רשת ההונאה של מר פיפס: עובדים מותקפים אם לא עומדים ביעדי "רעיית תרנגולות"

מר פיפס עומד בראש הרשת הגדולה ביותר בתחום ההונאות הפיננסיות המקוונות

משטרת מחוז קאו גיאי (האנוי) מתאמת עם יחידות מקצועיות כדי לחקור קבוצה בראשות פו דוק נאם (מר פיפס, בן 30, תושב בה ריה ​​- וונג טאו ), אשר הונתה 2,661 קורבנות וגזלה כ-50 מיליון דולר.

סגן בכיר טראן קונג האו, קצין בצוות המשטרה הפלילית של משטרת מחוז קאו גיאי, אמר כי כדי לארגן ולהפעיל פעילויות פליליות, פו דוק נאם שיתף פעולה והטיל על לה חאק נגו (מר האנטר, בן 34, מתגורר בהאנוי ) להקים 44 משרדים בווייטנאם עם 1,918 מנהלים אזוריים, מנהלי משרדים וצוותי מכירות.

צוותי המכירות עובדים בבנייני משרדים ובדירות יוקרה, שבהן האבטחה והסודיות גבוהות. בנוסף, הנבדקים משתמשים במחלקת אבטחה משלהם כדי לשמור ולצפות. כאשר הם מזהים חריגות, לנבדקים תהיה דרך להגיב.

בנוסף לצוות המכירות, קבוצה זו הקימה צוות אבטחה נפרד, שתפקידו להיות ערניים ולצפות במצלמות, היושב בדלתות המשרד כדי לשמור על המצלמות.

"כאשר קורבנות מגישים תביעות או שרשויות מגיעות לבדוק את פעילות החברה, נציגים של אנשים אלה יגיעו לקבל את פניהם ויטיסו על מעשיהם, לא ישתפו פעולה ולא יאפשרו לרשויות להיכנס לעבודה", אמר סגן בכיר טראן קונג האו.

סגן טראן קונג האו, קצין בצוות המשטרה הפלילית של משטרת מחוז קאו גיאי.

ראוי לציין כי צוותי המכירות נאלצים לעמוד ביעדים, ואם לא יעמדו בהם, הם יעונו ויפוטרו. לאחר פיטורים, מחלקת האבטחה של הקבוצה תאיים עליהם ותשלוט בהם. אם צוותי המכירות ימסרו מידע על פעילות החברה מבחוץ, הם יוכו, מה שיגרום לקשיים בחיי היומיום שלהם.

"שוטרי הביטחון לקחו אותם לחדרים פרטיים והשתמשו בכוח כדי להכות את אנשי המכירות אם היו רשלניים, לא ממוקדים או לא יעילים בעבודה", שיתף סגן בכיר טראן קונג האו.

עובדים בקבוצת הנוכל מר פיפס חייבים לתעד את פעילותם עם טביעות האצבעות והפנים שלהם כשהם מגיעים לעבודה ונמצאים תחת פיקוח זמן. כשהם חוזרים הביתה, אסור להם בשום אופן להיות מעורבים בעבודה. כל המחשבים והטלפונים נותרים בחברה כדי להגביל את מסירת המידע על פעילות החברה ומסמכים כלפי חוץ.

בנוגע לשיטת הפעולה, הנבדקים גייסו עובדים וחילקו אותם למחלקות כגון: מחלקת פרסום (שיווק), מחלקת טיפול בקורבנות (מחלקה טכנית - ret), מחלקת תמיכה בקורבנות להפקדה ומשיכה של כספים (support).

צוות המכירות בסניפים מחולק לקבוצות קטנות של 5 עד 10 אנשים כדי לעבוד, להקצות ראשי צוותים, להכשיר ולהדריך את צוות המכירות כדי למצוא ולפתות לקוחות להעביר כסף.

לצוות המכירות אין ידע במט"ח ובהשקעה במניות, אך עדיין משתמשים בטלפונים ניידים כדי למצוא לקוחות דרך קבוצות ברשתות החברתיות Zalo ו-Facebook.

