A vádirat szerint a kormányvezetők által később jóváhagyott javaslat, amely a Saigon Dai Ninh Company (SGĐN) petíciójának továbbítására, valamint a Kormányzati Felügyelőségnek az ügy kivizsgálására és megoldására vonatkozó utasítására, valamint Nguyen Cao Tri úr (az SGĐN Company vezérigazgatója) javára történő eligazítására irányult, jogellenes volt, és előfeltételként szolgált a Kormányzati Felügyelőség által az ellenőrzés következtetéseinek kiigazítására és módosítására létrehozott munkacsoport sorozatos jogsértéseinek sorozatához, lehetővé téve a Dai Ninh projekt meghosszabbítását és előrehaladásának jogellenes késleltetését.
A vádak szerint 2021 márciusában, miután Tran Van Minh úr ( a Kormányzati Felügyelőség akkori főfelügyelő-helyettese) jóváhagyta az ellenőrzési és hitelesítési tervet, Le Quoc Khanh úr (a Kormányzati Felügyelőség II. Osztálya alá tartozó Ellenőrzési és Panaszkezelési Osztály korábbi igazgatóhelyettese) találkozott Hoang Van Xuan úrral és Nguyen Nho Dinh úrral (mindketten a II. Osztály korábbi felügyelői), hogy terjesszék a tervet, és átadják Tran Van Minh úr utasításait a Dai Ninh projekt SGDN Társaság számára történő kiterjesztésének megfontolására és elősegítésére.
2021. március 15-én a Lam Dong Tartományi Felügyelőség központjában Le Quoc Khanh, Hoang Van Xuan és Nguyen Ngoc Anh (a II. Osztály korábbi felügyelői) úrból álló munkacsoport találkozott az SGDN Vállalat képviselőivel. A munkacsoport ekkor felkérte a vállalatot, hogy tisztázzon több vitás pontot, és további dokumentumokat nyújtson be az ellenőrzés, az ellenőrzés és a pénzügyi kapacitás igazolásának alátámasztására a projekt meghosszabbításának mérlegeléséhez.
A 2021. március 15-i találkozót követően Nguyen Cao Tri úr találkozott Anh úrral, és Anh úr irodájában átadott neki egy 100 millió VND-t tartalmazó borítékot, amelyben arra kérte, hogy gondoskodjon a Dai Ninh Company projektjének meghosszabbításáról és segítsen neki.
Délután Tri úr egy Da Lat-i szállodába utazott, hogy találkozzon Hoang Van Xuan úrral, megvitassák és véglegesítsék a találkozó tartalmát, valamint aláírják a jegyzőkönyvet. Ezt követően Tri úr négyszemközt találkozott Le Quoc Khanh úrral, hogy felkérje őt, hogy szenteljen figyelmet az SGDN Vállalatnak, és nyújtson támogatást annak érdekében.
Tri úr egy 500 millió VND-t tartalmazó ajándékcsomagot adott Khanh úrnak, és megkérte Khanh urat, hogy adjon Dinh úrnak és Xuan úrnak egy 100 millió VND-t tartalmazó borítékot. Később a volt igazgatóhelyettes visszaadta a 100 millió VND-t tartalmazó borítékot Xuan úrnak, és 50 millió VND-t adott Dinh úrnak a Tri úr által adott pénzből, világosan kijelentve: „Ez Tri ajándéka.”
Amikor a munkacsoport Ho Si Minh-városba utazott dolgozni és dokumentumokat gyűjteni, 2021. március 23-án este Tri úr felvette a kapcsolatot Khanh úrral, és meghívta vacsorára egy 1. kerületi (Ho Si Minh-város) szállodába, hogy Khanh úr utasításai szerint átadja a pénzügyi képességeit igazoló dokumentumokat.
Tri úr vallomása szerint ezen a találkozón Tri úr köszönetképpen egy 200 millió VND-t tartalmazó borítékot adott Khanh úrnak, és továbbra is kérte Khanh úr segítségét. Khanh úr azonban tagadta, hogy átvette volna a pénzt.
Tri úr utasította a többieket, hogy juttassák el az SGDN Társaság kiegészítő magyarázó dokumentumait és egy 50 millió VND-t tartalmazó borítékot Hoang Van Xuan úrnak a Ho Si Minh-város 3. kerületében található Kormányzati Felügyelőség Vendégházába.
A vádak szerint a Nguyen Cao Tri úr által benyújtott hitelesített dokumentumok átvételén kívül a munkacsoport nem ellenőrizte vagy igazolta az SGDN Társaság pénzügyi kapacitását és a projekt végrehajtása során előfordult egyéb jogsértéseket, a 929. számú következtetésben foglaltaknak megfelelően.
Így a Munkacsoport nem teljesítette megfelelően az ellenőrzésre és igazolásra vonatkozó kötelezettségét, ehelyett összejátszott és irányította Nguyễn Cao Tri urat a Munkacsoportnak való anyagi támogatására való képességével kapcsolatos dokumentumok meghamisításában, segítve Tri urat a jogellenes haszonszerzés céljának elérésében.
2021 áprilisában Tri úr kétszer is felkereste Tran Van Minh úr magánlakását, hogy összesen 10 milliárd VND-t adjon át neki, és továbbra is arra kérte Minh urat, hogy végezze el a 929. számú ellenőrzési következtetés kiigazítására irányuló eljárásokat oly módon, hogy lehetővé tegye a Dai Ninh projekt helyreállítását.
Az ügy kivizsgálása során több más érintett személyt is azonosítottak szabálysértés elkövetésével. A nyomozati időszak lejárta miatt azonban a nyomozó hatóság elkülönítette az ezen személyek szabálysértéseivel kapcsolatos információkat és dokumentumokat további vizsgálat és későbbi feldolgozás céljából.
Hozzászólás (0)