Milliárd dolláros ingatlancégek érintettek a Van Thinh Phat-ügyben

Több mint 1000 vállalkozásból álló ökoszisztéma

A Van Thinh Phat Csoportnál történt eset nyomozásának következtetése szerint a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége arra a következtetésre jutott, hogy a Van Thinh Phat ökoszisztémát a következő modell szerint építették és működtették: a Van Thinh Phat Csoport Részvénytársaság központi szerepet játszik, részvényekkel rendelkezik, ellenőrzi az ökoszisztémában részt vevő vállalatok összes tevékenységét, és általában nem vesz részt közvetlenül üzleti tevékenységekben.

A Van Thinh Phat Group központja a Co Giang Ward, 1. kerület, HCMC 193-203 Tran Hung Dao címen található, fő tevékenységei az ingatlanügyletek, az éttermek és a szállodák.

A Van Thinh Phat csoport központja (Fotó: Nam Ha).

Működése során a Van Thinh Phat Group egy több mint 1000 vállalkozással, köztük leányvállalatokkal és tagvállalatokkal rendelkező Van Thinh Phat ökoszisztémát épített ki belföldön és külföldön. Ez a vállalatcsoport több rétegre oszlik, több száz személyt foglalkoztatnak jogi képviselőként, rokonként, tisztviselőként és a Van Thinh Phat Group alkalmazottjaként.

Ezek a vállalatok négy fő csoportra oszlanak, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

Először is, a vietnami pénzügyi intézmények csoportja, beleértve a Saigon Commercial Joint Stock Bankot (SCB), a Tan Viet Securities Joint Stock Company-t (TVSI) és a Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company-t (Viet Vinh Phu Company). Ezekben az SCB különösen fontos szerepet játszik, mivel pénzügyi szolgáltatásként tőkét biztosít a Van Thinh Phat ökoszisztémában működő vállalatok számára.

A második csoportba tartoznak a Vietnámban működő vállalatok, főként az ingatlanügyletek, az éttermek, a szállodák területén..., amelyek mindegyike nagy alaptőkével rendelkezik, és leányvállalatokban és tagvállalatokban ellenőrző részesedéssel rendelkezik. Például a Saigon Peninsula Group Joint Stock Company alaptőkéje 18 000 milliárd VND, az An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) alaptőkéje 9 000 milliárd VND...

A harmadik csoportot a vietnami „szellem”cégek alkotják, amelyeket jogi személyek bevonásával hoztak létre projektekbe való tőkésítésre, bankoktól kölcsönkérések lebonyolítására, adósságátstrukturálásra vagy együttműködési és építési szerződések aláírására...

Az utolsó csoport a külföldi vállalatok hálózata. Truong My Lan számos fikciós cégből álló hálózatot épített ki területeken és „adóparadicsomokban”, hogy külföldi befektetéseket és üzleti tevékenységeket folytasson, vagy „külföldi befektető” néven fektessen be Vietnámba, azzal a felelősséggel, hogy kezelje Lan asszony családjának külföldi tőkéjét és vagyonát.

Az ügyben érintett ingatlancégek

A Van Thinh Phat Group részvénytársaságot (Van Thinh Phat Group) 1992. június 19-én alapították és működtették először, majd 2020. augusztus 1-jén 52. alkalommal változott meg. A társaság alaptőkéje 13 000 milliárd VND, a jogi képviselő és vezérigazgató Truong Hue Van (Truong My Lan unokája).

A Van Thinh Phat Csoportnak 4 fő részvényese van: Truong My Lan - az igazgatótanács elnöke (a tőke 60%-a); Lan asszony két lánya, Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) és Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan) a tőke 10%, illetve 20%-át birtokolják. A fennmaradó részvényes az Emerald JSC, amelyet Truong Hue Van képvisel, a tőke 20%-át birtokolva.

A vállalat igazgatótanácsának elnöke Truong My Lan, az alelnöke pedig Ngo Thanh Nha (Lan asszony sógornője). Az igazgatótanács további 4 tagja Lan asszony két lánya - Chu Duyet Hang, Chu Duyet Phan; valamint Lan asszony két unokája - Truong Lap Hung és Truong Hue Van.

