QFS TNCVN, dont environ 4 000 appartenaient à des particuliers ou à des entreprises...

Pour répondre aux exigences de l'enquête, l'Agence d'enquête de sécurité demande aux agences et entreprises possédant des pièces QFS TNCVN de se présenter à l'Agence d'enquête de sécurité de la police de la ville de Hanoï avant le 31 mars 2025, de rencontrer l'enquêteur Nguyen Van Cuong, Tél : 0692194085.

Source : https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm