Peines détaillées des accusés dans l'affaire Van Thinh Phat, phase 2

Dans l'après-midi du 17 octobre, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné les accusés dans l'affaire Van Thinh Phat, phase 2.

Le tribunal populaire a condamné les accusés pour les chefs d'accusation suivants : appropriation frauduleuse de biens, blanchiment d'argent et transport illégal de devises à travers la frontière :

- Truong My Lan (Président du Conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) : emprisonnement à vie.

- Truong Khanh Hoang (ancien directeur général par intérim de SCB) : 23 ans de prison.

- Nguyen Phuong Anh (directeur général adjoint de la société SPG) : 16 ans de prison.

- Trinh Quang Cong (directeur général d'Acumen Management Group Corporation) : 15 ans de prison.

Les accusés dans cette affaire.

Groupe criminel spécialisé dans l'appropriation frauduleuse de biens et le transport illégal de devises à travers les frontières :

- Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de SCB) : 17 ans de prison.

- Nguyen Huu Hieu (directeur général adjoint de la société par actions Square Vietnam Investment) : 12 ans de prison.

- Nguyen Vu Anh Thi (Directrice générale de la Société vietnamienne de développement des infrastructures et de l'immobilier) : 9 ans de prison.

- Bui Anh Dung (ancien président du conseil d'administration de SCB) : 10 ans de prison.

Délit de détournement de biens et de blanchiment d'argent :

- Tran Thi My Dung (ancienne directrice générale adjointe de SCB) : 14 ans de prison.

Délit de détournement de biens :

- Truong Hue Van (directeur général de la société WMC) : 5 ans de prison.

- Ho Buu Phuong (ancien président du conseil d'administration de la société TVSI, ancien directeur général adjoint chargé des finances du groupe Van Thinh Phat) : 10 ans de prison.

- Bui Duc Khoa (directeur général adjoint de la société par actions Natural Land) : 7 ans de prison.

- Thai Thi Thanh Thao (ancienne directrice du service clientèle de gros, SCB - succursale de Saigon) : 5 ans de prison.

- Ngo Thanh Nha (directeur général du groupe d'investissement Van Thinh Phat) : 5 ans de prison.

- Truong Thi Kim Lai (chef comptable de An Dong Investment Group Corporation) : 4 ans de prison.

- Kwok Hakman Oliver (directeur général, représentant légal de la société par actions An Dong Investment Group) : 5 ans et 6 mois de prison.

- Truong Vincent Kinh (Président du Conseil d'administration de SPG Company, ancien Président du Conseil d'administration de Sunny World Company) : 5 ans de prison.

- Tran Thi Thuy Ai (Trésorière et responsable de l'entrepôt de la succursale SCB de Saigon) : 4 ans de prison.

- Pham Thi Thuy Hang (chef comptable de la société SPG) : 5 ans de prison.

- Dang Phuong Hoai Tam (Directeur adjoint du Bureau du Conseil d'administration de la société par actions Van Thinh Phat Group) : 4 ans de prison.

- Phan Chi Luan (employé de bureau du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) : 5 ans de prison.

- Tran Van Tuan (directeur général de la Société par actions de services et de commerce de Ho Chi Minh-Ville - SETRA) : 5 ans de prison.

- Tran Thi Lan Chi (comptable en chef de la Société par actions de services et de commerce de Ho Chi Minh-Ville - SETRA) : 3 ans de prison.

- Tran Dinh Hung (ancien directeur financier adjoint de Sunny World Company et de Quang Thuan Company) : 5 ans de prison.

- Huynh Phong Phu (ancien comptable de la société Quang Thuan) : 3 ans de prison.

- Vu Quoc Tuan (ancien directeur financier de Sunny World Company) : 6 ans de prison.

- Dinh Thi Ngoc Thanh (ancienne comptable en chef de Sunny World Company) : 3 ans de prison.

- Ly Quoc Trung (directeur général adjoint, auditeur de la société d'audit A&C) : 3 ans de prison.

- Pham Hoa Dang (Auditeur de la société d'audit A&C) : 2 ans de prison.

Crime de blanchiment d'argent :

- Chu Lap Co (Chu Nap Kee Eric, président du conseil d'administration de Times Square Investment Joint Stock Company) : 2 ans de prison.

- Bui Van Dung (le chauffeur de Truong My Lan) : 2 ans et 6 mois de prison.

- Tran Thi Hoang Uyen (secrétaire de Truong My Lan) : 2 ans et 6 mois de prison.

- Tran Xuan Phuong (secrétaire de Ngo Thanh Nha) : 2 ans et 6 mois de prison.

Délit de transport illégal de devises à travers les frontières :

- To Thi Anh Dao (directeur général adjoint de Van Thinh Phat Investment Group Corporation) : 2 ans et 6 mois de prison.

Hoang Tho

Source : https://vtcnews.vn/muc-an-chi-tiet-cac-bi-cao-trong-vu-van-thinh-phat-giai-doan-2-ar902400.html