偽造請求書の売買でビンズオン省とビンフオック省の4人が起訴される

容疑者は治安捜査機関によって起訴された - 写真：TD

ビンズオン省警察は7月30日、偽造請求書の売買で数億ドンの利益を得た事件で、治安捜査機関が立件し、被告人を起訴し、住居を捜索し、容疑者の住居からの外出を禁止したと発表した。

4人の被告は「国家予算への支払いのための請求書や書類を違法に売買した」として捜査を受けた。

新たに起訴された被告人3名は、グエン・ホアイ・ニャン（24歳）、ダン・トラム・アイン（31歳）、グエン・ティ・トゥ・ンガ（28歳）である。3名はいずれもビンフオック省フオックロン町に永住権を有している。

4人目の被告であるドゥオン・タン・トゥイ（39歳）はビンズオン省トゥアンアン市に居住しており、起訴され、2024年5月から居住地からの外出が禁止されている。

初期調査によると、被告人トゥイはオンラインで購入した国民身分証明書を使用して18社の設立登録を行った。

トゥイ氏は上記の企業を利用して、東南アジア地域のさまざまな企業に数百枚の付加価値請求書を販売し、数億ドンの利益を上げていた。

トゥイ氏から偽造請求書を購入した「顧客」の中には、ニャン氏、トラム・アン氏、ンガー氏の3人の被告が含まれていた。

2023年11月以降、被告3人はビンフオック省の企業が投入財の申告を合法化するために付加価値インボイスを購入する必要があることに気づき、付加価値インボイスを探して注文した。

ンガ容疑者はトゥイ容疑者と連絡を取り、価格に合意した後、偽造請求書を130枚近く購入し、請求書に記載された総額の6.5%から9%の価格で、それを必要とする企業に転売していた。

これにより、Nga氏のグループだけで約1億ドンの不法利益を得た。

この事件は現在、さらなる調査と解明が進められている。

出典: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm