De nombreuses personnes ont été escroquées de milliards de dongs sur des marchés internationaux de valeurs mobilières – Photo : Police de Quang Ninh
La police de Hanoï vient de démanteler le réseau de fraude de M. Pips Pho Duc Nam et estime qu'il s'agit de la « plus grande affaire au Vietnam en termes de change et de valeurs mobilières », avec des avoirs gelés de plus de 5 200 milliards de VND et 2 661 victimes.
Malgré son ampleur, l'affaire M. Pips n'est que la partie émergée de l'iceberg. Croyant aux publicités ultra-rentables de prétendus inconnus, nombreuses sont les personnes qui se retrouvent ruinées et désemparées, sans savoir à qui s'adresser.
Quand on est avide de taux d'intérêt élevés, on peut s'enrichir rapidement grâce aux actions internationales et au forex.
Dans une interview accordée à Tuoi Tre Online , M. VVP (41 ans, Hai Duong ) a déclaré avoir lu par hasard une publicité sur Facebook proposant d'investir 30 millions de VND et de réaliser un bénéfice de 360 millions de VND.
Au départ, il était sceptique, mais après avoir rejoint le groupe en ligne et vu de nombreux autres investisseurs se vanter d'avoir gagné des milliards grâce aux actions internationales, M. P. a décidé d'investir.
À peine sept jours après son inscription dans ce groupe, M. P. a déposé un total de plus de 500 millions de VND sur le compte et ce n'est que lorsqu'il n'a pas pu contacter l'équipe d'« experts » et de « courtiers » qu'il a réalisé qu'il avait été victime d'une escroquerie.
Actuellement, de nombreux groupes et associations internationaux d'investissement en bourse et en devises sont actifs sur des plateformes ou des réseaux sociaux. Un groupe d'investissement en ligne appelé « Backcom.Copy.FX » compte des centaines de membres qui discutent régulièrement des codes boursiers.
Dans ce groupe, une personne prétendait être experte pour aider les investisseurs à s'enrichir avec un capital minimum de 500 USD, en investissant avec un engagement de « profits jusqu'à 30 %/mois, les risques sont contrôlés ».
Pour accroître la confiance, cette personne ne cesse de mettre en avant les profits ou les sommes d'argent reçues grâce à la confiance d'autres investisseurs.
Il existe également de nombreuses unités différentes se prétendant des plateformes d'intermédiation promouvant un effet de levier financier (marge) pour le trading d'actions internationales et de devises jusqu'à 50 fois, ce qui signifie que les investisseurs déposant 100 USD peuvent trader 5 000 USD ou des services de copy trading (copy trading).
Les investisseurs s'engagent à ne pas avoir à analyser les actions mais seulement à trader selon les ordres exécutés par des « experts », les profits pouvant atteindre 30 à 50 %, voire 100 % par mois.
À l'instar du forum « Conscientious Trader » sur Facebook, on compte près d'un million de comptes participants, témoignant d'un vif intérêt pour les marchés boursiers et forex internationaux.
Récemment, de nombreux lecteurs ont signalé à Tuoi Tre Online avoir reçu des appels d'employés prétendant travailler pour des bourses internationales ou des sociétés de valeurs mobilières nationales.
La méthode habituelle consiste à « ajouter » Zalo de manière proactive et à envoyer des documents d'investissement à titre de référence. « Peu importe la source de la prise de contact, le résultat est le même : ces personnes inviteront des gens à investir en bourse à l'international », a déclaré un lecteur.
Identifier les ruses et les méthodes de fraude
« Les investisseurs participant à des investissements en valeurs mobilières internationales sur des marchés non organisés et gérés par la Bourse du Vietnam et ses filiales doivent faire preuve d'une extrême prudence, notamment face aux offres de taux d'intérêt et de profits élevés, accompagnées de signes de manque de transparence, et être vigilants lorsqu'ils reçoivent des invitations à investir sur des marchés de valeurs mobilières internationaux ou des produits dérivés internationaux », recommande la Commission nationale des valeurs mobilières face au nombre croissant de personnes participant à des circuits d'investissement non reconnus par la loi vietnamienne.
Cependant, malgré tous les avertissements, le nombre de personnes intéressées par les marchés internationaux des valeurs mobilières et des changes, et y participant activement, demeure important. Ces dernières années, une série de fraudes liées aux valeurs mobilières internationales, aux changes et aux cryptomonnaies ont été mises au jour, impliquant des sommes considérables et un grand nombre de participants.
Selon les experts, récemment, alors que les taux d'intérêt sur les dépôts étaient très bas, que les prix de l'or ont atteint un niveau record avant de chuter, que les marchés boursiers nationaux étaient moroses et que d'importantes sommes d'argent affluaient de toutes parts à la recherche de placements attractifs.
Avec le développement important des réseaux sociaux et des hautes technologies, les plateformes de trading frauduleuses peuvent opérer et trouver des « proies » plus facilement.
S'adressant à Tuoi Tre Online , M. Ta Thanh Tung, expert en planification financière personnelle chez FIDT, a déclaré que de nombreux investisseurs ont des connaissances financières limitées mais souhaitent des taux d'intérêt exceptionnels.
C’est la principale raison pour laquelle beaucoup de gens tombent dans le piège des escrocs.
M. Truong Hien Phuong, directeur principal de KIS Vietnam Securities, a déclaré que les fraudes sur les valeurs mobilières internationales, le Forex et les monnaies virtuelles prennent de nombreuses formes, mais qu'en général, elles exploitent toujours la cupidité et la crédulité des investisseurs.
« En voyant les images de supercars, de dollars américains et d'or qui inondaient le site web de M. Pips, beaucoup de gens ont été impressionnés », a déclaré M. Phuong.
Pour éviter de tomber dans le piège des arnaques, M. Phuong a déclaré que le plus important reste la vigilance et la prudence des individus. On voit souvent des offres d'investissement en bourse et sur le marché des changes promettant des rendements de 30 à 50 % par mois.
Avant de dépenser de l'argent, demandez-vous pourquoi ils vous invitent sans cesse, jour et nuit, alors que les profits sont si élevés et qu'il est si facile de gagner de l'argent ? Ne devraient-ils pas privilégier leurs propres besoins et ceux de leur famille lorsqu'une si belle opportunité se présente ?
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