Menurut pengacara Nguyen Thanh Ha, Ketua Firma Hukum SBLAW, keberhasilan korban penipuan oleh Tuan Pips (Pho Duc Nam) mendapatkan kembali hartanya bergantung pada proses verifikasi dan investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang. Namun, korban harus bekerja sama secara aktif dengan lembaga investigasi untuk menginformasikan dan memberikan catatan serta dokumen yang membuktikan bahwa ia telah ditipu, sebagai dasar bagi polisi untuk menyusun berkas.
" Badan investigasi kemudian akan menyerahkan semua dokumen dan bukti ke pengadilan sebagai dasar persidangan. Dari sana, pengadilan akan mengeluarkan putusan tentang kompensasi bagi para korban sesuai hukum dengan jumlah tertentu. Putusan tersebut akan diserahkan kepada badan penegak hukum, dan kemudian badan penegak hukum akan mengembalikannya kepada para korban jika masih ada sisa uang untuk melaksanakan putusan tersebut, " kata Bapak Ha.
Pho Duc Nam - juga dikenal sebagai TikToker Mr Pips sebelum ditangkap.
Sependapat dengan pandangan di atas, pengacara Nguyen Doan Hong, Direktur Firma Hukum Internasional Danang , mengatakan bahwa korban harus mengidentifikasi dirinya sebagai korban. Kewajiban korban adalah bekerja sama dengan penyidik untuk memberikan semua bukti kasus selama proses jual beli.
"Jika tidak ada dokumen atau dokumen yang tidak sesuai, korban tidak akan bisa mendapatkan kembali hartanya," tegas pengacara Hong.
Menganalisis kasus ini, Bapak Truong Quoc Hoe, Kepala Kantor Hukum Interla, mengatakan bahwa lembaga investigasi tersebut telah membekukan aset senilai lebih dari 5.200 miliar VND sebelum penipu dapat mencairkannya, sehingga kemungkinan pengembalian dana kepada para korban dapat bertanda positif.
Selama penyelidikan, pihak berwenang akan mengumpulkan semua dokumen dan mengidentifikasi para korban kasus ini. Agar polisi dapat mengidentifikasi dan mengembalikan para korban dengan kecepatan tertentu, para korban penipuan harus menyerahkan semua bukti transfer uang kepada lembaga investigasi. Kemudian, berdasarkan dokumen, surat-surat, dan bukti tersebut, pengadilan akan memutuskan dan mengeluarkan putusan untuk mendapatkan kembali uang tersebut.
Jumlah emas yang disita dalam kasus tersebut.
“Jika tidak ada bukti, korban akan kehilangan segalanya, karena asasnya adalah pembuktian,” kata Bapak Hoe.
Oleh karena itu, alat bukti yang diajukan korban kepada kepolisian harus jujur, objektif, sesuai dengan transaksi, dan harus dapat membuktikan asal uang tersebut untuk menguatkan bahwa korban memang benar-benar korban dan sesuai dengan transaksi.
"Ada kemungkinan transaksi telah hilang atau akun TikTok berada di luar negeri, sehingga lembaga investigasi tidak dapat mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, korban berkewajiban untuk membuktikan dan mengklarifikasi bahwa sumber uang tersebut adalah miliknya. Jika korban tidak dapat membuktikan bahwa sumber uang tersebut adalah miliknya, setelah pengadilan mengadili dan mengeluarkan putusan resmi, sisa uang korban akan disita untuk kas negara," saran pengacara tersebut.
Terkait dengan kasus beberapa korban yang telah mengambil bunga dari penipu, Bapak Hoe mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku surut, dan tidak akan memotong dari pokok yang ditipu, karena kontrak tersebut telah selesai.
Kepolisian Kota Hanoi baru-baru ini mengeluarkan keputusan untuk mendakwa Pho Duc Nam (juga dikenal sebagai TikToker Tn. Pips, lahir tahun 1990, berdomisili di Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (lahir tahun 1990, berdomisili di Hanoi), dan 24 orang lainnya atas kejahatan "perampasan properti secara curang", "gagal melaporkan kejahatan", dan "pencucian uang".
