L'homme derrière GFDI - une entreprise qui emprunte des billions à un taux d'intérêt de près de 50 % par an

La société GFDI Investment Consulting Company Limited est dirigée par M. Nguyen Quang Hoang, directeur général et représentant légal. Environ cinq ans après sa création, son capital a été multiplié par 80.

M. Nguyen Quang Hoang (à droite), directeur général de la société GFDI, travaille avec la police au siège social situé au 29/3, rue Cam Le, district de Da Nang. – Photo : TL

Outre son rôle au sein de GFDI, M. Nguyen Quang Hoang est également le représentant légal de la société par actions Seneco Production and Trade, dont le siège social est situé à Hô Chi Minh-Ville.

M. Nguyen Quang Hoang a multiplié par 80 le capital de GFDI en quelques années.

La police de la ville de Da Nang a communiqué les résultats préliminaires de l'enquête concernant GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (quartier de Hoa Xuan, district de Cam Le, ville de Da Nang).

Selon la police, début novembre 2024, la société GFDI était incapable de régler ses dettes envers 7 541 clients. Le montant total des arriérés s’élevait à plus de 3 700 milliards de VND.

Les données du système d'enregistrement des entreprises montrent que GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (abrégé en GFDI Company) a été créée le 17 mai 2018 ; son siège social est situé au 16 Le Van Long, quartier Thanh Binh, district de Hai Chau, Da Nang.

Lors de sa création, cette entreprise n'a enregistré qu'une seule activité principale : le conseil en investissement (à l'exception du conseil juridique, financier et comptable).

Le capital social initial de GFDI s'élevait à seulement 1 milliard de dongs. M. Nguyen Quang Hoang en était le propriétaire et le représentant légal. Né en 1988, M. Hoang résidait à Da Nang.

D'ici avril 2022, GFDI continuera de transférer son siège social du bâtiment n° 69 Quang Trung, quartier Hai Chau I, district Hai Chau, Da Nang au n° 92, rue 29/3, quartier Hoa Xuan, district Cam Le.

Parallèlement au déménagement constant de son siège social, GFDI a également augmenté son capital de manière continue, le faisant passer de 1 milliard à 20 milliards de VND, et a diversifié ses activités dans des dizaines d'autres secteurs. Le conseil en investissement (hors conseil juridique, financier et comptable) demeure toutefois son activité principale.

Fin 2022, la société de M. Nguyen Quang Hoang a porté son capital à 80 milliards de VND et a maintenu ce montant depuis lors.

Parallèlement, l'envergure des opérations de GFDI s'étend à de nombreuses localités à travers le pays, avec l'établissement d'une série de succursales telles que : des succursales GFDI à Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hué, Hô Chi Minh-Ville, Quang Tri, Quang Binh , Hanoï…

Outre GFDI, M. Hoang est également propriétaire de la société par actions Seneco Production and Trading. Cette entreprise, fondée en 2021, est située au 20e étage de l'immeuble Bao Gia, 182 rue Le Dai Hanh, quartier 15, district 11, Hô Chi Minh-Ville.

Cependant, selon le système de données commerciales, Seneco n'exerce plus ses activités à l'adresse enregistrée.

Que fait GDFI pour payer des taux d'intérêt élevés ?

À ce jour, le site web et la page Facebook de GFDI sur les réseaux sociaux sont inaccessibles. Cependant, parmi les centaines de clients qui se sont récemment rendus au siège de l'entreprise, nombreux sont ceux qui ont signé des contrats de prêt à un taux d'intérêt de 3 % par mois.

Même les clients qui attirent de nombreux clients pour l'entreprise se voient proposer des contrats de prêt avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 3,5 % par mois, soit plus de 50 % par an.

Une simple recherche avec le mot-clé « GDFI » affichera de nombreux résultats. Avant sa faillite, cette entreprise était réputée sur le marché pour ses campagnes médiatiques spectaculaires et tapageuses.

Atelier GFDI - Photo : Facebook

Lors d'un séminaire organisé par la succursale GFDI de Da Nang en début d'année, des centaines de clients ont assisté à l'événement. Afin d'attirer les participants, l'entreprise a mis en place une politique de cadeaux avantageux, tels que des espèces, de l'or, des iPhones, etc.

D'après les experts, de nombreux cas d'escroquerie, notamment la pratique de taux d'intérêt exorbitants, ont été récemment constatés. La police a pourtant mis en garde à plusieurs reprises contre ce type d'arnaque. Cependant, par crédulité, beaucoup tombent encore dans le piège et perdent des sommes considérables, pouvant atteindre des milliards de dongs.

Pour éviter de tomber dans le piège des levées de fonds frauduleuses à taux d'intérêt élevés, les experts recommandent de se renseigner soigneusement sur les informations et les objectifs des personnes et organisations souhaitant emprunter avant d'investir. De plus, il convient d'exiger des garanties et des contrats conformes à la réglementation.

Source : https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm