FLCグループの元会長Trinh Van Quyet氏は違法資金をどうしたのでしょうか?

公安部警察捜査庁（C01）は、FLCグループ株式会社（FLCグループ）、BOS証券株式会社、ファロス建設株式会社および関連会社で発生した株式市場操作および財産詐欺事件の捜査を終えたばかりである。

この事件では、FLCグループの元会長Trinh Van Quyet氏と、その2人の姉妹Trinh Thi Minh Hue氏（FLCグループの会計部門の会計士）とTrinh Thi Thuy Nga氏（BOS証券株式会社の元副社長）が、株式市場操作と詐欺の罪で起訴されることが提案されました。

違反を知りながらそれを続ける

調査の結論によれば、クイエト氏は法律や銀行、金融、証券分野の知識を持つ人物であり、FLCグループ、BOS証券株式会社、その他関連会社50社の創設者である。

FLCグループ元会長 トリン・ヴァン・クイェット氏

クエット氏は株式市場の操作が違法であることを知っており、証券活動で国家証券委員会から2度処罰されていたが、2016年6月25日から2022年1月10日までの間、フエ氏に45人の身分証明書を借りて彼らの名前で20の事業を設立・運営し、41の証券会社で500の証券口座を開設するよう指示した。

市場を操作するため、クエット氏はンガ氏に指示して、BOS証券株式会社に開設したクエット氏の口座に偽の制限を設けさせ、その後、部下に5つのFLCグループの株式コード（AMD、HAI、GAB、ART、FLC）の偽の需給を作り出すよう指示した。

価格が上昇した後、クエット氏は株式の売却を指示し、7,230億ドン以上の不法な利益を得た。

C01は、クイエット氏が自身の犯罪行為を隠蔽するため、部下に文書への署名、支払いおよび決済の承認、虚偽の限度額の付与の正当化を指示したと主張している…クイエット氏はフエ氏に対し、クイエット氏の金を使って証券口座に現金を入金し、株式の購入注文を出し、入出金を記録し、株式の売買のためのキャッシュフローを送金するよう指示した…

さらに、クエット氏は、株式売却前に国家証券委員会に取引計画を報告しないことが違法であることを知りながら、フエ氏に自身の口座を利用して、2022年1月10日の取引セッションで7,400万株以上のFLC株式を密かに売却するよう指示しました。その総額は1兆6,890億ドンを超えます。しかし、国家証券委員会は速やかにこの取引を摘発し、取引をキャンセルし、違法な利益獲得を阻止しました。

C01はまた、2014年から2016年にかけて、株主がファロス建設株式会社に拠出した定款資本金はわずか1兆1,970億ドン超であったと非難した。しかし、クエット氏は資金を横領する目的で、部下や関係者に3兆1,020億ドン超の偽造文書や出資文書を作成・署名させ、会社の資本金を4兆3,000億ドンにまで増加させた。

この会社は、定款資本金を人為的に増加させた後、ホーチミン証券取引所にROS株4億3000万株を上場登録し、投資家から3兆6000億ドンを売却して徴収することを提案した。

クエット氏は、7,230億ドンを超える不法利益を、チェ・ベト航空株式会社、FLCトラベル株式会社、およびHAI農薬株式会社の株式購入に充当しました。さらに、クエット氏は、この資金を債務の返済、証券口座への振り込み、および個人的な支出にも充当しました。

妹を責める

捜査機関に対し、クエット被告は当初、フエ氏とその共犯者に株式市場を操作するよう指示したことを認めた。

しかし、C01が詐欺と財産横領の容疑で追加訴追を開始すると、クエット氏は証言を変え、自らの罪を認めなかった。同時に、クエット氏はフエ氏らを非難した。

C01によると、クイエ氏は初めて犯行に及んだにもかかわらず、多くの雇用を創出する事業主として、法律の規定を悪用し、巨額の不法な利益を得ていた。さらに、クイエ氏は家族や友人を誘い込み、犯行に及んだ。

したがって、C01は、 教育、抑止、一般的な予防のために、チン・ヴァン・クエット氏には厳しい刑罰が科される必要があると考えています。

起訴予定の被告人リスト

株式市場操作および財産の不正流用に関する犯罪：

FLCグループ取締役会会長、チン・ヴァン・クエット氏

FLCグループ経理部役員のチン・ティ・ミン・フエ氏（クエット氏の妹）

BOS証券会社副社長、チン・ティ・トゥイ・ンガ氏（クエット氏の妹）

FLCグループ取締役会常任副会長、フオン・トラン・キエウ・ズン氏

BOS証券株式会社 グエン・クイン・アン社長

株式市場操作の犯罪：

FLCグループ 経理部副部長 ド・ティ・フイエン・トラン

FLCグループ経理部の従業員、グエン・ティ・ンガ氏

FLCファロス建設株式会社副社長 トリン・ヴァン・ダイ

Trinh Thi Thanh Huyen氏、FLC Homes Companyの従業員

FLCランドカンパニー 資材部門責任者 トリン・トゥアン

FLCデジタルトレーディングアンドサービス株式会社の従業員、ホアン・ティ・フエ氏

バンブー航空株式会社の従業員、チン・ヴァン・ナム氏

FLC Land LLC 資材部門スタッフ、Nguyen Van Manh 氏

BOS証券株式会社 証券サービス部門責任者 グエン・ティ・タン・フオン

BOS証券株式会社証券サービス部副部長 グエン・ティ・トゥー・トム

BOS証券株式会社証券サービス部副部長 ブイ・ゴック・トゥ

BOS証券株式会社の主任会計士、クアック・ティ・スアン・トゥ氏

BOS証券株式会社の主任会計士、トラン・ティ・ラン氏

グエン・クアン・チュンさん（運転手）

グエン・ティ・ホン・ドゥン、フリーランス

詐欺および財産横領の犯罪：

FLCファロス建設株式会社副社長兼主任会計士、グエン・ティエン・フー氏

ソースリンク: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm