Un sac cadeau pour l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai contient 50 000 USD

L'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique vient de conclure l'enquête sur l'affaire survenue au sein de la compagnie pétrolière Xuyen Viet et de ses filiales, dont le ministère de l'Industrie et du Commerce. Au cours de l'enquête, les autorités ont établi l'existence d'un acte de corruption impliquant l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, et les prévenus du ministère.

Selon les documents, en juin 2021, la licence délivrée par le ministère de l'Industrie et du Commerce à la Xuyen Viet Oil Company était sur le point d'expirer. Faute de remplir les conditions de renouvellement de la licence, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh (ancienne présidente de la Xuyen Viet Oil Company) a demandé à Nguyen Van Thang (directeur adjoint de la succursale de Hanoi de la Xuyen Viet Oil Company) de contacter, de mettre en relation et de corrompre des fonctionnaires, des responsables du Département du marché intérieur et des responsables du ministère de l'Industrie et du Commerce afin de solliciter leur aide et de créer les conditions nécessaires au renouvellement de la licence.

La conclusion indiquait qu'en raison d'une relation antérieure, à la mi-juin 2021, le défendeur Hanh avait contacté M. Do Thang Hai (alors vice-ministre de l'Industrie et du Commerce) pour l'aider à réémettre la licence.

Après cela, M. Hai a présenté Hanh et lui a suggéré de contacter Hoang Anh Tuan (directeur adjoint du département du marché intérieur) pour obtenir des conseils. Parallèlement, M. Hai a appelé Tuan pour lui demander de mener une étude et un règlement rapides du dossier de Xuyen Viet Oil Company.

L'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai

Grâce à la présentation de M. Hai, le défendeur Hanh a contacté Tuan pour discuter de la réémission d'une licence commerciale d'essence et a demandé de l'aide à Tuan.

Le défendeur Tuan a signalé cela à son supérieur, Tran Duy Dong (directeur du département du marché intérieur), et a accepté de créer des conditions favorables pour aider l'entreprise de Hanh sous la direction de M. Do Thang Hai.

Le 17 juin 2021, Hanh a demandé au chauffeur Dong Xuan Dung de donner 10 000 dollars à Nguyen Van Thang afin que ce dernier puisse rencontrer Hoang Anh Tuan et lui remettre un « cadeau » de 5 000 dollars. Après la rencontre, Thang a informé Hanh qu'il avait versé la somme à Tuan, et ce dernier a versé le reste dans le fonds de la succursale de Hanoï de l'entreprise.

Une semaine plus tard, Thang a soumis sa demande de licence, mais elle n’a pas été approuvée car elle ne répondait pas aux exigences relatives à un quai spécialisé, à un entrepôt de réception de carburant et à un système de distribution de carburant.

Le défendeur Hanh a continué de contacter Tuan pour obtenir de l'aide, des conseils et des orientations sur la procédure à suivre. Par la suite, Hanh a demandé à Thang de trouver un important commerçant, propriétaire d'une station-service, afin de signer un contrat d'achat et de vente d'actions, afin de légaliser les conditions relatives au nombre de stations-service.

Après avoir terminé les procédures d'achat d'actions de la société Dai Dong Xuan à Bac Giang pour étendre légalement l'agence, Hanh a signé une dépêche officielle au Département du marché intérieur indiquant avoir complété tous les documents manquants.

La conclusion indiquait également que, le 30 septembre 2021, afin d'obtenir le renouvellement de son permis, le défendeur Hanh avait contacté Nguyen Nhu Nguyen (président du conseil d'administration de la société Anh Quang Ha Trung Trading Joint Stock Company) à Hanoï pour lui acheter 300 000 dollars américains afin de le corrompre. Par la suite, Hanh avait discuté avec le chauffeur pour qu'il verse un pot-de-vin au responsable du Département du marché intérieur.

Avec de l'argent, Hanh a ordonné à Nguyen Van Thang de soudoyer Hoang Anh Tuan et Tran Duy Dong.

Au siège du ministère de l'Industrie et du Commerce, Thang sortit 50 000 dollars et les glissa dans son sac à main. Il rencontra ensuite Hoang Anh Tuan qui l'emmena au bureau de Tran Duy Dong. Là, Thang lui annonça qu'il offrait un cadeau à Hanh.

Après le départ de Thang, Dong et Tuan ont divisé les 250 000 $ en plusieurs parties, dont 120 000 $ ont été conservés par Dong et 130 000 $ ont été donnés à Tuan.

Fin 2021, l'équipe d'inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce, dirigée par Hoang Anh Tuan, a examiné les conditions d'octroi d'une licence d'exploitation pétrolière à Xuyen Viet Oil Company. Lors de l'inspection, Hanh a continué de verser 10 000 USD à Tuan et a confirmé que sa société « remplissait globalement les conditions pour obtenir à nouveau une licence d'exportation et d'importation de pétrole… ».

La conclusion indiquait que lors de cette inspection, Hoang Anh Tuan avait vérifié la constitution et l'utilisation du fonds de stabilisation des prix du pétrole au sein de l'entreprise et constaté que celle-ci ne l'avait pas constitué conformément à la réglementation. Cependant, Hanh ayant déjà versé de nombreux pots-de-vin à Tuan, celui-ci n'en avait tenu aucun compte et n'avait envisagé ni proposé de poursuites contre sa société.

Après la réattribution de la licence, Hanh et trois employés se sont rendus au ministère de l'Industrie et du Commerce pour rencontrer M. Do Thang Hai et le remercier financièrement. À leur arrivée, Hanh et ses subordonnés se sont rendus au bureau de M. Hai et lui ont remis un sac cadeau contenant 50 000 dollars américains.

Sur la base des résultats de l'enquête, des documents et des preuves recueillis ainsi que des déclarations des suspects, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a déterminé que Mai Thi Hong Hanh a donné un pot-de-vin total de 365 000 USD aux dirigeants du Département du marché intérieur et aux dirigeants du ministère de l'Industrie et du Commerce.

En conséquence, M. Do Thang Hai a reçu un pot-de-vin de 50 000 USD, Tran Duy Dong a reçu un pot-de-vin de 250 000 USD mais s'est approprié 120 000 USD...

DO TRUNG

Source : https://www.sggp.org.vn/tui-qua-bieu-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-do-thang-hai-chua-50000-usd-post755991.html