Penuntutan Ketua Perusahaan Saham Gabungan Thai Duong Group

[iklan_1]

Pada tanggal 20 Oktober, informasi dari Kementerian Keamanan Publik, setelah periode penyelidikan untuk mengklarifikasi tindakan ilegal dalam eksploitasi, pemrosesan, dan konsumsi ilegal bijih tanah jarang dan bijih besi di tambang Yen Phu, komune Yen Phu, distrik Van Yen, provinsi Yen Bai milik Perusahaan Saham Gabungan Thai Duong Group; pada tanggal 9 Oktober, Departemen Investigasi Kepolisian atas Kejahatan Korupsi, Ekonomi, dan Penyelundupan secara serentak dan mendesak menggeledah 21 lokasi eksploitasi, pertemuan, bisnis, dan rumah pribadi dari subjek terkait di provinsi Yen Bai dan 3 provinsi dan kota terkait lainnya.

Pihak berwenang menyita sementara sekitar 13.715 ton bijih tanah jarang dan lebih dari 1.400 ton bijih besi.

Penyelidikan awal menetapkan bahwa: Doan Van Huan, Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal, dan Nguyen Van Chinh, Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Akuntan Perusahaan Saham Gabungan Thai Duong Group, mengarahkan dan mengatur eksploitasi dan konsumsi ilegal atas 11.233.102 kg bijih tanah jarang senilai sekitar 440 miliar VND dan 152.856.646 kg bijih besi senilai sekitar 192 miliar VND, yang secara ilegal memperoleh keuntungan total sekitar 632 miliar VND.

Selain itu, Doan Van Huan dan Nguyen Van Chinh juga bersepakat dengan Vietnam Rare Earth Joint Stock Company dan Hop Thanh Phat Company dalam proses jual beli tanah jarang dan bijih besi, menerbitkan faktur PPN untuk mengurangi kuantitas dan harga jual sebenarnya; membantu Thai Duong Group Joint Stock Company untuk tidak mencatatkan lebih dari 28 miliar VND yang diperoleh dari hasil penjualan tanah jarang dan bijih besi dari pembukuan, tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga menimbulkan kerugian (sementara) Negara sebesar lebih dari 7,5 miliar VND.

Pada tanggal 17 Oktober, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan keputusan untuk mengadili kasus Pelanggaran peraturan tentang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan Pelanggaran peraturan tentang akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius di Perusahaan Saham Gabungan Thai Duong Group dan unit terkait.

Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik memutuskan untuk mengadili, menahan sementara, dan menggeledah 6 orang.

Di mana, Doan Van Huan dan Nguyen Van Chinh dituntut atas kejahatan "Melanggar peraturan tentang penelitian, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya" dan "Melanggar peraturan tentang akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius", yang diatur dalam Klausul 2, Pasal 227 dan Klausul 3, Pasal 221 KUHP;

Dang Tran Chi, Direktur dan Pham Thi Ha, Akuntan Perusahaan Hop Thanh Phat; Luu Anh Tuan, Ketua Dewan Direksi dan Nguyen Thi Hien, Akuntan Perusahaan Saham Gabungan Tanah Jarang Vietnam dituntut atas kejahatan "Melanggar peraturan akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius", sebagaimana ditentukan dalam Klausul 3, Pasal 221 KUHP.

Pada tanggal 19 Oktober, setelah Kejaksaan Agung menyetujui; Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik melaksanakan Keputusan dan Perintah Prosedur terhadap 06 terdakwa sesuai dengan hukum.

Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik berfokus pada penyelidikan dan klarifikasi sifat, peran, serta tindak pidana para tersangka dan subjek terkait untuk memperluas penyelidikan, mengklarifikasi sifat kasus, dan memulihkan aset Negara secara menyeluruh.

Minh Tue

[iklan_2]
Sumber