סגן ראש הממשלה הו דוק פוק עמד בראש ישיבת ועדת ההיגוי למניעת הלבנת הון.

(Chinhphu.vn) - סגן ראש הממשלה הו דוק פוק הדגיש כי מניעת ובקרה של הלבנת הון הן משימה קבועה בעלת חשיבות עליונה, לא רק כדי למנוע שחיתות, הברחות ופעילויות בלתי חוקיות, אלא גם כדי לקדם פיתוח כלכלי שקוף ובר קיימא.

סגן ראש הממשלה הו דוק פוק: איסור הלבנת הון הוא משימה קבועה בעלת חשיבות עליונה, לא רק כדי למנוע שחיתות, הברחות ופעילויות בלתי חוקיות, אלא גם כדי לקדם פיתוח כלכלי שקוף ובר קיימא - צילום: VGP/Tran Manh

יישום משימות איסור הלבנת הון מתקדם באופן חיובי.

ב-15 באוקטובר, סגן ראש הממשלה הו דוק פוק, ראש ועדת ההיגוי הלאומית למניעת הלבנת הון, עמד בראש ישיבה של ועדת ההיגוי למניעת הלבנת הון.

סגן ראש הממשלה הו דוק פוק הצהיר כי מטרת הפגישה הייתה לבחון את תוצאות יישום תוכנית הפעולה הלאומית ליישום התחייבויות ממשלת וייטנאם למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית בתקופה האחרונה, על מנת להעריך מה נעשה ומה נותר, ובכך לזהות משימות ופתרונות שיש להמשיך להתמקד בהם בעתיד על מנת להבטיח עמידה בהמלצות הבינלאומיות וכן ליצור בסיס לפיתוח בר-קיימא בעתיד.

סגן ראש הממשלה ביקש מנציגי המשרדים והסניפים לדבר, לדון בכנות, לנתח לעומק ולהציע פתרונות ספציפיים כדי להמשיך ולבצע ביעילות משימות למניעה ומאבק בהלבנת הון בהתאם לתוכנית שנקבעה.

דו"ח הבנק הלאומי קבע כי נכון ל-1 באוקטובר 2025 (המקביל לסוף מחזור דו"ח ההתקדמות החמישי (PR) בהתאם להתחייבות עם כוח המשימה לפעולה פיננסית בנושא הלבנת הון - FATF), תוצאות יישום תוכנית הפעולה הלאומית ליישום התחייבויות ממשלת וייטנאם למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית (מצורפת להחלטה מס' 194/QD-TTg מיום 23 בפברואר 2024 של ראש הממשלה) היו: פעולות 01/17 הושלמו במלואן (פעולה מס' 9); פעולות 01/17 הושלמו במידה רבה (פעולה 14); 10/17 פעולות הושלמו חלקית (כולל פעולות 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ו-17); פעולות 05/17 לא התקדמו (כולל פעולות 4, 5, 6, 15, 16).

בנק המדינה הצהיר: בזמן ישיבת ועדת ההיגוי ב-12 בדצמבר 2024 (וייטנאם בדיוק השלימה את הדו"ח השני), התוצאות שהושגו היו "עדיין מוגבלות מאוד", כאשר רק 1 מתוך 17 פעולות "הושלמו חלקית"; ב-16 מתוך 17 פעולות לא הייתה התקדמות. בפגישה של היום, לאחר כמעט שנה של יישום (עם 3 דוחות התקדמות), 12 פעולות שודרגו ל"הושלמו חלקית".

תוצאה זו מראה כי יישום תוכנית הפעולה בווייטנאם נע בכיוון חיובי. ההתקדמות שהוכרת על ידי כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) נגד הלבנת הון היא תוצאה של תהליך רציני של לימוד ולמידה, מאמצים ושיתוף פעולה הדוק יותר ויותר בין הסוכנויות והיחידות הרלוונטיות ביישום תוכנית הפעולה.

קביעת סדרי עדיפויות למשאבים לפריסת 3 קבוצות פעולה למניעה ומאבק בהלבנת הון - צילום: VGP/Tran Manh

תעדוף משאבים לפריסת 3 קבוצות פעולה למניעת הלבנת הון

במטרה להשלים את תוכנית הפעולה הלאומית להסרת וייטנאם מהרשימה האפורה, דו"ח הבנק המדיני ניתח באופן ספציפי מספר סיבות אובייקטיביות וסובייקטיביות המובילות לבעיות הקיימות, ובכך הציע מספר פתרונות לשיפור השיטות והתוצאות בעתיד הקרוב.

