पूर्व एफएलसी अध्यक्ष त्रिन्ह वान क्वायेट और 50 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव

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सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी (सी01) ने पूरक जांच निष्कर्ष पूरा कर लिया है और एफएलसी ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (एफएलसी ग्रुप) और संबंधित कंपनियों और इकाइयों में "शेयर बाजार में हेरफेर करने, धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने, जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने या प्रतिभूति गतिविधियों में जानकारी छिपाने और आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय पदों और शक्तियों का लाभ उठाने" के मामले में 51 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव दिया है।

इससे पहले, अक्टूबर 2023 में, C01 ने जाँच पूरी कर ली थी और इस मामले में 21 प्रतिवादियों पर शेयर बाज़ार में हेरफेर और संपत्ति धोखाधड़ी जैसे दो अपराधों के तहत मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा था। हालाँकि, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने "अभियोजन सुनिश्चित करने" के लिए अतिरिक्त जाँच का अनुरोध करते हुए फ़ाइल लौटा दी थी। अतिरिक्त जाँच के दौरान, C01 ने 30 और प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया।

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 50 bị can- Ảnh 1. — पुलिस जांच एजेंसी ने 29 मार्च, 2022 की शाम को एफएलसी मुख्यालय की तलाशी ली।

इस बार अभियोजन के लिए प्रस्तावित 51 प्रतिवादियों में से, 13 प्रतिवादियों को शेयर बाजार में हेरफेर के लिए अभियोजन के लिए प्रस्तावित किया गया था; 23 प्रतिवादियों को धोखाधड़ी और संपत्ति के विनियोग के लिए अभियोजन के लिए प्रस्तावित किया गया था; 4 प्रतिवादियों को आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय पद और शक्ति के दुरुपयोग के लिए अभियोजन के लिए प्रस्तावित किया गया था; 3 प्रतिवादियों को जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने या प्रतिभूति गतिविधियों में जानकारी छिपाने के लिए अभियोजन के लिए प्रस्तावित किया गया था; 8 प्रतिवादियों को शेयर बाजार में हेरफेर और धोखाधड़ी और संपत्ति के विनियोग के 2 अपराधों के लिए अभियोजन के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसमें एफएलसी समूह के पूर्व अध्यक्ष श्री त्रिन्ह वान क्वायेट भी शामिल थे।

अतिरिक्त जांच निष्कर्ष के अनुसार, 26 मई, 2017 से 10 जनवरी, 2022 तक, श्री क्वायेट ने अपनी बहन त्रिन्ह थी मिन्ह ह्यू और उसके साथियों को 5 स्टॉक कोड AMD, HAI, GAB, FLC, ART के लिए शेयर बाजार में हेरफेर करने का निर्देश दिया, जिससे अवैध रूप से 723 बिलियन VND से अधिक का मुनाफा हुआ।

श्री त्रिन्ह वान क्वायेट द्वारा स्टॉक में हेरफेर करने के मामले में 30 और प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव

सी01 ने यह भी निर्धारित किया कि 2014 से सितंबर 2016 तक, श्री क्वायेट ने उन व्यक्तियों को भी निर्देश दिया जो एफएलसी समूह के अंतर्गत आने वाली फ़ारोस कंपनी के नेता और कर्मचारी थे; रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को पूंजी योगदान करने वाले शेयरधारकों के रूप में कार्य करने, नकली पूंजी योगदान दस्तावेज बनाने और हस्ताक्षर करने के लिए चालें चलाने, फ़ारोस कंपनी में पूंजी योगदान को वीएनडी 3,102 बिलियन से अधिक बढ़ाने, कंपनी की चार्टर पूंजी को वीएनडी 1.5 बिलियन से बढ़ाकर वीएनडी 4,300 बिलियन से अधिक करने; फिर दस्तावेज बनाए, राज्य प्रतिभूति प्रबंधन एजेंसियों से एक सार्वजनिक कंपनी के पंजीकरण को मंजूरी देने, प्रतिभूति डिपॉजिटरी को पंजीकृत करने और हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज में फ़ारोस कंपनी के नकली पूंजी योगदान से बने 430 मिलियन शेयरों को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

फ़ारोस कंपनी के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के बाद, सितंबर 2016 से मार्च 2022 तक, श्री क्वायेट और उनके सहयोगियों ने फ़ारोस कंपनी में रखे गए नकली पूंजी योगदान से बने 391 मिलियन से अधिक शेयर बेचे, जिससे VND 4,818 बिलियन से अधिक की कमाई हुई, जिसमें से VND 3,620 बिलियन से अधिक निवेशकों से विनियोजित किया गया था।

श्री क्वेट को अपराध करने में मदद करने वालों के अलावा, C01 ने राज्य प्रबंधन एजेंसियों से संबंधित व्यक्तियों के उल्लंघनों को भी स्पष्ट किया, जिनके पास सार्वजनिक कंपनियों, प्रतिभूति डिपॉजिटरी और स्टॉक लिस्टिंग के पंजीकरण को मंजूरी देने का अधिकार है।

C01 ने हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज के चार प्रतिवादियों पर आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय अपने पदों और शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए मुकदमा चलाया है, और सार्वजनिक कंपनी पर्यवेक्षण विभाग (राज्य प्रतिभूति आयोग) और वियतनाम प्रतिभूति डिपॉजिटरी सेंटर के तीन प्रतिवादियों पर जानबूझकर गलत जानकारी का खुलासा करने या प्रतिभूति गतिविधियों में जानकारी छिपाने के लिए मुकदमा चलाया है।

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