Des étrangers gèrent des sites Web et 3 sociétés de prêt usuraire avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 1 300 %

SGGPO 17/06/2023 20:36

Au cours de l'enquête sur l'affaire de nombreuses sociétés exploitant illégalement des « crédits noirs » et réalisant des bénéfices de plus de 4 100 milliards de VND, la police a arrêté un étranger.

La police exécute la décision de poursuivre et de détenir temporairement Aigars Plivčs

Le 17 juin, le département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a exécuté la décision de poursuivre et d'ordonner la détention temporaire d'Aigars Plivčs (nationalité lettone, né en 1985, résidant à Thu Duc City) pour le délit de « Prêt à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles ».

Des étrangers gèrent des sites Web, 3 entreprises prêtent de l'argent à des taux d'intérêt élevés jusqu'à 1 300 % photo 1

La police exécute la décision de poursuivre et de détenir temporairement Aigars Plivčs

Auparavant, le 26 mai, des centaines d'officiers et de soldats du département de police de Ho Chi Minh-Ville ont inspecté simultanément de nombreux lieux d'activités de « crédit noir » déguisés en entreprises telles que : Digital Credit Trading and Service Company Limited ; Fincap VN Company Limited et Sofi Solutions Company Limited.

Lors de la perquisition, la police a saisi de nombreuses pièces à conviction servant à des activités de prêt. L'enquête a déterminé que les sociétés susmentionnées se faisaient passer pour des prêteurs sur gages et des services de conseil financier pour proposer des prêts à taux d'intérêt élevé via les sites Web tamo.vn et findo.vn.

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La police a perquisitionné les domiciles des suspects le 26 mai.

D'avril 2019 à avril 2023, via les 2 sites Web ci-dessus, 3 entreprises ont déboursé plus de 2 millions de prêts, totalisant plus de 6 072 milliards de VND, réalisant illégalement plus de 4 123,4 milliards de VND, le taux d'intérêt le plus bas étant de 153,2 %, le plus élevé étant de 1 289,67 %, soit de 7 à 64 fois plus élevé que le taux d'intérêt le plus élevé prescrit par le Code civil.

Le 28 mai, la police de Ho Chi Minh-Ville a ouvert une enquête, poursuivant 9 accusés qui sont directeurs, chefs de département, chefs de division et chefs de groupe de Digital Credit Trading and Service Company Limited ; Fincap VN Company Limited et Sofi Solutions Company Limited pour le délit de « Prêt à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles ».

Au cours de l'enquête approfondie, la police a déterminé qu'Aigars Plivčs était l'opérateur des deux sites Web et des trois sociétés mentionnés ci-dessus, et a donc procédé à sa recherche et à son arrestation.

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