בהתאם לכך, בנק המדינה הציע פתרונות להשלמת משאבי אנוש, שיפור הכשרת הצוות; כיצד ליישם תוכניות פעולה; לאיסוף ומסירת נתונים...

בנק המדינה הדגיש כי על מנת להגביר את יעילות יישום תוכנית הפעולה בהקשר של משאבים מוגבלים, יש צורך במפת דרכים אסטרטגית שבה משאבים יינתנו עדיפות ליישום 3 קבוצות של פעולות: קבוצת פעולות הקשורות לדרישה להשלמת המסגרת המשפטית (פעולה 12, פעולה 5); קבוצת פעולות שסביר להניח שיקבלו הערכות חיוביות אם יתמקדו בטיפול יסודי (פעולות 1, 2, 7); קבוצת פעולות הדורשות תוצאות כמותיות (פעולות 4, 11, 13).

בפגישה, נציגי משרדים וסניפים (משרד האוצר, משרד הביטחון הציבורי, משרד התעשייה והמסחר, משרד הבינוי, משרד המשפטים, משרד הממשלה, משרד החוץ, משרד ההגנה הלאומי, הפרקליטות העממית העליונה, בית המשפט העממי העליון, פיקוח ממשלתי, משרד התרבות, הספורט והתיירות, משרד הפנים) הביעו הסכמה רבה עם תוכן הדו"ח המרכזי של בנק המדינה של וייטנאם.

נציגי משרדים ומשרדים דיווחו במפורש גם על יישום המשימות שהוטלו על ידי ראש הממשלה בתוכנית הפעולה הלאומית; תוך ציון ברור של התוצאות שהושגו, הבעיות הקיימות, היעדר תוצאות טובות, ניתוח הסיבות, המגמות, התרופות והמשימות והפתרונות שיש להתמקד בהם וליישם ביעילות בתקופה הקרובה ברוח של פעולה דחופה ודרסטית, תיאום הדוק ונחישות להסיר את וייטנאם מהרשימה האפורה.

סגן ראש הממשלה הורה להתמקד בבנייה ושכלול מסמכים משפטיים בנושא מניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית; פריסת פתרונות למניעה ומאבק בהלבנת הון בעסקאות נדל"ן ובבורסות מטבעות וירטואליים... - צילום: VGP/Tran Manh

איסור הלבנת הון היא משימה קבועה בעלת חשיבות עליונה.

בסיכום הפגישה, הדגיש סגן ראש הממשלה הו דוק פוק כי מניעת ובקרה של הלבנת הון הן משימה קבועה בעלת חשיבות עליונה, לא רק כדי למנוע שחיתות, הברחות ופעילויות בלתי חוקיות, אלא גם כדי לקדם פיתוח כלכלי שקוף ובר קיימא.

מתוך הערכה לחוות הדעת המקיפות והספציפיות של המשרדים והסניפים, ביקש סגן ראש הממשלה מבנק המדינה של וייטנאם לקלוט את חוות דעתם של הנציגים בפגישה, להשלים את הדו"ח (המדגיש את התוצאות שהושגו, עם ראיות ספציפיות, תוך ציון ברור של המשימות, הפתרונות, תוכן העבודה, התקדמות היישום...) ולשלוח אותו לחברי ועדת ההיגוי ולדווח למנהיגי הממשלה.

סגן ראש הממשלה ביקש מהמשרדים והסניפים להכין באופן מיידי דו"ח על התוכן שיושם והמשימות הצפויות להתבצע בתקופה הקרובה כפי שיוטלו על ידי ראש הממשלה, תוך ציון ברור של פתרונות ספציפיים שיש לשלוח לבנק המדינה; התמקדות בפיתוח ושכלול מסמכים משפטיים למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית; יישום משימות מרכזיות בהתאם לתוכנית שנקבעה; במקביל, התמקדות ביישום פתרונות למניעה ומאבק בהלבנת הון בעסקאות בבורסות נדל"ן, בורסות מטבעות וירטואליים וכו'.

סגן ראש הממשלה הטיל על בנק המדינה לתאם עם משרדי הממשלה והסניפים הרלוונטיים לפיתוח תוכנית תקשורת בנושא איסור הלבנת הון, להגביר את ההסבר וההפצה של חוקים, להבהיר אילו פעולות מותרות ואילו אינן מורשות כדי להעלות את מודעות הציבור.

סגן ראש הממשלה הו דוק פוק הציע כי לאחר הפגישה יפרסם משרד הממשלה הודעה מסכמת, עם נספח המפרט את המשימות שכל משרד ומגזר צריכים לבצע בתקופה הקרובה, כדי להבטיח שהתוכנית תיושם בהתאם ללוח הזמנים והדרישות.

טראן מאן

מקור: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm