टिकटॉकर मिस्टर पिप्स घोटाले से जुड़ी 'भूतिया' कंपनी की पहचान

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पुलिस एजेंसी के प्रारंभिक निष्कर्ष से पता चलता है कि टिकटॉकर श्री पिप्स फो डुक नाम और उनके सहयोगियों ने कर्मचारियों की भर्ती के लिए "artexvina.co" वेबसाइट बनाई, जिससे अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर प्रतिभूति निवेश परामर्श के क्षेत्र में व्यवस्थित और पेशेवर रूप से काम करने वाली कंपनी की छवि का निर्माण हुआ।

कुछ भर्ती वेबसाइटों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि "artexvina.co" पेज आर्टेक्स वीना कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया गया था।

राष्ट्रीय व्यापार पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, आर्टेक्स वीना कंपनी लिमिटेड की स्थापना 23 अक्टूबर, 2020 को हुई थी। कंपनी का मुख्यालय सिटीलाइट टॉवर, डिस्ट्रिक्ट 1, हो ची मिन्ह सिटी में स्थित है। इसकी अधिकृत पूंजी 100 मिलियन VND है। इसका मुख्य व्यवसाय व्यापार संवर्धन और परिचय संगठन है, प्रतिभूतियों से संबंधित कोई व्यवसाय नहीं है।

हालाँकि, दिसंबर 2020 तक, मुख्य व्यवसाय लाइन को बाजार अनुसंधान और जनमत सर्वेक्षण में बदल दिया गया।

यह उल्लेखनीय है कि हालांकि प्रतिभूति क्षेत्र में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं है, आर्टेक्स वीना लगातार प्रतिभूति निवेश परामर्श, विदेशी मुद्रा और टेलीसेल्स (परामर्शदाता, फोन के माध्यम से बिक्री कर्मचारी) के लिए कर्मियों की भर्ती करता है।

कई वेबसाइटों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि यह कंपनी स्वयं को एक विदेशी निगम के सदस्य के रूप में पेश करती है, जो फेसबुक, एप्पल, पेप्सी, माइक्रोसॉफ्ट, एडिडास जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों के शेयरों में प्रतिभूति निवेश समाधान पर परामर्श देने में विशेषज्ञता रखती है।

इस तथ्य के संबंध में कि कई कंपनियों को प्रतिभूतियों को संचालित करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी वे स्टॉक खिलाड़ियों से परामर्श और कॉलिंग में भाग लेती हैं, राज्य प्रतिभूति आयोग ने पहले चेतावनी दी थी कि यह एजेंसी केवल उन प्रतिभूति कंपनियों को परिचालन लाइसेंस प्रदान करती है जो प्रतिभूतियों और प्रतिभूति बाजार पर कानून द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं।

इसके अलावा, प्रतिभूति कानून के प्रावधानों के अनुसार, केवल वियतनाम स्टॉक एक्सचेंज और उसकी सहायक कंपनियों, हनोई स्टॉक एक्सचेंज (एचएनएक्स) और हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज (एचओएसई) को ही वियतनाम में प्रतिभूति व्यापार बाजार का आयोजन करने की अनुमति है।

उपर्युक्त इकाइयों के अलावा, किसी भी संगठन या व्यक्ति को शेयर बाज़ार का आयोजन और संचालन करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, शेयर सलाहकारों और दलालों के पास निवेशकों को सलाह देने के लिए प्रमाणपत्र और प्रैक्टिस लाइसेंस होना आवश्यक है।

वियतनामी शेयर बाजार में जिन प्रतिभूतियों को कारोबार और सूचीबद्ध करने की अनुमति है, उन्हें कारोबार के लिए सूचीबद्धता और पंजीकरण की शर्तों को पूरा करना कानूनन आवश्यक है, तथा कारोबार में शामिल करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

इसके अलावा, विनियमों के अनुसार, वियतनाम में एक प्रतिभूति कंपनी की न्यूनतम चार्टर पूंजी ब्रोकरेज सेवाओं के लिए 25 बिलियन VND, प्रतिभूति व्यापार के लिए 50 बिलियन VND, प्रतिभूति अंडरराइटिंग के लिए 165 बिलियन VND और प्रतिभूति निवेश परामर्श के लिए 10 बिलियन VND है।

जैसा कि वीटीसी न्यूज द्वारा बताया गया है, हनोई सिटी पुलिस ने हाल ही में मामले पर मुकदमा चलाने और फो डुक नाम (जिसे टिकटॉकर मिस्टर पिप्स के रूप में भी जाना जाता है, 1990 में पैदा हुआ, बा रिया - वुंग ताऊ में रहता है), ले खाक न्गो (1990 में पैदा हुआ, हनोई में रहता है) और 24 अन्य पर "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग", "अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता" और "मनी लॉन्ड्रिंग" के अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया।

अब तक, शहर की पुलिस ने देश भर में 2,661 पीड़ितों की पहचान की है; उनकी कई संपत्तियों को ज़ब्त और फ़्रीज़ किया है, जिनकी अनुमानित कीमत 5,200 अरब वियतनामी डोंग (VND) से ज़्यादा है। इसके अलावा, 125 अचल संपत्तियों के लेन-देन फ़्रीज़ कर दिए गए हैं। पुलिस फिलहाल अपनी जाँच का दायरा बढ़ा रही है।

जाँच एजेंसी के अनुसार, 2019 के आसपास, फो डुक नाम और ले खाक न्गो (श्री हंटर; 34 वर्ष, फु दीएन, बाक तु लीम, हनोई में रहते हैं) ने विदेशियों के एक समूह के साथ मिलकर, उनके द्वारा प्रदान की गई वेबसाइटों और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिंक के प्लेटफ़ॉर्म पर धोखाधड़ी का आयोजन किया। इस समूह ने वियतनाम में 7 व्यक्तियों को हो ची मिन्ह सिटी, हनोई और कई अन्य प्रांतों और शहरों में मुख्यालय वाली कई "भूतिया" कंपनियाँ स्थापित करने का निर्देश दिया।

इन लोगों ने हो ची मिन्ह सिटी में एक कंपनी स्थापित की और वियतनाम में लगभग 44 कार्यालय (जिनमें हनोई में 24 कार्यालय और अन्य प्रांतों और शहरों में 20 कार्यालय शामिल हैं) स्थापित किए। इस कंपनी ने प्रतिभूतियों और वित्त के क्षेत्र में काम करने के लिए पंजीकरण नहीं कराया था, लेकिन फिर भी विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न प्रतिभूतियों के व्यापार के क्षेत्र में काम करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती की।

हर दिन, लगभग 1,000 कर्मचारी सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक काम करते हैं। ये लोग अंग्रेजी इंटरफेस वाली 5 वेबसाइटें बनाते और प्रबंधित करते हैं ताकि प्रतिभागियों को यह गलतफहमी न हो कि वे अंतरराष्ट्रीय, प्रतिष्ठित एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिससे निवेशकों में विश्वास पैदा होता है।

ये वेबसाइटें मूलतः प्रोग्राम्ड होती हैं और प्रबंधन विषयों के बैंक खातों से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म मेटाट्रेडर 4 एप्लिकेशन से जुड़ा होता है, जबकि मेटाट्रेडर 5 दुनिया का एक लोकप्रिय विदेशी मुद्रा और स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है।

इन लोगों ने कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती की, उन्हें नियुक्त किया और उनके प्रबंधन को कई विभागों (जैसे लेखा, मानव संसाधन, आईटी, व्यवसाय और ग्राहक सेवा...) में विकेंद्रीकृत किया। ये विभाग एक-दूसरे के पूरक हैं, और ज़ालो, टेलीग्राम... के ज़रिए ग्राहकों से संपर्क करके धोखाधड़ी करते हैं और उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं।

इस नेटवर्क का तरीका ग्राहकों को भरोसा दिलाने के लिए झूठी जानकारी देना, उनके द्वारा बताए गए खातों में पैसे ट्रांसफर करना और फिर उन्हें हड़प लेना है। शुरुआत में, नाम और उसके साथी ग्राहकों को कम रकम के कई लेन-देन करने, मुनाफा कमाने और फिर पैसे निकालने का लालच देते थे।

फिर वे ग्राहकों को अपनी व्यापारिक पूंजी बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जब निवेशक पैसा गँवा देते हैं, यहाँ तक कि अपने खातों में जमा सारा पैसा भी गँवा देते हैं, तो ये लोग झूठी जानकारी देते हैं ताकि उनका विश्वास बना रहे और वे "वसूली" के लिए और पैसा ट्रांसफर कर दें। जब तक ग्राहक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाते, तब तक स्कैमर्स बातचीत बंद कर देते हैं और सारा पैसा हड़प लेते हैं।

Ngoc Vy (संश्लेषण)

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स्रोत: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html