Ces deux réseaux de contrebande d'or étaient dirigés par Nguyen Thi Minh Phung (née en 1981, originaire de Binh Dinh) et Nguyen Thi Kim Phuong (née en 1985, originaire de Tay Ninh ). Les accusées ont été traduites devant le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville pour être jugées pour contrebande.

Selon l'acte d'accusation, l'accusé Nguyen Thi Minh Phung est indépendant à Ho Chi Minh-Ville ; Nguyen Thi Kim Phuong est indépendante à Tay Ninh et Nguyen Thi Thuy Hang est propriétaire de la boutique d'or Kim Oanh Hang dans la ville de Tay Ninh.

Ces accusés n'étaient pas autorisés à importer de l'or brut (lingots) du Cambodge au Vietnam en vue de sa vente. Dans le cadre de leurs activités, ils ont constaté que le prix de l'or sur le marché vietnamien était supérieur à celui du Cambodge. Ils ont donc négocié et accepté de vendre de l'or de contrebande à des bijoutiers vietnamiens. Ils ont ensuite contacté des ressortissants cambodgiens, notamment Nguyen Thi Ngoc Giau (résidente du poste frontière de Chang Riec, dans la province de Tay Ninh), afin de commander de l'or de contrebande destiné à être acheminé du Cambodge vers le Vietnam par le poste frontière de Chang Riec pour y être revendu et réaliser un profit.

L'acte d'accusation allègue que les prévenus ont mis en place deux réseaux de trafic d'or. L'un de ces réseaux était dirigé par Nguyen Thi Minh Phung, liée à Nguyen Thi Ngoc Giau, qui a recruté 20 personnes pour faire passer clandestinement 4 830 kg de lingots d'or, d'une valeur de plus de 6 644 milliards de dongs, du Cambodge vers le Vietnam, entre août et septembre 2022.

Un autre réseau dirigé par Nguyen Thi Kim Phuong, en collaboration avec Nguyen Thi Ngoc Giau, a incité cinq autres personnes à faire passer clandestinement 1 320 kg de lingots d'or, d'une valeur de 1 817 milliards de VND, du Cambodge au Vietnam entre juillet et septembre 2022.

Le 28 septembre 2022, l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a surveillé et supervisé l'ensemble du processus de transport et d'importation d'or du Cambodge vers le Vietnam destiné à la consommation et a émis un ordre de recherche d'urgence pour 2 véhicules de 2 groupes de personnes immédiatement après la livraison et la réception de l'or rue Hong Lac, district de Tan Binh, Ho Chi Minh-Ville.

L'agence d'enquête a arrêté plusieurs suspects et a élargi l'enquête, poursuivant en justice plus de 20 autres personnes impliquées dans les deux réseaux de contrebande d'or mentionnés ci-dessus.

Selon les documents de l'enquête, la première ligne, dirigée par Nguyen Thi Minh Phung, a reçu des ordres pour vendre de l'or à un certain nombre de clients, puis a commandé de l'or de contrebande auprès de sujets cambodgiens pour le faire passer par le poste frontière de Chang Riec en vue de sa livraison.

Dans ce réseau de contrebande, Nguyen Thi Ngoc Giau a dirigé et géré 3 autres personnes pour transférer des dollars américains au Cambodge afin d'acheter de l'or à ramener au Vietnam, via le poste frontière de Chang Riec, pour livrer l'or à Phung.

22 accusés de ce réseau ont acheté et vendu un total de 4 830 kg de lingots d'or, d'une valeur de plus de 6 644 milliards de VND, réalisant un profit de plus de 17,6 milliards de VND.

La seconde filière était dirigée par Nguyen Thi Kim Phuong (la sœur cadette de l'accusé Ngoc Giau). De juin à juillet 2022, Phuong a reçu l'ordre de vendre de l'or de contrebande à Nguyen Thi Thuy Hang. Elle a ensuite investi des fonds avec un Cambodgien nommé Pich Hen pour acheter de l'or de contrebande au Cambodge, puis, par l'intermédiaire de Giau et Tran Thanh Thang, l'a acheminé par le poste frontière de Chang Riec et l'a livré aux autres accusés.

La filière de Phuong a réussi à faire passer en contrebande 1 320 kg d'or, d'une valeur de plus de 1 817 milliards de VND, générant un profit de plus de 6,8 milliards de VND.

Le décret n° 24/2012/ND-CP du 3 avril 2012 du gouvernement relatif à la gestion des activités de négoce de l'or stipule : « L'État détient le monopole de l'exportation et de l'importation d'or brut destiné à la production de lingots. » Par conséquent, depuis 2012, la Banque d'État encadre strictement les importations de lingots d'or et d'or brut.

Profitant de la demande du marché pour les lingots d'or et l'or brut et constatant que le prix de l'or sur le marché intérieur était supérieur au prix au Cambodge, les accusés se sont entendus, depuis début 2011, pour établir, organiser et exploiter deux filières de contrebande d'or du Cambodge vers le Vietnam via le poste frontière de Chang Riec dans la province de Tay Ninh, afin de revendre l'or à des clients locaux et d'en tirer des profits illégaux.