ナットナム不動産のCEOが拘束される、投資家は資金を取り戻すために何をすべきか？

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ニャットナム不動産投資・貿易株式会社（ニャットナム不動産会社）のヴー・ティ・トゥイ社長が財産の不正流用で拘留されたというニュースは、ただでさえ不安を抱いていたこの会社に投資した多くの投資家の資産に対する不安をさらに深めている。法的な観点から見ると、弁護士の評価でもお金を取り戻すのは非常に難しいことが示されています。

ニャットナム不動産投資・貿易株式会社のヴー・ティ・トゥイ社長が警察に拘留されている。（写真：Chinhphu.vn）

TAT法律事務所会長の弁護士チュオン・アン・トゥ氏は、投資家が資金を早く回収するためには、事件に関する書類や証拠を急いで集めて当局に提出する必要があると述べた。これは正当な権利を保証するだけでなく、当局が捜査記録を統合するのにも役立ちます。ただし、そのお金を取り戻すのにかかる時間は、手続きを行っている機関によって大きく異なります。

弁護士は、ヴー・ティ・トゥイ氏が詐欺や財産横領の疑いで拘留されている現状では、投資家にとってのリスクと危険性は非常に明白であると強調した。「現時点では、投資家はニャットナムと以前に締結した契約書などの書類を当局に提出する必要があります。また、当局の調査作業がより円滑に進むよう、率直かつ誠実に、情報を隠さず、オープンかつ透明に交換する必要があります。情報提供が遅れたり、回避したりすると、顧客が『泥水を飲む水牛』のような状況に陥るリスクがあり、投資資金の回収はより困難になるでしょう」と、弁護士のチュオン・アン・トゥ氏は警告した。

TAT法律事務所の会長によれば、ナット・ナムの事業形態は不動産の多段階資本動員と何ら変わらないという。「投資家は、金利が高ければ高いほど罠に陥りやすく、リスクも大きくなることを理解する必要があります。ナットナム不動産のこれまでの資金調達活動は、明らかに多くの異常な兆候を示していました。厳しい不動産市場において、年34～46％、あるいは70～80％という金利を提示する事業は想像もできない、異例のことです」とトゥ氏は付け加えた。

これまで多くの意見では、Nhat Namの動員資本の使用目的には多くの疑わしい兆候があり、「ポンジ」モデル（以前の投資家から資金を調達して後の投資家に支払う）に従って運営される可能性があり、ある時点でNhat Nam社は投資家に支払いができなくなり、紛争や訴訟が発生するだろうと警告されていました。

また、この問題について議論したハノイ弁護士会KoCi法律事務所のトラン・ディン・タン弁護士は、ニャット・ナム社の投資家は多くのリスクに直面していると述べた。

契約書に署名し、入金すると、投資家の口座に毎日利益が支払われます。しかし、ニャットナム社は投資家に利益を分配する際に、法人口座を使わず、ヴー・ティ・トゥイ氏の個人口座を使って送金していた。この行為は、投資家に分配された所得を隠蔽し、投資家に代わって個人所得税を申告する義務を回避し、税務管理法に違反している兆候を示しています。

初期調査情報によると、ナットナム社は全国の省や都市に多数の支店や取引事務所を設立し、年間平均46％、なかには70～80％という高い利益を支払うことを約束して投資家に資本提供を呼びかけている。投資家は、会社の生産や事業活動を気にすることなく、契約に署名してお金を受け取るだけで済みます。このような資本動員は、「業務協力契約」と呼ばれる取引を装って行われるため、潜在的にリスクを伴います。ナット・ナム氏が実施した方法は、グエン・タイ・ルイエン氏のアリババ社が以前に捜査、起訴され、重い刑罰を受けた方法と似ている。

起訴、被告人の起訴などの手続き上の決定後、犯罪を構成する要素が十分にある場合、検察機関は、判決の執行を確実にするために、個人および組織に関連する資産の凍結、口座の凍結、民事および経済取引の凍結を進めるため、Nhat Namの事業活動に大きな影響が出る可能性があります。

検察当局は事件の書類と証拠を検討・評価し、各人の損害額と、不正流用された資金を被害者に返還するナット・ナムCEOの責任を判断する予定。しかし、被害者が支払ったお金を取り戻せる可能性はほとんどありません。なぜなら、通常、このような行為を行う企業は、後から来た人からお金を集めて、それを先に来た人に支払い、他の費用に使用したり、集めたお金を分散したりする手段であるため、捕まったときには、集めたお金はほとんどなくなってしまうか、ほとんど残っていないからです。

「今日では、投資家が迅速に資金を得ることは非常に困難です。訴訟となった場合、裁判所は後日、被害者への支払いを決定します。これは有効な判決にも反映されます。その時点で、執行機関が具体的な判決を執行します。現在、投資家がニャットナムに送金した金額は具体的に確定していません。そのため、検察機関はニャットナムの関連資産をすべて凍結し、分散させないようにします。同時に、当局は裁判所が法的効力のある判決を下すまで手続きを進めます。この時点から裁判所が最終判決を下すまで、投資家は権利を守るための書類と証拠を提出する必要があります。しかし、ニャットナムの不動産プロジェクトに投資した投資家にとって、時間、労力、その他のリスクの損失は避けられません」とタン弁護士は分析しました。

9月7日、ハノイ市警察経済警察局は、ニャットナム不動産投資・貿易株式会社（ニャットナム不動産）の社長、ヴー・ティ・トゥイ氏（40歳、タインホア省出身）を、ニャットナム社が多数の不動産や投資プロジェクトを保有し、高い収益を上げているとの虚偽の情報を提供して多数の個人から資金を集め、その一部を当該個人への利息の支払いに充てていたとして、一時的に拘留した。そこから、トゥイさんは特に多額の資金を流用した。

ヴー・ティ・トゥイ最高経営責任者（CEO）が拘留される以前、警察、地方自治体、多くの報道機関が何年も前からニャット・ナム不動産会社について警告していた。

したがって、2019年から2022年まで、Nhat Nam社は年間34〜46％の利益率を提供し、多くのプロジェクトでも金利は70〜80％です。さらに、この会社は、誰かがお金を投資するとさらに多くの金や土地をプレゼントするプロモーションも提供しており、毎日利益を分配しています。そのため、全国で何万人もの人々が「金持ちになれると期待して」ナットナム社への投資に殺到した。

桃の花

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