Hingga saat ini, kepolisian kota telah mengidentifikasi 2.661 korban di seluruh negeri; menyita dan membekukan banyak aset milik pelaku, yang diperkirakan mencapai lebih dari 5.200 miliar VND. Selain itu, transaksi 125 properti telah dibekukan. Kepolisian saat ini terus memperluas penyelidikan.
Kepolisian Kota Hanoi mewajibkan masyarakat dan investor yang telah berinvestasi di situs web, valuta asing, dan bursa efek dalam jaringan Pho Duc Nam dan komplotannya untuk menghubungi Departemen Kepolisian Kriminal Kepolisian setempat atau langsung ke Departemen Kepolisian Kriminal Kepolisian Kota Hanoi. "Ketika kami menyelidiki dan membuktikan bahwa properti tersebut telah ditipu dan dirampas, tentu saja properti tersebut akan dikembalikan kepada korban," ujar Letnan Kolonel Cao Van Thai, Kapten Tim Kriminal Utama Kepolisian Kota Hanoi.
Menurut badan investigasi, sejak sekitar tahun 2019, Pho Duc Nam dan Le Khac Ngo (Tn. Hunter; 34 tahun, tinggal di Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) berkolusi dengan sekelompok warga negara asing untuk melakukan penipuan pada platform situs web dan tautan bursa saham internasional yang disediakan oleh kelompok warga negara asing tersebut. Kelompok ini mengarahkan 7 orang di Vietnam untuk mendirikan banyak perusahaan "hantu", yang berkantor pusat di Kota Ho Chi Minh, Hanoi, dan beberapa provinsi serta kota lainnya.
Para pelaku mendirikan perusahaan di Kota Ho Chi Minh sebagai kedok dan sekitar 44 kantor di Vietnam (termasuk 24 kantor di Hanoi dan 20 kantor di provinsi dan kota lainnya). Perusahaan ini tidak terdaftar untuk beroperasi di bidang sekuritas dan keuangan, tetapi tetap merekrut karyawan untuk beroperasi di bidang perdagangan valuta asing dan derivatif.
Setiap hari, sekitar 1.000 karyawan bekerja dari pukul 08.00 hingga 21.00. Para peserta membuat dan mengelola 5 situs web dengan antarmuka berbahasa Inggris agar peserta salah paham bahwa mereka berdagang di bursa internasional terkemuka, sehingga menciptakan kepercayaan bagi investor.
Situs web ini pada dasarnya terprogram dan terhubung dengan rekening bank para pelaku manajemen. Setiap platform perdagangan terhubung ke aplikasi MetaTrader 4, sementara MetaTrader 5 adalah platform perdagangan valuta asing dan saham yang populer di dunia.
Subjek merekrut, menugaskan, dan mendesentralisasikan manajemen karyawan perusahaan ke dalam berbagai departemen (termasuk akuntansi, sumber daya manusia, TI, bisnis, dan layanan pelanggan...). Departemen-departemen ini saling melengkapi, menghubungi pelanggan melalui Zalo, Telegram... untuk menipu dan mengambil alih aset.
Skema jaringan ini adalah memberikan informasi palsu agar nasabah percaya, mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh pelaku, lalu mengambil uang tersebut. Awalnya, Nam dan komplotannya mengiming-imingi nasabah untuk melakukan beberapa transaksi dengan jumlah kecil, mendapatkan keuntungan, lalu menarik uang tersebut.
Kemudian, mereka menggunakan berbagai trik untuk membimbing dan mendorong nasabah meningkatkan modal perdagangan mereka. Ketika investor kehilangan uang, bahkan kehilangan semua uang di rekening mereka, para pelaku memberikan informasi palsu agar mereka tetap percaya dan mentransfer lebih banyak uang untuk "memulihkan". Hingga nasabah tidak lagi mampu secara finansial, kelompok penipu memblokir komunikasi dan mengambil semua uang tersebut.
[iklan_2]
Sumber: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html
Komentar (0)