רשת ההונאה של מר פיפס: עובדים הוכו אם לא עמדו ביעדי ה"הונאה" שלהם.

מר פיפס עמד בראש רשת ההונאה הפיננסית המקוונת הגדולה ביותר.

משטרת מחוז קאו גיאי (האנוי) מתאמת עם יחידות מקצועיות אחרות כדי לחקור כנופיית פשע בראשות פו דוק נאם (מר פיפס, בן 30, תושב בה ריה ​​- וונג טאו ), אשר הונתה 2,661 קורבנות וגזלה כ-50 מיליון דולר.

סגן טראן קונג האו, קצין בצוות המשטרה הפלילית של משטרת מחוז קאו גיאי, אמר כי על מנת לארגן ולהפעיל פעילויות פליליות, פו דוק נאם שיתף פעולה עם לה חאק נגו (מר האנטר, בן 34, מתגורר בהאנוי ) והטיל עליו להקים 44 משרדים בווייטנאם עם 1,918 מנהלים אזוריים, מנהלי משרדים וצוותי מכירות.

צוותי מכירות עובדים בבנייני משרדים ובמתחמי דירות יוקרתיים, אזורים עם אבטחה ופרטיות גבוהים. בנוסף, העבריינים משתמשים בצוות אבטחה משלהם למעקב ותצפית. כאשר הם מזהים משהו חריג, תהיה להם דרך להגיב.

בנוסף לצוות המכירות, כנופיה זו הקימה צוות אבטחה משלה, שתפקידו היה להיות ערניים ולנטר את המצלמות, לשבת בדלתות המשרדים כדי לשמור על המצב.

"כאשר קורבנות מגישים תלונות או שרשויות מגיעות לבדוק את פעילות החברה, נציגים של אנשים אלה יגיעו להיפגש איתם ויטיסו על מעשיהם, יסרבו לשתף פעולה ויימנעו מהרשויות לבצע את עבודתן", אמר סגן טראן קונג האו.

סגן בכיר טראן קונג האו, קצין בצוות המשטרה הפלילית של משטרת מחוז קאו גיאי.

ראוי לציין כי הופעלו על צוותי המכירות לחץ לעמוד ביעדים, וכישלון בכך הוביל להטרדה ולפיטורים. לאחר הפיטורים, אנשי האבטחה של הכנופיה איימו עליהם והפחידו אותם, ואף תקפו אותם פיזית אם היו מדליפים מידע על החברה, מה שהקשה על חיי היומיום.

"אנשי הביטחון היו לוקחים את עובדי המכירות לחדר פרטי ומכים אותם בכוח אם הם גילו גישה רשלנית, לא ממוקדת או לא יעילה כלפי העבודה", שיתף סגן טראן קונג האו.

עובדי רשת ההונאה של מר פיפס היו צריכים להכניס את המכשיר באמצעות טביעות אצבע וזיהוי פנים, ושעות העבודה שלהם היו תחת פיקוח קפדני. כשהם חזרו הביתה, נאסר עליהם בהחלט ליצור קשר עם מקום העבודה. כל המחשבים והטלפונים נשמרו בחברה כדי למנוע חשיפת מידע תפעולי ומסמכי החברה לגורמים חיצוניים.

מבחינת תפעול, גופים אלה מגייסים עובדים ומחלקים אותם למחלקות כגון: מחלקת שיווק, מחלקת טיפול בקורבנות (מחלקה טכנית - ret), ומחלקת תמיכה בקורבנות להפקדה ומשיכה של כספים (support).

צוות המכירות בסניפים מחולק לקבוצות קטנות של 5 עד 10 אנשים כדי לעבוד יחד, וראש צוות ממונה להכשיר ולהדריך את צוות המכירות במציאת לקוחות ולשכנע אותם להעביר כסף.

לצוותי המכירות חסרה ידע בהשקעות במט"ח או בשוק המניות, אך עדיין משתמשים בטלפונים ניידים כדי למצוא לקוחות דרך קבוצות ברשתות החברתיות Zalo ובפייסבוק.

רשת ההונאה של מר פיפס. (צילום: משטרת העיר האנוי)

עובדים אלה משתתפים גם באירועים עם אנשים רבים בעלי פוטנציאל כלכלי כדי לפנות אליהם, להתיידד איתם ולהכיר להם, לאחר מכן להציג בפניהם את שוק הפיננסים המקרו-כלכלי, הזדמנויות השקעה במט"ח, ולעורר את רצונם להשקיע, ובכך להדריך ולהזמין אותם להשקיע בפלטפורמות מט"ח.

לאחר שהלקוח יסכים להשתתף, נציג המכירות יסייע לו ביצירת חשבון, גישה לקישור לאתר האינטרנט של הפלטפורמה, ושימוש ב-Gmail ליצירת חשבון מסחר. לאחר מכן, הלקוח יונחה להוריד את אפליקציית MT4 או MT5 לטלפון שלו, להשתמש בקוד חשבון המסחר כדי "להדביק" אותו באפליקציית MT5, ולאשר את החשבון דרך Gmail.

במהלך המבצע ההונאה, צוות המכירות יצר מספר חשבונות Zalo כדי להתחזות למשקיעים ויועצים, ופרסם מספר רב של עסקאות מנצחות בפלטפורמה לקבוצות Zalo כדי לעודד אחרים להשקיע.

לאחר שהלקוחות יפקידו כספים, הצוות יספק מידע על מגמות השוק, יעודד את הלקוחות לבצע עסקאות עם מינוף גבוה, וירתיע אותם מלממש רווחים או לצמצם הפסדים לפני 3 דקות (לאחר ביצוע הוראת קנייה או מכירה).

אנשים אלה, המתחזים למומחים פיננסיים או ל"חוזים", מדברים עם לקוחות, מעודדים אותם להפקיד עוד כסף בתקווה להחזיר את הפסדיהם, ומוצאים דרכים לגרום להם להפסיד כסף ולמחוק את חשבונותיהם. ככל שהלקוחות מפקידים יותר כסף, כך הם מפסידים יותר, והרווח עבור אנשים אלה גדול יותר.

כאשר לקוחות מפסידים את כל כספם, צוות המכירות והמנהלים מפתים אנשים נוספים להפקיד יותר כסף כדי להמשיך לשחק ולפצות את הפסדיהם או מציעים מבצעים אטרקטיביים (בונוסים) כדי לעודד אותם להפקיד שוב. כאשר לקוחות רוצים למשוך כסף, העבריינים יבצעו בקשות משיכה בפלטפורמה או ישוחחו עם מחלקת התמיכה של הקורבן בהפקדות/משיכות בפלטפורמה כדי לבקש משיכות.

כאשר צוות התמיכה בהפקדות ומשיכות רואה לקוח שמבקש משיכה, הוא יודיע לו ויבקש אישור מהמנהיגים. אם הלקוח מבקש משיכה קטנה, הם יאשרו זאת. אם הלקוח מבקש משיכה גדולה או מתכוון להפסיק לשחק, מנהיג הקבוצה ינחה את צוות המכירות להשפיע על הלקוח לבצע עסקאות נוספות, תוך עיכוב המשיכה על מנת "לשרוף" את חשבון הלקוח ולמנוע ממנו למשוך כסף מהפלטפורמה.

לאחר שקיבלו כסף מלקוחות, העבריינים השתמשו בו להוצאות אישיות, רכישת מכוניות-על, יאכטות, נדל"ן, דולר אמריקאי וזהב, והשוויצו בהם בפלטפורמות מדיה חברתית כדי לעודד קורבנות אחרים להמשיך ולהשתתף בפעילויות ההונאה של הארגון.

עד כה, חוקרים זיהו 2,661 קורבנות שהפקידו כסף בפלטפורמות ההשקעות של מר פיפס, משתמש טיקטוק, בסכום כולל של כמעט 50 מיליון דולר.

מין טו

מקור: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html