ラオ・ドンが報じたところによると、 公安省捜査警察庁（C03）が起訴を勧めている86人のうち、グエン・カオ・チ被告は、ヴァン・ティン・ファット・グループとSCB銀行および関連部門で発生した事件で「信託を悪用して財産を横領した」罪に問われている。
このうち、インダストリアル・ラバー・コーポレーション（インダストリアル・ラバー・カンパニー、UPCoM: IRC）は唯一株式市場に上場しており、この企業が所有する莫大な土地資金が明らかになっている。
インダストリアル・ラバー・カンパニーが2017年末に公開した情報開示によると、同社が法的文書に従って（株式化前に）管理している土地の総面積は、ドンナイ省とビントゥアン省の2つの省に位置し、11,146,541.8平方メートルである。
具体的には、 ドンナイ省において、インダストリアル・ラバー・カンパニーが所有する法定土地総面積は9,960,574平方メートルです。このうち、同社が管理・使用している土地は8,948,103.2平方メートルです。このうち、国から直接賃借している土地は8,483,757.5平方メートルで、年間賃料を支払っています。また、ドンナイ食品産業公社から契約を締結せず賃料を支払わずに再賃借している土地は464,345.7平方メートルです。地元への返還が提案されている未利用地は1,012,470.8平方メートルです。
ドンナイ省人民委員会が2017年2月24日付の正式文書第1577/UBND-CNNを発行し、インダストリアル・ラバー・カンパニーの土地利用計画を承認したことが分かっている。株式化後に使用される土地面積は848.37ヘクタールで、国有地リースの形で年間支払いが行われ、101.25ヘクタールが地元の管理者に引き渡される。
一方、ビントゥアン省においてインダストリアル・ラバー・カンパニーが管理・使用している土地は、国からリースされ、毎年賃料が支払われている1,185,967.8平方メートルに及ぶ。30年間の土地リース契約が締結され、土地使用権証明書が発行されており、毎年の地代金はすべて支払われ、決済済みとなっている。
インダストリアルラバーカンパニーの2023年第3四半期財務報告によると、2023年9月30日現在、同社の総資産は1,850億ドンに達し、年初と比較して約100億ドン減少した。
インダストリアル・ラバー・カンパニーの負債は約110億ドンで、9ヶ月経過後も大きな変動は見られません。注目すべきは、同社が金融負債を計上していないことです。
インダストリアル・ラバー・カンパニーの資本金は1,750億ドンに達しました。そのうち、カペラ・グループ株式会社がインダストリアル・ラバー・カンパニーの資本金の7.50%を保有しています。
昨年の最初の9か月末、インダストリアル・ラバー・カンパニーは110億ドン近くの収益を上げたが、原価以下で運営したため、同社は60億ドン以上の税引き後損失を報告した。一方、昨年の同時期には160億ドン近くの利益を上げていた。
捜査機関によると、グエン・カオ・チ氏は、インダストリアル・ラバー・ジョイント・ストック・カンパニー（UPCoM：IRC）の定款資本金の65％の譲渡、サイゴン・ダイ・ニン・カンパニーの定款資本金の100％の買収、クアンニン省ハイハー地区のプロジェクトへの投資という3つの形で、チュオン・ミ・ラン氏から複数回にわたり総額1兆ドンの資金を受け取っていた。
具体的には、かつては国営企業であったが、2017年から2018年にかけて民営化されたインダストリアル・ラバー・カンパニーについてです。トリ氏は同社の定款資本の30%以上を保有しています。
調査によると、2017年12月、トリ氏は定款資本の65%をラン氏に4,500万米ドルで譲渡することに合意した。ラン氏は、トリ氏がインダストリアル・ラバー・カンパニーで保有する定款資本の30%全てを2,125万米ドル（約5,000億ベトナムドン）で買収した。
被告トリは合法化のため、投資信託契約に署名した人々に、譲渡価格を記録せずに、代理人を通じてラン氏にすべての株式を譲渡するように指示しました。
しかし、この投資信託は実際には株式の売買であり、譲渡は行われていません。信託契約はトリ氏とラン氏の間の個人的な契約であり、インダストリアル・ラバー・カンパニーには報告されていません。資金はすべてラン氏によって支出されました。
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