A Van Thinh Phat Group által finanszírozott projektek közé tartozik a Bonville lakóövezet projekt a város déli részén, a Binh Hung községben, a Binh Chanh kerületben, Ho Si Minh-városban található új városi terület 6. telkén - 9A+B funkcionális területen, több mint 56 293 m2 alapterülettel, valamint számos más projekt és szerződés.

A Van Thinh Phat Befektetési Csoport Részvénytársaságot 2007. június 28-án alapították és kezdte meg működését, a 13. változás 2015. június 11-én történt. Az alaptőke 12 800 milliárd VND, jogi képviselője és vezérigazgatója Ngo Thanh Nha (Truong My Lan sógornője).

A Van Thinh Phat Befektetési Csoport részvényesi szerkezete magában foglalja a Van Thinh Phat Csoportot (a tőke 49%-át); Lan asszony két gyermeke, Chu Duyet Hang és Chu Duyet Phan, egyaránt 15,5%-os tőkerészesedéssel rendelkeznek, a fennmaradó 20%-ot pedig a Truong Hue Van által képviselt Emerald Joint Stock Company birtokolja.

A Van Thinh Phat Investment igazgatótanácsa 3 tagból áll: Truong Chi Trung (Lan asszony testvére) az igazgatótanács elnöke; Truong Lap Hung úr és Truong Hue Van (mindketten Lan asszony unokaöccsei) az igazgatótanács tagjai.

A Van Thinh Phat Investment által finanszírozott beruházási projektek közé tartozik a Sterling Residence lakóövezet projekt a II. zónában - a 6A funkcionális terület 6A zónájában - a város déli részén található új városi terület, Binh Hung község, Binh Chanh kerület, amelynek nagyságrendje 264 633 m2, valamint számos más projekt és szerződés.

Panorámás kilátás a Saigon-félsziget kizárólagos tulajdonában lévő Vörös Fok projektre, amely beruházási eljárások alatt áll (Fotó: Quang Anh).

A Saigon Peninsula Group Joint Stock Company (Saigon-félsziget) 2003. július 8-án alakult és működött először, majd 2020. október 1-jén 23. alkalommal változott meg.

A Saigon-félsziget egyetlen tulajdonában lévő projekt a Vörös-fok park és városi lakóövezet Ho Si Minh-város 7. kerületében, Phu Thuan kerületben, közel 117,8 hektáros. A projekt beruházási eljárás alatt áll, még nem hagyták jóvá, és a földterületet sem osztották ki.

A fenti három ingatlanszektorban működő vállalat mellett az ügyben érintett egy másik vállalkozás is, a Viet Vinh Phu Pénzügyi Befektetési Részvénytársaság (Viet Vinh Phu). Ta Chieu Trung úr tölti be az ügyvezető igazgatói és jogi képviselői pozíciót. A vállalat alaptőkéje 2,868 milliárd VND, fő üzletága a vezetési tanácsadás.

A Viet Vinh Phunak 4 részvényese van, köztük a Truong Hue Van (a tőke 50,5%-a); a Prosperity Asia Capital Limited (19,5%); a fennmaradó 30% egyenlően oszlik meg a Lionyear International Limited és a Magie Luck Group Limited között. Mindhárom vállalat Brit Virgin-szigeteki állampolgár.

Ezen kívül néhány olyan vállalat is működik, amelyek üzleti tevékenységet folytatnak és bevételt termelnek a Van Thinh Phat csoport számára, többek között a Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, az An Dong Investment Group Joint Stock Company, a Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, a Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, a Thien Phuc International Hotel Company Limited, a Vinametric Company Limited, a Bong Sen Joint Stock Company, a Saigon Artisans Management Company Limited, a Saigon Atelier Company Limited, a Coco & May Company Limited, a Dau An V Joint Stock Company, a Dau An Vietnam Joint Stock Company, az Eurasia Concept Joint Stock Company, a Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, a The Recipe Company Limited, a The Signature Joint Stock Company; a LaviFood Company...

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm