Pourquoi tant de personnes tombent-elles encore dans le piège de l'usurpation d'identité sur Internet ?

Dans son bulletin hebdomadaire consacré à la situation de la fraude en ligne, le Département de la sécurité de l'information ( ministère de l'Information et des Communications ) a régulièrement mis en garde contre les techniques d'usurpation d'identité. Du 10 au 16 juin, constatant la sophistication croissante de ces fraudes, le Département a également alerté les internautes chinois sur certaines techniques couramment utilisées par les cybercriminels.

L’usurpation d’identité est de plus en plus sophistiquée et répandue dans le cyberespace vietnamien.

Usurpation d'identité d'unités du ministère de l'Éducation et de la Formation pour commettre une fraude au recrutement

Selon le Département de la sécurité de l'information, des escrocs ont récemment créé des sites web, des groupes Zalo et des adresses électroniques usurpant l'identité de services du ministère de l'Éducation et de la Formation afin de diffuser de fausses informations et images dans le but d'escroquer des personnes et de s'approprier leurs biens. Parmi les sujets abordés figuraient des annonces pour des « Candidatures de directeurs/directeurs adjoints et de trésoriers » ou pour des « Participations au fonds de bien-être des enfants des zones montagneuses », laissant entendre que les participants travailleraient dans des services du ministère de l'Éducation et de la Formation. Le ministère de l'Éducation et de la Formation a confirmé n'avoir ni coordonné ni autorisé aucun service à recevoir des candidatures pour ces programmes.

Le Département de la sécurité de l'information recommande la prudence lors de l'utilisation de sources d'information non officielles et déconseille de suivre leurs instructions, de contacter les sites web ou pages Facebook proposant des services tels que « Réception de documents de directeurs/directeurs adjoints, trésoriers » ou « Contribution au fonds de bienfaisance pour les enfants des zones montagneuses ». Il est également déconseillé de transférer de l'argent à des personnes censées vous guider, vous fournir ou compléter des documents, et de communiquer des informations personnelles sous quelque forme que ce soit.

Détournement de près de 1,4 milliard de VND grâce à la ruse d'investir dans de faux projets

À Hanoï, une femme a récemment été victime d'une escroquerie sur les réseaux sociaux. L'escroc lui a dérobé près de 1,4 milliard de dongs. Il l'a incitée à investir dans un projet nommé « Vinpearl » (usurpant l'identité d'un projet de Vingroup ) et à ouvrir un compte via le lien « vinpearl1.vingroupsvn.com ». Après avoir suivi les instructions et transféré près de 1,4 milliard de dongs sur les comptes fournis par l'escroc, la victime s'est retrouvée dans l'incapacité de retirer son argent, malgré la rentabilité apparente de l'investissement. L'escroc lui a même demandé de continuer à déposer de l'argent. Soupçonnant d'avoir été victime d'une escroquerie, elle a porté plainte auprès de la police.

D'après l'analyse du Département de la sécurité de l'information, cette escroquerie consiste à établir une relation de confiance avec la victime, puis à l'inciter à investir en lui promettant des profits importants sur des biens immobiliers. Pour s'en prémunir, il est essentiel de se méfier des personnes rencontrées sur les réseaux sociaux ; il convient de vérifier leur identité en se renseignant sur elles, en demandant leur adresse, leur numéro de téléphone et en proposant même une rencontre. Il faut également se méfier des demandes de dépôt d'argent, d'investissement ou de participation à des transactions financières d'origine inconnue ; il ne faut surtout pas se précipiter pour suivre leurs demandes ou leurs instructions et, en aucun cas, ne communiquer d'informations personnelles ou bancaires.

Mise en garde contre les arnaques à l'investissement dans les actions et les cryptomonnaies

Le Département de la sécurité de l'information a déclaré que les escroqueries visant à soutirer de l'argent aux investisseurs se livrant à des investissements illégaux en valeurs mobilières, cryptomonnaies et monnaies numériques sont de plus en plus fréquentes et sophistiquées. Les escrocs organisent des conférences et des séminaires, vantant les mérites de ces placements et promettant des marges bénéficiaires très élevées. Ils exigent un versement d'argent avant toute transaction, généralement sous forme de frais d'inscription, de participation ou de dépôt. Constatant l'impossibilité de payer, ils désactivent les comptes et bloquent toute communication afin de s'approprier les sommes versées.

