Szabálysértések a Dai Ninh projektnél és az ellenőrök megvesztegetésének története

A vádirat szerint a javaslat – amelyet később a kormány vezetői jóváhagytak –, hogy a Saigon Dai Ninh Company (SGDN) petícióját átadják a Kormányzati Felügyelőségnek, hogy a kérelemnek megfelelően, Nguyen Cao Tri úr (az SGDN Company vezérigazgatója) javára végezze el az ellenőrzést és hozzon határozatot, jogellenes volt, és számos jogsértést eredményezett a Kormányzati Felügyelőség által létrehozott munkacsoportban, amelynek feladata az ellenőrzés következtetésének kiigazítása és módosítása volt, lehetővé téve a Dai Ninh projekt jogellenes meghosszabbítását és késleltetését.

A vádirat egyértelműen kimondta, hogy 2021 márciusában, miután Tran Van Minh úr (akkori kormányzati főfelügyelő-helyettes) jóváhagyta az ellenőrzési és hitelesítési tervet, Le Quoc Khanh úr (a Kormányzati Felügyelőség II. Osztálya alá tartozó Ellenőrzési és Panaszrendezési Osztály korábbi igazgatóhelyettese) találkozott Hoang Van Xuan úrral és Nguyen Nho Dinh úrral (mindketten a II. Osztály korábbi felügyelői), hogy terjesszék a tervet, és átadják Tran Van Minh úr utasításait az SGDN Társaság számára a Dai Ninh projekt megvalósításának meghosszabbításához szükséges feltételek megfontolására és megteremtésére vonatkozóan.

2021. március 15-én a Lam Dong Tartományi Felügyelőség központjában a Le Quoc Khanh, Hoang Van Xuan és Nguyen Ngoc Anh (a II. Osztály korábbi felügyelői) úrból álló munkacsoport az SGDN Vállalat képviselőivel dolgozott együtt. A munkacsoport ekkor felkérte a vállalatot, hogy pontosítsa a petíció tartalmát, és további dokumentumokat nyújtson be a kérelemhez kapcsolódó ellenőrzés, ellenőrzés és a pénzügyi kapacitás igazolása céljából, hogy megfontolhassa a projekt meghosszabbítását.

A találkozó után, 2021. március 15-én Nguyen Cao Tri úr találkozott Anh úrral, és átadott neki egy 100 millió VND-t tartalmazó borítékot Anh úr irodájában, kérve, hogy figyeljen oda és segítsen a Dai Ninh Vállalatnak a projekt bővítésében.

Délután Tri úr egy Da Lat-i szállodába utazott, hogy találkozzon Hoang Van Xuan úrral, hogy megbeszéljék és jóváhagyják a tartalmi kérdéseket, valamint aláírják a jegyzőkönyvet. Ezt követően Tri úr négyszemközt találkozott Le Quoc Khanh úrral, hogy megkérje Khanh urat, hogy figyeljen oda, és teremtsen kedvező feltételeket az SGDN Társaság támogatásához.

Tri úr egy 500 millió VND-t tartalmazó ajándékcsomagot adott Khanh úrnak, és megkérte Khanh urat, hogy adjon Dinh úrnak és Xuannak egy 100 millió VND-t tartalmazó borítékot. Ezt követően a volt igazgatóhelyettes átadta Xuan úrnak a 100 millió VND-t tartalmazó borítékot, és Dinh úrnak 50 millió VND-t adott a Tri úr által adott összegből, egyértelműen kijelentve, hogy „ez Tri ajándéka”.

Amikor a munkacsoport Ho Si Minh-városba utazott dolgozni és dokumentumokat gyűjteni, 2021. március 23-án este Tri úr felvette a kapcsolatot Khanh úrral, hogy meghívja vacsorára egy 1. kerületi (Ho Si Minh-város) szállodába, és Khanh úr utasításainak megfelelően benyújtsa a pénzügyi képességét igazoló dokumentumokat.

Tri úr vallomása szerint ezen a találkozón Tri úr egy 200 millió VND-t tartalmazó borítékot adott Khanh úrnak köszönetképpen, és továbbra is kérte Khanh úr segítségét. Khanh úr azonban tagadta, hogy elfogadta volna a pénzt.

Tri úr utasította a többieket, hogy adjanak át az SGDN Társaság további magyarázó dokumentumait és egy 50 millió VND-t tartalmazó borítékot Hoang Van Xuan úrnak a Ho Si Minh-város 3. kerületében található Kormányzati Felügyelőség Vendégházába.

A vád szerint a Nguyen Cao Tri úr által benyújtott hitelesített dokumentumok átvételén túl a munkacsoport nem ellenőrizte és igazolta az SGDN Társaság pénzügyi kapacitását és a projekt megvalósítása során felmerült egyéb jogsértéseket, a 929. számú következtetésben foglaltaknak megfelelően.

Így a Munkacsoport nem látta el megfelelően az ellenőrzési és hitelesítési feladatait, hanem összeesküdött, összeesküdött és irányította Nguyen Cao Tri urat a pénzügyi kapacitásról szóló dokumentumok legalizálásában, hogy azokat a Munkacsoportnak nyújthassa, segítve ezzel Tri urat a haszonszerzés céljának elérésében.

2021 áprilisában Tri úr kétszer is ellátogatott Tran Van Minh úr magánlakásához, hogy összesen 10 milliárd VND-t adjon át Minh úrnak, és továbbra is arra kérte Minh urat, hogy folytasson le eljárásokat a 929. számú ellenőrzési következtetés kiigazítására a Dai Ninh projekt helyreállítása érdekében.

Az ügy kivizsgálása során néhány más kapcsolódó személy is szabálysértésre utaló jeleket azonosított, de mivel a nyomozási időszak lejárt, a Nyomozó Ügynökség elkülönítette az ezen személyekhez kapcsolódó szabálysértésekkel kapcsolatos információkat és dokumentumokat, hogy később folytassa a kivizsgálást és kezelje azokat.

Forrás: https://vietnamnet.vn/sai-pham-tai-du-an-dai-ninh-va-chuyen-phong-bi-lot-tay-cho-can-bo-thanh-tra-2347915.html