Le sac-cadeau destiné à l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, contient 50 000 dollars américains.

L'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique vient de conclure son enquête sur l'affaire impliquant la compagnie pétrolière Xuyen Viet et des organismes connexes, dont le ministère de l'Industrie et du Commerce. Au cours de cette enquête, les autorités ont mis en lumière les agissements de corruption de l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, et d'autres personnes mises en cause au sein du ministère.

D'après les documents, en juin 2021, la licence délivrée par le ministère de l'Industrie et du Commerce à la société Xuyen Viet Oil était sur le point d'expirer. N'ayant pas rempli les conditions requises pour son renouvellement, la prévenue Mai Thi Hong Hanh (ancienne présidente de Xuyen Viet Oil Company) a demandé à Nguyen Van Thang (directeur adjoint de la succursale de Hanoï de Xuyen Viet Oil Company) de contacter, d'influencer et de corrompre des fonctionnaires, des responsables du Département du marché intérieur et des responsables du ministère de l'Industrie et du Commerce afin d'obtenir leur aide et de créer les conditions nécessaires au renouvellement de la licence.

La conclusion indiquait que, du fait d'une relation préexistante, à la mi-juin 2021, le défendeur Hanh a contacté M. Do Thang Hai (alors vice-ministre de l'Industrie et du Commerce) pour l'aider à réémettre la licence.

Par la suite, M. Hai a présenté Hanh à Hoang Anh Tuan (directeur adjoint du département du marché intérieur) et lui a suggéré de le contacter pour obtenir des conseils. Parallèlement, M. Hai a téléphoné à Tuan pour lui demander d'examiner et de statuer rapidement sur la demande de la société Xuyen Viet Oil.

L'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai,

Par l'intermédiaire de M. Hai, la suspecte Hanh a contacté Tuan pour discuter d'une demande de renouvellement de sa licence d'exploitation pétrolière et lui a demandé son aide.

Le suspect Tuan a signalé cela à son supérieur, Tran Duy Dong (directeur du département du marché intérieur), et ils ont convenu de faciliter et d'aider les affaires de Hanh selon les directives de Do Thang Hai.

Le 17 juin 2021, Hanh a demandé à son chauffeur, Dong Xuan Dung, de remettre 10 000 $ à Nguyen Van Thang afin que ce dernier puisse rencontrer Hoang Anh Tuan et lui remettre 5 000 $ à titre de « cadeau ». Après la rencontre, Thang a informé Hanh qu’il avait versé l’argent à Tuan, et le solde a été déposé dans les fonds de la succursale de Hanoï de l’entreprise.

Une semaine plus tard, Thang a soumis sa demande de licence, mais celle-ci n'a pas été approuvée car elle ne répondait pas aux exigences relatives à un quai dédié, un dépôt de réception de carburant et un système de distribution de carburant.

Le suspect Hanh a continué de contacter Tuan pour obtenir de l'aide et a reçu des conseils et des instructions sur la manière de mener à bien les procédures. Par la suite, Hanh a chargé Thang de trouver un négociant clé propriétaire d'une station-service afin de signer un accord d'achat d'actions, légitimant ainsi l'exigence relative au nombre de stations-service.

Après avoir accompli les formalités d'achat d'actions auprès de la société Dai Dong Xuan à Bac Giang afin de légitimer l'expansion de son activité de concessionnaire, Hanh a signé un document envoyé au Département du marché intérieur attestant que tous les documents manquants avaient été soumis.

Il a également été conclu que le 30 septembre 2021, afin d'obtenir le renouvellement de sa licence, l'accusée Hanh a contacté Nguyen Nhu Nguyen (président du conseil d'administration de la société par actions Anh Quang Ha Trung Trading) à Hanoï pour se procurer 300 000 USD destinés à verser un pot-de-vin. Par la suite, Hanh a discuté avec son chauffeur de la remise de ce pot-de-vin aux responsables du Département du marché intérieur.

Ayant l'argent, Hanh a demandé à Nguyen Van Thang de soudoyer Hoang Anh Tuan et Tran Duy Dong.

Au siège du ministère de l'Industrie et du Commerce, Thang sortit 50 000 dollars et les mit dans son sac. Il rencontra ensuite Hoang Anh Tuan, qui le conduisit au bureau de Tran Duy Dong. Là, Thang déclara qu'il remettait un cadeau de la part de Hanh.

Après le départ de Thang, Dong et Tuan se sont partagé les 250 000 dollars, Dong gardant 120 000 dollars et donnant 130 000 dollars à Tuan.

Fin 2021, une équipe d'inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce, dirigée par Hoang Anh Tuan, a examiné les conditions d'octroi d'une licence d'exploitation pétrolière à la société Xuyen Viet Oil. Lors de cette inspection, Hanh a remis 10 000 dollars à Tuan et a confirmé que son entreprise « remplissait globalement les conditions requises pour le renouvellement de sa licence d'exportation et d'importation de pétrole ».

Il a été conclu que, lors de cette inspection sur place, Hoang Anh Tuan avait vérifié l'affectation et l'utilisation du fonds de stabilisation des prix du carburant au sein de l'entreprise et constaté que celle-ci n'avait pas alloué ce fonds conformément aux exigences. Toutefois, ayant déjà reçu des pots-de-vin de Hanh à plusieurs reprises, Tuan a fermé les yeux sur cette infraction et n'a ni envisagé ni proposé de mesures à l'encontre de l'entreprise de Hanh.

Après la réactivation de sa licence, Hanh et trois employés se sont rendus au ministère de l'Industrie et du Commerce pour rencontrer M. Do Thang Hai et lui remettre un cadeau de remerciement. À leur arrivée, Hanh et ses collaborateurs sont montés au bureau de M. Hai et lui ont présenté un sac-cadeau contenant 50 000 dollars.

Sur la base des résultats de l'enquête, des documents et des preuves recueillis, ainsi que des déclarations des accusés, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a déterminé que Mai Thi Hong Hanh avait versé des pots-de-vin d'un montant total de 365 000 USD à des dirigeants du Département du marché intérieur et à des dirigeants du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Par conséquent, Do Thang Hai a reçu un pot-de-vin de 50 000 $ et Tran Duy Dong a reçu un pot-de-vin de 250 000 $, mais a gardé 120 000 $ pour lui-même…

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