כנופיית הנוכלים של מר פיפס. (צילום: משטרת העיר האנוי)

עובדים אלה משתתפים גם באירועים עם אנשים רבים בעלי פוטנציאל כלכלי כדי להתחבר, להתיידד, להכיר, ואז להציג את שוק המאקרו-פיננסי, הזדמנויות השקעה במט"ח, לעורר את רצונם של הלקוחות להשקיע, ובכך להדריך ולהזמין אותם להשקיע ברצפות המט"ח הנ"ל.

כאשר הלקוח מסכים להשתתף, צוות המכירות יסייע לו ביצירת חשבון, גישה לקישור האינטרנט של הבורסה, שימוש ב-Gmail ליצירת חשבון מסחר. לאחר מכן, הלקוח מתבקש להוריד את אפליקציית MT4 ו-MT5 לטלפון, להשתמש בקוד חשבון המסחר כדי "להדביק" אותו באפליקציית MT5 ולאשר את החשבון ב-Gmail.

במהלך ההונאה, אנשי המכירות יצרו חשבונות Zalo רבים כדי להתחזות למשקיעים ויועצים, ופרסמו עסקאות מנצחות רבות בקבוצות Zalo כדי לעודד אנשים להשתתף בהשקעות.

לאחר שהלקוחות יפקידו כסף, הצוות יספק מידע על מגמות שוק, יעודד לקוחות לבצע עסקאות עם מינוף גבוה, יגביל מימוש רווחים או קיצוץ הפסדים תוך 3 דקות (לאחר ביצוע פקודות קנייה או מכירה).

הנבדקים הטוענים שהם מומחים פיננסיים, "קוראי הזמנות", מדברים עם לקוחות, מעודדים לקוחות להפקיד יותר כסף להשקעה בתקווה להתאושש, מוצאים דרכים לגרום להם להפסיד, "לשרוף" את חשבונותיהם; ככל שלקוחות מפקידים יותר כסף, כך הם מפסידים יותר, כך הנבדקים מרוויחים יותר.

כאשר לקוחות "שורפים" הזמנות, צוותי מכירות ומנהלים יפתו אנשים רבים להפקיד כסף כדי להמשיך לשחק ולהתאושש או יציעו מבצעים אטרקטיביים (בונוסים) ללקוחות כדי שימשיכו להפקיד כסף. כאשר לקוחות רוצים למשוך כסף, הנבדקים יבצעו הוראת משיכה בקומה או ישוחחו עם מחלקת התמיכה של הקורבן המפקיד ומושך כסף בקומה כדי לבקש משיכה.

כאשר ללקוח יש הוראת משיכה, מחלקת התמיכה להפקדה ומשיכה של הקורבן תודיע למנהלים לקבלת חוות דעתם. אם הלקוח מבצע הוראת משיכה קטנה, הם יאפשרו את המשיכה. אם הלקוח מבצע הוראת משיכה גדולה או מתכוון למשוך ולהפסיק לשחק, מנהל הצוות יבקש מצוות המכירות להשפיע על הלקוח לבצע עסקאות נוספות, לעכב את המשיכה על מנת "לשרוף" את חשבון הלקוח, ולהגביל את משיכת הלקוח מהקומה.

הנבדקים קיבלו כסף מלקוחות, השתמשו בו להוצאות אישיות, רכשו מכוניות-על, יאכטות, נדל"ן, דולר אמריקאי וזהב והציגו אותו לראווה בכל פלטפורמות הרשתות החברתיות כדי לעודד קורבנות אחרים להמשיך ולהשתתף בפעילויות ההונאה של הארגון.

עד כה, סוכנות החקירה זיהתה 2,661 קורבנות שהפקידו כסף בפלטפורמות ההשקעות של מר פיפס, משתמש טיקטוק, בסכום כולל של כמעט 50 מיליון דולר.

חָכמָה

מקור: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html