סגן ראש הממשלה הו דוק פואוק עמד בראש ישיבת ועדת ההיגוי למניעת הלבנת הון.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền- Ảnh 1. — סגן ראש הממשלה הו דוק פוק: המאבק בהלבנת הון הוא משימה קבועה וחשובה ביותר, לא רק כדי למנוע שחיתות, הברחות ופעילויות בלתי חוקיות, אלא גם כדי לקדם פיתוח כלכלי שקוף ובר קיימא. - צילום: VGP/Tran Manh

יישום משימות איסור הלבנת הון מתקדם באופן חיובי.

ב-15 באוקטובר, סגן ראש הממשלה הו דוק פוק, ראש ועדת ההיגוי הלאומית למניעת הלבנת הון, עמד בראש ישיבה של ועדת ההיגוי למניעת הלבנת הון.

סגן ראש הממשלה הו דוק פוק הצהיר כי מטרת הפגישה הייתה לבחון את תוצאות תוכנית הפעולה הלאומית למילוי התחייבויות ממשלת וייטנאם למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית. המטרה הייתה להעריך את ההישגים והאתגרים שנותרו, ובכך לזהות משימות ופתרונות שיש להתמקד בהם בעתיד, להבטיח עמידה בהמלצות בינלאומיות וליצור בסיס לפיתוח בר-קיימא.

סגן ראש הממשלה ביקש מנציגים ממשרדים וסוכנויות לדבר, לקיים דיונים גלויים, לערוך ניתוחים מעמיקים ולהציע פתרונות ספציפיים להמשך יישום יעיל של משימות נגד הלבנת הון בהתאם לתוכנית.

על פי דו"ח הבנק המרכזי של וייטנאם, נכון ל-1 באוקטובר 2025 (המקביל לסוף מחזור דו"ח ההתקדמות החמישי (PR) כפי שהתחייב לכוח המשימה לפעולה פיננסית בנושא הלבנת הון - FATF), תוצאות יישום תוכנית הפעולה הלאומית למילוי התחייבויות ממשלת וייטנאם למניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית (מצורפת להחלטה מס' 194/QD-TTg מיום 23 בפברואר 2024 של ראש הממשלה) הראו כי: פעולה אחת מתוך 17 הושלמה במלואה (פעולה מס' 9); פעולה אחת מתוך 17 הושלמה ברובה (פעולה 14); ו-10 מתוך 17 פעולות הושלמו חלקית (כולל פעולות 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ו-17). פעולות 05/17 לא התקדמו (כולל פעולות 4, 5, 6, 15 ו-16).

הבנק הממלכתי של וייטנאם הצהיר: בזמן ישיבת ועדת ההיגוי ב-12 בדצמבר 2024 (כאשר וייטנאם בדיוק השלימה את הדו"ח השני), התוצאות שהושגו היו "מוגבלות מאוד", כאשר רק פעולה אחת מתוך 17 "הושלמה חלקית"; 16 מתוך 17 פעולות לא הראו התקדמות. בפגישה של היום, לאחר כמעט שנה של יישום (עם 3 דוחות התקדמות), 12 פעולות שודרגו ל"הושלמו חלקית".

תוצאה זו מראה כי יישום תוכנית הפעולה בווייטנאם נע בכיוון חיובי. ההתקדמות, שהוכרה על ידי כוח המשימה לפעולה פיננסית בנושא הלבנת הון (FATF), היא תוצאה של תהליך קפדני של למידה ומחקר, מאמץ ושיתוף פעולה הדוק יותר ויותר בין סוכנויות ויחידות רלוונטיות ביישום תוכנית הפעולה.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền- Ảnh 2. — קביעת סדרי עדיפויות למשאבים ליישום שלוש קבוצות פעולה למניעה ומאבק בהלבנת הון - צילום: VGP/Tran Manh

לתעדף משאבים ליישום שלוש קבוצות הפעולה למניעה ומאבק בהלבנת הון.

במטרה להשלים את תוכנית הפעולה הלאומית להסרת וייטנאם מהרשימה האפורה, דו"ח הבנק של מדינת וייטנאם ניתח באופן ספציפי מספר סיבות אובייקטיביות וסובייקטיביות המובילות לליקויים קיימים, והציע מספר פתרונות לשיפור השיטות והתוצאות בעתיד.

בהתאם לכך, הבנק המרכזי של וייטנאם הציע פתרונות לטיפול בבעיות כגון השלמת משאבי אנוש, חיזוק הכשרת הצוות; שיטות ליישום תוכניות פעולה; ואיסוף ואספקת נתונים...

