העמדה לדין של טייקון זר שניהל 6 חברות הלוואות כרישים בהו צ'י מין סיטי

[מודעה_1]

היום (26 ביוני), משטרת הו צ'י מין סיטי העמידה לדין ועצרה זמנית את מקסים זובקוב (בן 41, אזרחות רוסית) בגין עבירת "מתן הלוואות בריביות גבוהות בעסקאות אזרחיות".

באמצעות חקירה, קבעה סוכנות המשטרה כי מקסים זובקוב היה האדם שניהל את כל הפעילויות של 6 חברות, ביניהן: חברת Phuc Loc Tho בע"מ, חברת Gofingo בע"מ, חברת Infobot, חברת Infinity, חברת Solution Lab וחברת Bao Tin Kim Long, כדי להלוות כסף דרך אתרי אינטרנט. הריבית שהחברות הללו הלוו כסף, הנמוכה ביותר, הייתה 183% לשנה, והגבוהה ביותר הייתה עד 2,555% לשנה.

העמדה לדין של טייקון זר שניהל 6 חברות הלוואות כרישים בהו צ'י מין סיטי - 1 — משטרת הו צ'י מין סיטי הוציאה החלטה להעמיד לדין ולהוציא צו מעצר נגד מקסים זובקוב. (צילום: CA)

כפי שדווח, בתחילת מרץ 2023, משטרת הו צ'י מין סיטי תיאמה עם משטרת מחוז בין טאן כדי לבצע ביקורות מנהליות של 6 החברות הנ"ל. כל החברות ממוקמות בקומות 7, 8 ו-11 של בניין Thuy Loi 4, רחוב Nguyen Xi מספר 102 (מחלקה 26, מחוז בין טאן).

ראוי לציין שכל 6 החברות רשמו את תחומי העסקים שלהן כשירותי משכון, ייעוץ ניהולי... עם זאת, לכולן יש את אותו מבנה ארגוני ועובדים שעובדים יחד.

חברות מתחפשות לשירותי עבוט, אך למעשה מארגנות הלוואות צרכניות בלתי חוקיות באינטרנט דרך אתרים כגון: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

המשטרה עצרה מספר אנשים בשש החברות הנ"ל ואטמה מכונות ומסמכים רבים הקשורים לפעילויות אשראי בלתי חוקיות.

על פי החקירה, ל-6 חברות יש מודל תפעולי רחב היקף, המחלק משימות ספציפיות כגון: פרסום, חיפוש לקוחות; ייעוץ הלוואות, הנחיית לווים בפעילות באתרי הלוואות מקוונים; בדיקה ואימות של פרטי לווה; אישור הלוואות, גביית חובות...

העמדה לדין של טייקון זר שניהל 6 חברות הלוואות כרישים בהו צ'י מין סיטי - 2 — המשטרה העמידה לדין 22 בני אדם, ביניהם דירקטורים, ראשי צוותים, עובדים... של 6 חברות. (צילום: CA)

מהרישומים שנאספו, המשטרה ערכה חקירה ראשונית של 42 לווים עם 247 עסקאות שהשלימו הליכים אזרחיים. לפיכך, נקבע כי קבוצת הלווים עם הריבית הנמוכה ביותר עבור עסקה אחת הייתה 183% לשנה, הגבוהה ביותר עבור עסקה אחת הייתה 2,555% לשנה (גבוהה פי 10-128 מריבית ההלוואות הגבוהה ביותר בעסקאות אזרחיות לפי הוראות החוק האזרחי), והרוויחה באופן בלתי חוקי יותר מ-442 מיליון דונג וייטנאמי.

בתחילה, משטרת הו צ'י מין סיטי העמידה לדין 22 בני אדם, ביניהם דירקטורים, ראשי צוותים, עובדים וכו' של 6 החברות הנ"ל, בגין עבירת "מתן הלוואות בריביות גבוהות בעסקאות אזרחיות".

במהלך החקירה, המשטרה קבעה כי מקסים זובקוב היה המנהל, וניהל את כל פעילויותיהן של 6 חברות, ולכן היא העמידה אותו לדין ועצרה אותו זמנית בגין אותו פשע.

(מקור: וייטנאםנט)

מוֹעִיל
רֶגֶשׁ
יְצִירָתִי
ייחודי

[מודעה_2]
מָקוֹר