株式投資グループによる詐欺や資金流用に関する警告

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最近、警察は状況把握作業を通じて、一部の詐欺師がチャットグループを作成し、「専門家」になりすまして投資家を誘い込み、ソーシャルネットワーク上の非公開グループに参加させたり、ウェブサイトやアプリをインストールさせたり、株式投資のために資金を入金させたりしていたことを発見した。

被害者がこれ以上送金できなくなったり、発見されたり、疑われたりした場合、犯人はアカウントをロックし、被害者のお金を横領します。

この問題に関して、公安省報道官の陶安暁中将は国民と投資家に情報と勧告を提供した。

公安省報道官の陶安暁中将は、被疑者がよく使う手口は次の通りだと述べた。

被験者らは、利益という心理的要因と人々や一部の投資家の知識不足を利用し、評判の良い証券会社の従業員を名乗って電話をかけ、人々を株式投資に関するグループ（グループチャット）やオンラインコースに参加するよう勧誘していました。

被害者がチャットグループやクローズドグループに参加することに同意すると、対象者は高収益の投資機会を継続的に紹介し、ベトナム証券取引所で現在の市場価格よりも低い価格で株を購入できるようにします。上記のインセンティブを受け取るために、被験者は被害者にウェブサイトのリンクにアクセスするか、提供されたモバイルデバイスにアプリケーションをインストールするように指示しました。

投資家の心理を理解している犯人は、被害者がウェブサイトやモバイルアプリにアカウントを登録すると、株式市場で可能性のある各株式コードに応じて、被害者をオンライン投資グループに参加するよう誘惑し続けます。ここで、被験者は、評判が良く合法的な金融投資ファンドが証券会社と提携していたため、支援を受けており、高いインセンティブがあったと被害者に説明しました。あるいは、企業が従業員に個別の株式を発行し、被害者に市場価格よりもはるかに低い価格でそれらの従業員の株式を買い戻すよう呼びかける...

信頼を築くため、被疑者は被害者に、国家証券委員会が発行した投資ファンドの設立証明書、営業許可証、監督銀行の証明書などの投資ファンドの法的文書を提供しました。また、資金を受け取る銀行口座も会社名義の口座であり、投資ファンドは高い金利を約束し、損失があった場合には補償が行われ、投資ファンドを通じた株式の購入価格は現在の取引価格より15～30％安くなるとされていました。被害者は、対象者が提供する情報と一致する情報をインターネット上で簡単に検索して見つけることができ、対象者が提供する法的文書をすぐに信頼することができます。

多くの被害者は、被験者の約束を信じ、アプリケーションに資金を入金し、最初の数回の取引セッションで何倍もの利益を継続的に得ています。投資家は、他の投資家の多くの収益性の高いアカウント（彼ら自身が作成した偽のアカウント）も見ることができます。実際、これは仮想取引を作成して信頼を築き、被害者を誘惑し、投資口座にさらに多くのお金を入金するように仕向けるトリックです。

しかし、被害者がお金を引き出そうとすると、アプリケーションがエラーを報告したり、基金のカウンターパート制限が満たされていないことを報告したりします。このとき、対象者は、システムに記録されないよう誤った情報を提出する、お金を引き出すために税金や手数料を支払う、などの理由で、被害者を継続的に誘惑し、唆し、強制してさらに多くのお金を自分の口座に振り込ませます...多くの被害者は、多額のお金を自分の口座に振り込んでいるため、心理的に簡単に操作され、さらにお金を振り込まなければ、以前に預けたお金を失うことになります。

被害者が送金できなくなったと分かると、犯人は被害者のアカウントを無効化したり、ログインできないようにしたりして、被害者がアプリに送金したお金を横領します。被験者は詐欺に遭ったことに気づくと、ソーシャルネットワーキンググループから被害者のアカウントを削除し、被害者との連絡を遮断した。グループチャットのほとんどがベトナム国外のアドレスを使用しているため、検証と追跡作業は現在多くの困難に直面しています。

上記の策略に直面して、警察は国民と投資家に次のことを推奨しています。

- 特に株式に関する知識がない場合は、インターネット上で高収益をもたらす金融投資の誘惑に決して耳を傾けたり、従ったりしないでください。グループチャットには絶対に参加しないでください。また、所有者に関する情報を慎重に調査せずに Web サイトやアプリに投資しないでください。

- 多くの情報源、特に国家証券委員会のウェブサイトなどの公式の情報源から情報を見つける必要があります。金融および銀行のウェブサイト...投資の必要がある場合、人々は国によって認可された証券取引プラットフォームを選択できます...

- 詐欺や財産の横領の疑いがある場合、個人や投資家は、タイムリーな支援と対応のために、最寄りの警察機関に直ちに報告する必要があります。

Chinhphu.vnによると

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