הבנק המרכזי של וייטנאם הדגיש כי על מנת לשפר את יעילות תוכנית הפעולה בהקשר של משאבים מוגבלים, יש צורך במפת דרכים אסטרטגית, שתעדף משאבים ליישום שלוש קבוצות של פעולות: פעולות הקשורות לצורך לשפר את המסגרת המשפטית (פעולה 12, פעולה 5); פעולות שסביר שיקבלו הערכות חיוביות אם יטופלו באופן נחרץ (פעולות 1, 2, 7); ופעולות הדורשות תוצאות ניתנות לכימות (פעולות 4, 11, 13).

בפגישה, נציגים ממשרדים וסוכנויות שונים (משרד האוצר, משרד הביטחון הציבורי, משרד התעשייה והמסחר, משרד הבינוי, משרד המשפטים, משרד הממשלה, משרד החוץ, משרד ההגנה הלאומית, התובע העממי העליון, בית המשפט העממי העליון, פיקוח ממשלתי, משרד התרבות, הספורט והתיירות, משרד הפנים) הביעו הסכמה נחרצת עם תוכן הדו"ח המרכזי של בנק המדינה של וייטנאם.

נציגים ממשרדים וסוכנויות שונים דיווחו גם הם באופן ספציפי על יישום המשימות שהוטלו על ידי ראש הממשלה בתוכנית הפעולה הלאומית; תוך תיאור ברור של ההישגים, האתגרים הקיימים והתחומים שבהם התוצאות לא היו משביעות רצון. הם ניתחו את הגורמים, המגמות, אמצעי התיקון, המשימות והפתרונות שיש להתמקד בהם לצורך יישום יעיל בתקופה הקרובה, ברוח של פעולה דחופה והחלטית, תיאום הדוק ונחישות להסיר את וייטנאם מהרשימה האפורה.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền- Ảnh 3. — סגן ראש הממשלה התמקד בפיתוח וגיבוש מסמכים משפטיים בנושא מניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית; ויישום פתרונות למניעה ומאבק בהלבנת הון בעסקאות בבורסות נדל"ן, בורסות מטבעות קריפטוגרפיים וכו'. - צילום: VGP/Tran Manh

איסור הלבנת הון הוא משימה מתמשכת וחשובה ביותר.

בסיכום הפגישה, הדגיש סגן ראש הממשלה הו דוק פוק כי המאבק בהלבנת הון הוא משימה קבועה וחשובה ביותר, לא רק כדי למנוע שחיתות, הברחות ופעילויות בלתי חוקיות, אלא גם כדי לקדם פיתוח כלכלי שקוף ובר קיימא.

מתוך הערכה לחוות הדעת המקיפות והספציפיות של המשרדים והסוכנויות, ביקש סגן ראש הממשלה מבנק המדינה של וייטנאם לשלב את חוות דעת הנציגים בפגישה, לסיים את הדוח (תוך הדגשת התוצאות שהושגו, עם נתונים תומכים ספציפיים, תוך ציון ברור של המשימות, הפתרונות, תוכן העבודה והתקדמות היישום...) ולשלוח אותו לחברי ועדת ההיגוי ולדווח למנהיגי הממשלה.

סגן ראש הממשלה ביקש מהמשרדים והסוכנויות להכין באופן מיידי דוחות על העבודה שכבר הושלמה והעבודה המתוכננת לתקופה הקרובה, כפי שהוטל על ידי ראש הממשלה, תוך תיאור ברור של פתרונות ספציפיים, ולהגישם לבנק המדינה של וייטנאם; להתמקד בפיתוח וגיבוש מסמכים משפטיים בנושא מניעה ומאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית; לבצע משימות מרכזיות בהתאם לתוכנית; ובמקביל להתמקד ביישום פתרונות למניעה ומאבק בהלבנת הון בעסקאות בבורסות נדל"ן, בורסות מטבעות קריפטוגרפיים וכו'.

סגן ראש הממשלה הורה לבנק המדינה של וייטנאם לתאם עם משרדים וסוכנויות רלוונטיות לפיתוח תוכנית תקשורת למניעה ומאבק בהלבנת הון, ולהגביר את ההסבר וההפצה של החוקים, תוך תיאור ברור של אילו פעולות מותרות ואילו לא, על מנת להעלות את מודעות הציבור.

סגן ראש הממשלה הו דוק פוק ביקש שלאחר הפגישה יפרסם משרד הממשלה הודעה מסכמת, יחד עם נספח המפרט את המשימות שכל משרד ומגזר צריכים לבצע בתקופה הקרובה, כדי להבטיח שהתוכנית תיושם בהתאם ללוח הזמנים והדרישות.

טראן מאן

מקור: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm