העברת תיקים של מנהיגי קבוצת שואן ת'יאן עם סימנים של העלמת מס למשטרה

תיקיהם של ראשי קבוצת שואן ת'יאן, המראים סימנים של העלמת מס בעת העברת מניות בחברת המניות המשותפת Ea Sup 3, הועברו למשטרת מחוז דאק לק - צילום: MC

ב-19 בנובמבר, בנוגע למקרה של מנהיגי קבוצת שואן ת'יאן שהראו סימנים של העלמת מס בעת העברת מניות בחברת המניות המשותפת Ea Sup 3, אמר מנהיג מחלקת המסים של דאק לק כי תיק המקרה הועבר למשטרת מחוז דאק לק לחקירה וטיפול בהתאם לסמכות.

העברת רישומי העלמות מס למשטרה

ראש מחלקת המסים של דאק לק אמר כי לאחר קבלת מידע מהתקשורת ובקשה לבדיקה ממחלקת המסים הכללית, היחידה סיפקה והבהירה כמה תכנים קשורים.

בהתאם לכך, לאחר בדיקה, מחלקת המסים של דאק לק מצאה כי חברת המניות המשותפת Ea Sup 3 ביצעה העלמת מס (הגשת הצהרת מס לאחר 90 יום ממועד הגשת הצהרת המס). החברה שילמו מס לתקציב המדינה לאחר בדיקה וטיפלה במס על ידי מחלקת המסים של דאק לק.

לכן, מחלקת המסים של דאק לק המשיכה לשלוח הודעה רשמית למשטרת המחוז בבקשה לתיאום בבדיקה, קביעת ההתנהגות והטיפול בחברת המניות המשותפת Ea Sup 3 בהתאם לתפקידיה וסמכויותיה.

מנהיג זה הוסיף כי משרד המסים ממשיך לעקוב ויעקוב ברצינות אחר ההנחיות לאחר קבלת הערות ממשרד המסים הכללי; יתאם ויחליף מידע עם המשטרה כדי להבטיח שהטיפול בהפרות על ידי חברות יבוצע בהתאם לחוק.

מחלקת המסים המחוזית של דאק לק ביטלה גם את החלטת הקנס מיום 27 בדצמבר 2022, בהמתנה למסקנת המשטרה לטפל בה בהתאם לתקנות.

בנוגע לקציני העבירות, מחלקת המסים המחוזית של דאק לק קיימה פגישת סקירה כדי להבהיר את אחריותם של ראש מחלקת הפיקוח 1 ושל עובדי המדינה במחלקת הפיקוח 1. לפיכך, היא ביקשה סקירה וניתוח ניסיון עבור שני האנשים הללו.

רק כשאני נבדק אני "זוכר" לשלם מיסים

לדברי ראש מחלקת המסים של דאק לק, תוצאות הבדיקה הראו גם כי ראשי קבוצת שואן ת'יאן "שכחו" לשלם מיסים במשך זמן רב למדי. רק כאשר מחלקת המסים בדקה וטיפלה בעניין, הם שילמו מס הכנסה אישי.

באופן ספציפי, ב-20 בפברואר 2020, מר נגוין ואן ת'יאן - יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת שואן ת'יאן - העביר 706,000 מניות למר וו קאן טואן, בשווי של 7.06 מיליארד דונג וייטנאמי.

כמעט שנתיים ו-8 חודשים לאחר מכן, ב-17 באוקטובר 2022 (לאחר שמחלקת המסים של דאק לק הוציאה החלטת בדיקת מס), חברת המניות המשותפת Ea Sup 3 הצהירה על מס הכנסה אישי בשם מר ת'יען בסכום לתשלום של יותר מ-7 מיליון דונג וייטנאמי.

הפרויקט של חברת Ea Sup 3 Joint Stock Company כולל השקעה כוללת של 1,765 מיליארד דונג וייטנאמי, הפרוס על שטח של 125 דונם במחוז Ia Lop, במחוז Ea Sup, דאק לק. הפרויקט ממוקם באשכול של 5 מפעלים של קבוצת Xuan Thien בדאק לק - צילום: MC

באופן דומה, ב-16 בספטמבר 2021, מר נגוין ואן ת'וי - סגן יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת שואן ת'יין - העביר למר פאם ואן טואט יותר מ-38.1 מיליון מניות בשווי של יותר מ-381 מיליארד וינד וינדי בחברת המניות המשותפת Ea Sup 3, אך לא הצהיר ישירות על מיסים.

כמעט 10 חודשים לאחר מכן, ב-8 ביולי 2022 (לפני שמחלקת המסים של דאק לק פרסמה החלטת בדיקת מס ב-15 באוגוסט 2022), חברת המניות המשותפת Ea Sup 3 הצהירה בשם מר ת'וי על מס הכנסה אישי מפעילויות העברת הון, בסכום לתשלום של יותר מ-381 מיליון דונג וייטנאמי.

ב-9 ביולי 2022, החברה שילמה יותר מ-381 מיליון דונג וייט במס עבור מר ת'וי לתקציב המדינה. ב-24 באוקטובר 2022, חברת המניות המשותפת Ea Sup 3 שילמה יותר מ-381 מיליון דונג וייט במס הכנסה אישי עבור מר ת'וי.

הסיבה להעברת התיק למשטרה הפעם, לדברי ראש מחלקת המסים של דאק לק, היא שחברת המניות המשותפת Ea Sup 3 ביצעה הפרה מנהלית בפעם הראשונה, והצהירה ושילמה את מלוא סכום המס לתקציב המדינה לפני שמחלקת המסים של דאק לק הוציאה החלטה להטיל קנס.

לכן, בהחלטה הראשונה לטפל בעסק, מחלקת המסים של דאק לק הטילה קנס על הצהרה כוזבת, וכעת קבעה כי היו סימנים של העלמת מס.

לדברי אדם זה, העונש של חברת Ea Sup 3 Joint Stock Company בגין הצהרה כוזבת, אך לא בגין העלמת מס, נבע ממודעותם של הפקידים וזה נלמד לעומק מניסיון.

מקור: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm