Un voyage de plus de 2 000 km pour démanteler un réseau de fraude transnationale

La police de Lai Chau a parcouru plus de 2 000 km pour démanteler le projet 0525L, un réseau de fraude en ligne transfrontalière et de détournement de fonds. Au cours de l'enquête, plus de 60 suspects ont été arrêtés, dont 54 en flagrant délit dans la région de Bokor Hill, qui fait partie du parc écologique de Bokor, dans la province de Kampot, au Cambodge.

Les personnes concernées ont été extradées à Lai Chau pour les besoins de l'enquête.

Le 16 octobre 2025, sous la direction de la Force spéciale d'intervention et avec le soutien actif du ministère de la Sécurité publique , la Force spéciale d'intervention a arrêté, poursuivi et placé en détention provisoire quatre suspects, dont : Nguyen Thanh Loc, né en 2002 ; Truong Van Can, né en 2001, tous deux domiciliés au hameau de Thong Nhat, commune de Hiep Hung, ville de Can Tho ; Giang Thi Ru, née en 2001, domiciliée au village de Can Cau 1, commune de Cao Son, Lao Cai ; et Trang Thanh Binh, née en 2000, domiciliée au 28/12 Tran Xuan Soan, zone 66, quartier de Tan Hung, Ho Chi Minh-Ville, pour le crime de « détournement de biens » tel que prévu à l'article 174, paragraphe 4, du Code pénal.

L'arrestation de ces individus revêt une grande importance pour la collecte et la transformation de documents et de preuves qui serviront l'expansion du projet.

Selon le lieutenant-colonel Nguyen Manh Tan, chef adjoint du bureau de l'Agence de police d'enquête, depuis le début de l'affaire le 4 juin 2025, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Lai Chau a arrêté plus de 60 individus qui se faisaient passer pour des transporteurs, des policiers et des militaires ; escroquant ainsi plus de 8 000 victimes à travers le pays et leur soutirant de l'argent, pour un montant estimé à plus de 300 milliards de VND.

L'analyse a permis d'identifier un individu comme chef de groupe ; neuf individus exercent les fonctions de chef de groupe et de gestionnaire en coulisses ; cinquante et un individus participent aux activités du groupe. La plupart des personnes arrêtées sont jeunes, nées entre 1983 et 2009 ; la plupart n'ont pas d'emploi stable et vivent dans des situations familiales difficiles ; huit individus présentent des signes de traite des êtres humains.

Les personnes interrogées ont répondu aux questions de l'organisme d'enquête.

En appliquant des mesures professionnelles, en recueillant des documents et des preuves, la police provinciale de Lai Chau s'est coordonnée avec le département de police criminelle, le représentant du ministère de la Sécurité publique au Cambodge et les forces fonctionnelles du pays voisin pour arrêter 54 Vietnamiens alors qu'ils opéraient dans la zone de la colline de Bokor, quartier de Tuek Chhou, ville de Bokor, province de Kampot, Cambodge.

Au sein du service d'enquête, la dirigeante a été identifiée comme étant Sung Thi Mai (plus connue sous le nom de Vi), née en 1999 dans le village de Mon Dao, commune de Thai Nien, district de Bao Thang, province de Lao Cai . Selon sa déclaration, Mai s'est initialement rendue au Cambodge dans le but d'y mener des affaires courantes, puis, grâce à ses relations, elle a recruté des personnes et mis sur pied un groupe actif.

Sung Thi Do (commune de Bao Thang, Lao Cai) a avoué avoir été naïve et crédule, attirée par la promesse d'un travail facile et d'un salaire élevé. « Une fois arrivée, la réalité était tout autre. C'était très dur et stressant, et même si j'avais voulu démissionner, je n'aurais pas pu. Maintenant que je suis rentrée au Vietnam, je me sens coupable et j'espère obtenir de l'indulgence pour pouvoir recommencer ma vie à zéro », a-t-elle expliqué.

Le groupe de travail a mobilisé 150 officiers et soldats pour coordonner avec les unités nationales et étrangères les procédures visant à amener les personnes concernées au poste de police provincial de Lai Chau pour enquête et vérification.

Le colonel Pham Hai Dang, directeur adjoint et chef de l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Lai Chau, a déclaré : « Immédiatement après la signature par Hanoï de la Convention pour la lutte contre la criminalité, la police de Lai Chau a coordonné ses actions de manière proactive, a reçu l'aide du pays voisin, a pleinement appliqué des mesures professionnelles conformément à la réglementation en vigueur ; a intensifié la collecte et l'échange d'informations et a demandé des arrestations coordonnées. »

Les personnes impliquées dans cette affaire ont escroqué plus de 300 milliards de VND à plus de 8 000 victimes à travers le pays.

Le trajet de Lai Chau à Kampot, au Cambodge, long de plus de 2 000 km, a rencontré de nombreuses difficultés en raison de la distance et de la nécessité d'une coordination avec de nombreuses localités. Par ailleurs, les barrières linguistiques et l'escorte de nombreuses personnes ont exigé un important dispositif d'escorte. Au retour au commissariat de police de Lai Chau, l'unité a dû mobiliser un maximum d'agents pour effectuer un contrôle, car la présence de personnes recherchées pour des crimes commis parmi elles ne pouvait être exclue.

De plus, les flux financiers issus d'activités frauduleuses s'effectuent dans l'environnement électronique, à travers de nombreuses transactions et différentes applications, ce qui rend la preuve de la provenance des fonds dans le cadre d'une enquête très longue.

La destruction de la mallette constitue un véritable exploit, témoignant de la détermination à lutter contre la criminalité et à la réprimer, tout en incitant la population à redoubler de vigilance face aux fraudes, notamment en ligne. L'enquête se poursuit : la police provinciale de Lai Chau, en coordination avec le parquet, examine, évalue et consolide progressivement le dossier.

Les dirigeants de la province de Lai Chau ont remis des certificats de mérite et des primes aux membres du comité d'enquête.

Le secrétaire du Parti provincial de Lai Chau, Le Minh Ngan, a affirmé : « Le démantèlement par la police de Lai Chau d’un réseau d’escroquerie ayant dérobé plus de 300 milliards de dongs à plus de 8 000 victimes sur Internet constitue un succès exceptionnel, témoignant de l’intelligence et de la capacité des forces de l’ordre à lutter contre la cybercriminalité. La réussite de cette opération fait la fierté de la police et illustre son engagement au service du peuple, pour une vie paisible et heureuse. »

Dans les prochains mois, le secrétaire provincial du Parti a demandé à la police provinciale de Lai Chau de poursuivre ses efforts pour lutter contre toutes les formes de criminalité, en particulier la cybercriminalité et la fraude en ligne, considérant cela comme une mission essentielle et régulière. Il est également nécessaire de promouvoir l'application des technologies et des méthodes scientifiques au travail policier et de coordonner étroitement les actions avec les différents secteurs et échelons afin de combattre efficacement ce type de criminalité. Par ailleurs, il convient de renforcer les campagnes de sensibilisation et d'information auprès de la population afin de l'aider à identifier les techniques de fraude en ligne, notamment dans les zones reculées et les zones habitées par les minorités ethniques, contribuant ainsi à accroître la vigilance et la sensibilisation au respect de la loi.

TRAN TUAN - THAI THINH

Source : https://nhandan.vn/vuot-hon-2000km-boc-go-duong-day-lua-dao-xuyen-quoc-gia-post921984.html