Le Département de la sécurité de l'information recommande la plus grande prudence face aux propositions d'investissement en valeurs mobilières internationales, en cryptomonnaies et en monnaies numériques. Il est conseillé de consulter des experts et des avocats avant tout investissement afin d'éviter les pertes financières liées à des plateformes et des sociétés d'investissement frauduleuses. Il est également déconseillé de participer à des événements, conférences ou séminaires incitant à investir dans la finance, les valeurs mobilières, les cryptomonnaies et les monnaies numériques.

Usurpation d'identité d'employés et de dirigeants de sociétés de loterie pour frauder les numéros de loterie

La police du district de Yen Dinh (Thanh Hoa) a arrêté un groupe d'individus spécialisés dans la fraude et l'appropriation illicite de biens, notamment par la diffusion de numéros de loterie. Ces individus avaient créé de nombreux faux comptes Facebook et publiaient des messages se faisant passer pour des employés et des dirigeants de la Loterie du Nord. Ils prétendaient pouvoir connaître à l'avance les résultats du tirage et les influencer, afin de fournir à leurs victimes des numéros gagnants à 100 %.

Face aux escroqueries mentionnées ci-dessus visant à s'approprier des biens, le Département de la sécurité de l'information recommande la plus grande vigilance quant aux services proposés sur les réseaux sociaux. Il est fortement déconseillé d'utiliser un service sans avoir préalablement vérifié l'identité et la réputation de son auteur ou de l'organisation. Il est également essentiel de ne pas se précipiter pour suivre les instructions et de ne jamais divulguer d'informations personnelles ou bancaires. En cas de suspicion de fraude, il convient de porter immédiatement plainte auprès des autorités compétentes.

Méfiez-vous des arnaques vous invitant à travailler en ligne depuis chez vous.

Le gouvernement indien a récemment mis en garde contre l'apparition d'escroqueries par SMS proposant du télétravail et des salaires attractifs. Les fraudeurs envoient de faux messages se faisant passer pour des entreprises réputées de divers secteurs.

Après avoir pris contact avec la victime et lui avoir demandé de finaliser son inscription et de payer des frais, l'escroc lui envoie un lien pour renseigner ses coordonnées bancaires. Ces informations lui permettent de transférer l'argent de la victime sur son compte, puis de lui demander un code OTP. La victime croit alors qu'il s'agit d'un paiement pour les frais d'inscription. Une fois l'argent encaissé, l'escroc bloque la victime et supprime toutes les informations de son profil.

Le service de sécurité de l'information recommande que, lorsqu'on reçoit des messages via les réseaux sociaux contenant les informations ci-dessus, on signale les comptes concernés ; on ne clique sur aucun lien envoyé par les expéditeurs et on ne fournit aucune information personnelle ; on n'installe aucune application à partir de liens suspects et on désactive l'option « Installer des applications provenant de sources inconnues » sur les smartphones.

Perte d'argent suite à des arnaques par courriel perpétrées par des pirates informatiques usurpant l'identité de personnes.

Récemment, la municipalité d'Arlington (Massachusetts, États-Unis) a perdu plus de 445 900 USD (soit près de 11,3 milliards de VND) à la suite d'une escroquerie perpétrée par un groupe de pirates informatiques se faisant passer pour un fournisseur de matériaux de construction. La municipalité a été dupée et contrainte de verser des sommes d'argent mensuelles pour financer la construction d'une école.

Dans un premier temps, le groupe criminel a pris le contrôle des comptes de messagerie des employés du service de gestion budgétaire de la ville. Grâce à cet accès au système de messagerie, le groupe a pu intercepter l'intégralité des messages, les supprimer et désactiver les notifications de nouveaux messages. Ils ont ainsi pu usurper l'identité du fournisseur de matériaux de construction avec lequel la ville collaborait, en envoyant des messages au personnel leur demandant de modifier leur mode de paiement, passant des espèces au virement bancaire, dans un délai de quatre mois.

Suite à cet incident, outre l'impératif de renforcer la sécurité des systèmes, le Département de la sécurité de l'information recommande également aux agences et organisations de diffuser régulièrement des informations sur les fraudes auprès de leurs agents et employés. Avant tout transfert d'argent, il est essentiel de vérifier scrupuleusement l'identité de l'émetteur, soit en contactant le numéro de téléphone officiel, soit en le rencontrant directement.

En se faisant passer pour un soldat de la paix qui avait besoin de quelqu'un pour recevoir de l'argent envoyé de l'étranger au Vietnam, l'escroc a escroqué et s'est approprié plus d'un milliard de VND à une femme à Binh Phuoc.

Source : https://kinhtedothi.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-lua-dao-mao-danh-tren-khong-gian-mang.html