Menangkap kepala kantor transaksi bank di Quang Ninh karena menggelapkan 80 miliar

Pada malam hari tanggal 18 Oktober, Kepolisian Provinsi Quang Ninh mengumumkan bahwa Badan Investigasi Kepolisian Provinsi telah mendakwa dan menahan sementara Tran Van Tai - Kepala Kantor Transaksi Mao Khe, Bank Umum Gabungan An Binh (ABBank) atas kejahatan "Penggelapan harta benda" dan "Pemalsuan stempel dan dokumen instansi dan organisasi".

Aset tersebut memalsukan konfirmasi dari Kantor Pendaftaran Hak Guna Tanah mengenai Sertifikat Hak Guna Tanah palsu, memalsukan salinan resmi kontrak pinjaman dan kontrak hipotek antara perwakilan bank dan nasabah, dan membuat rencana pinjaman "palsu" untuk mengambil uang dalam jumlah yang sangat besar.

Tran Van Tai dituntut dan ditahan sementara atas kejahatan "Penggelapan harta benda" dan "Pemalsuan segel dan dokumen instansi dan organisasi".

Departemen Kepolisian Ekonomi , Kepolisian Provinsi Quang Ninh menemukan bahwa Tran Van Tai (lahir 1992) memanfaatkan jabatan yang diberikan kepadanya untuk melakukan serangkaian pelanggaran.

Penyelidikan awal menetapkan bahwa Tai menggunakan 21 sertifikat hak guna tanah palsu dan 4 buku tabungan palsu untuk membuat aplikasi pinjaman palsu, pencairan yang disetujui sendiri sesuai dengan kewenangannya untuk mengambil alih perkiraan jumlah sekitar 80 miliar VND dari ABBank.

Tai sendiri sepenuhnya menyadari bahwa tindakannya menimbulkan akibat yang sangat serius, tetapi Tai melakukan tindakannya dengan cara yang berani dan penuh perhitungan cermat untuk menyembunyikannya.

Badan investigasi menyampaikan keputusan penuntutan terhadap Pham Ngoc Hung.

Dalam pengembangan penyelidikannya, Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Quang Ninh kembali mengungkap bahwa Pham Ngoc Hung - Wakil Kepala Departemen Nasabah sebuah bank yang berkantor pusat di Mao Khe - Tay Quang Ninh sejak tahun 2020 telah berulang kali meminjamkan uang kepada Tran Van Tai dengan bunga hingga 123,42%/tahun, yang mana bunganya 6,17 kali lipat dari ketentuan yang berlaku, untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal sebesar 1 miliar VND.

Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Quang Ninh mengeluarkan keputusan untuk mengadili terdakwa dan melarang meninggalkan tempat tinggal Pham Ngoc Hung atas kejahatan "Meminjamkan dengan bunga tinggi dalam transaksi perdata" sebagaimana diatur dalam Klausul 2, Pasal 201 KUHP.

Departemen Kepolisian Provinsi Quang Ninh sedang menyelidiki dan memperluas kasus ini, menanganinya secara ketat sesuai peraturan.

Nguyen Hue

Sumber: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html