起訴される前のミハングループ会長ファム・ティ・ミハン氏 - 写真：ミハングループ
ハノイ人民検察院は、ミハングループ会長ファム・ティ・ミハン氏（45歳、ハノイ市イエンホア区在住）を詐欺および財産横領の罪で起訴する起訴状を発行した。
起訴状によると、マイハングループ株式会社は2017年に設立され、ゴックリン人参の採取、栽培、取引を事業としていた。ハン氏はその後、株式譲渡契約、融資契約、人参栽培契約の3種類の契約を締結することで、投資家から資金を調達した。
資金調達の時点では、ハン氏の会社にはゴックリン人参を栽培するプロジェクトはなく、また、そのようなプロジェクトを実行するためにいかなる企業とも協力協定を結んでいなかった。
しかし、2020年8月から2023年3月にかけて、ハン氏は虚偽の情報を提供し、マイハン社がコントゥム省とクアンナム省でゴックリン人参を栽培するプロジェクトを実施しているという事実を紹介・宣伝するためのセミナーを多数開催し、事業は効率的に運営されており、利益で投資家に利息を支払っていると主張した。
そのため、同社は生産と事業運営のための資金を必要としていました。ハン氏は、顧客との契約内容に応じて、月利2～4％（年利24～48％）という高利回りと高金利を約束しました。契約満了まで、投資家には毎月利息が支払われます。
ハン氏は、出資契約を締結し投資家から資金を受け取った後、受け取った資金の一部を使い、ゴックリン人参の栽培許可を得ていたウィンウィン株式会社、サムサム株式会社、チャミー農産物株式会社と売買・投資契約を締結するなど不正な手段を使い、その後契約を履行しなかった。
その目的は、My Hanh 社が本物のプロジェクトを持っているという投資家の信頼を築くことです。
ハン氏は残りの資金を仲介業者への手数料の支払い、投資家への元本と利息の返済、そして個人的な目的に使用した。
上記のスキームを利用して、ハン氏は2020年8月から2023年3月までに1,213人の投資家と3,623件の契約を締結し、総額1兆2,790億ドンを調達した。
ハン氏は814人の投資家に4410億ドンの元本を返済し、1,053人の投資家に1640億ドンの利息を支払い、さらに340億ドン相当の商品券を配布した。
これまでの調査文書では、1,093人の投資家が関与する2,346件の未決済契約が確認されており、その総額は8,500億ドンを超える。
出典: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
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