L'homme derrière GFDI - une entreprise qui emprunte des milliers de milliards à un taux d'intérêt de près de 50 % par an

GFDI Investment Consulting Company Limited est dirigée par M. Nguyen Quang Hoang, directeur général et représentant légal. Environ cinq ans après sa création, son capital a été multiplié par 80.

M. Nguyen Quang Hoang (à droite), directeur général de la société GFDI, travaille avec la police au bureau principal de la rue 29/3, district de Cam Le, Da Nang - Photo : TL

Outre GFDI, M. Nguyen Quang Hoang est également le représentant légal de Seneco Production and Trade Joint Stock Company dont le siège social est à Ho Chi Minh-Ville.

M. Nguyen Quang Hoang a multiplié par 80 le capital de GFDI en quelques années

La police de la ville de Da Nang a informé les résultats initiaux de l'enquête de GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (quartier de Hoa Xuan, district de Cam Le, ville de Da Nang).

Selon la police, début novembre 2024, la société GFDI était dans l'incapacité de payer 7 541 clients. Le montant total des dettes impayées dépassait 3 700 milliards de dongs.

Les données du système d'enregistrement des entreprises montrent que GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (en abrégé GFDI Company) a été créée le 17 mai 2018 ; siège social au 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang.

Lors de sa création, cette entreprise n'avait qu'un seul secteur d'activité principal : le conseil en investissement (à l'exception du conseil juridique, financier et comptable).

Le capital social initial de GFDI était de seulement 1 milliard de VND. M. Nguyen Quang Hoang en était le propriétaire et le représentant légal. Né en 1988, M. Hoang résidait à Da Nang.

D'ici avril 2022, GFDI continuera de déplacer son siège social du bâtiment n° 69 Quang Trung, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang au n° 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District.

Parallèlement au déménagement constant de son siège social, GFDI a également augmenté son capital de manière continue, passant de 1 milliard à 20 milliards de VND, et a développé des dizaines d'autres secteurs d'activité. Parmi ceux-ci, les activités de conseil en investissement (hors conseil juridique, financier et comptable) demeurent son activité principale.

Fin 2022, la société de M. Nguyen Quang Hoang a augmenté son capital à 80 milliards de VND et a maintenu ce montant depuis lors.

Parallèlement, l'échelle des opérations de GFDI s'étend à de nombreuses localités à travers le pays, avec la création d'une série de succursales telles que : succursales GFDI à Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh Ville, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi...

Outre GFDI, M. Hoang est également propriétaire de la société par actions Seneco Production and Trading. Cette entreprise, fondée en 2021, est située au 20e étage de l'immeuble Bao Gia, 182 Le Dai Hanh, arrondissement 15, 11e arrondissement, Hô-Chi-Minh-Ville.

Toutefois, selon le système de données commerciales, jusqu'à présent, Seneco n'opère plus à l'adresse enregistrée.

Que fait le GDFI pour payer des taux d’intérêt élevés ?

À ce jour, le site web et la page Facebook de GFDI sont inaccessibles. Cependant, parmi les centaines de clients qui se sont récemment rendus au siège social de l'entreprise, beaucoup ont signé des contrats de prêt avec un taux d'intérêt de 3 % par mois.

Même les clients qui attirent de nombreux clients pour l'entreprise reçoivent des contrats d'intérêts de prêt allant jusqu'à 3,5 % par mois, soit 50 % de plus par an.

Il suffit de taper « GDFI » dans un moteur de recherche pour obtenir une série de résultats. Avant sa faillite, cette entreprise était célèbre sur le marché grâce à ses campagnes médiatiques retentissantes et grandioses.

Un atelier GFDI - Photo : Facebook

Des centaines de clients ont assisté à un séminaire organisé par la succursale GFDI de Da Nang en début d'année. Pour attirer les participants, l'entreprise a mis en place une politique préférentielle consistant à offrir des cadeaux de valeur tels que de l'argent, de l'or, des iPhones, etc.

Selon les experts, de nombreux cas de fraude visant à obtenir des taux d'intérêt élevés ont récemment été signalés, et la police les a signalés à maintes reprises. Cependant, par crédulité, de nombreuses personnes tombent encore dans le piège et perdent des sommes importantes, allant jusqu'à des milliards de dongs.

Pour éviter de tomber dans le piège d'une mobilisation frauduleuse de capitaux assortie de taux d'intérêt élevés, les experts recommandent de se renseigner attentivement sur les informations et les objectifs des personnes et des organisations qui souhaitent emprunter de l'argent avant d'investir. De plus, les emprunteurs devraient être tenus de fournir des garanties et des contrats conformes à la réglementation.

Source: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm