売上高5兆円のタンホア金商店：「電光石火」の増資プロセスを明らかに

ダン・トリが12月9日に報じたように、タインホア省警察捜査局は、グエン・ヒュー・ビン氏（1954年生まれ、キム・チュン金銀貿易有限会社取締役）、レ・ティ・トゥ・フオン氏（1960年生まれ、ビン氏の妻）、グエン・トゥ・ンガー氏（1990年生まれ、ビン氏の姪）を脱税の罪で起訴し、一時拘留したと発表した。

警察の捜査により、同社の5年間（2020～2025年）の売上高は最大5兆ドンに達するにもかかわらず、毎月の納税額は約1,000万ドンにとどまっていることが判明した。さらに、ビン氏とその妻は、帳簿外の個人口座を数十件作成し、税務当局に申告していなかった。

国家企業登録ポータルによれば、キム・チュン金銀貿易有限会社は1995年11月に設立され、本社はタインホア省ハクタン区にある。

グエン・ヒュー・ビン氏は取締役会長兼法定代表者を務めています。2021年11月以前の定款資本金は20億ベトナムドンで、ビン氏はそのうち6億8,000万ベトナムドン（資本金の34%に相当）を出資しました。グエン・ヒュー・フック氏とグエン・テ・ホア氏はそれぞれ6億6,000万ベトナムドン（資本金の66%に相当）を出資しました。

2021年11月初旬までに、同社は資本金を50億ドンに増資しました。出資比率に大きな変化はなく、ビン氏が資本金の33.6%を出資しました。2023年12月までに、同社は資本金を200億ドンまで増資しました。株主構成と出資比率は変更ありません。

Tiệm vàng Thanh Hóa doanh thu 5.000 tỷ: Hé lộ quá trình tăng vốn thần tốc - 1 — 警察はグエン・ヒュー・ビン氏とその妻の住居を捜索した（写真：タインホア警察）。

キム・チョン金銀貿易有限公司は昨年9月までに資本金を500億ドンに増資しました。株主と出資比率は変更なく、ビン氏が167億ドン（資本金の33.4%に相当）、グエン・ヒュー・フック氏とグエン・テ・ホア氏がそれぞれ166.5億ドン（資本金の66.6%に相当）を出資しました。税務情報によると、同社の従業員数はわずか8名です。

捜査機関の情報によると、グエン・ヒュー・ビン氏とその妻レ・ティ・トゥー・フオン氏は2020年から現在まで、従業員に金取引を行うための個人口座を数十件作成するよう指示し、会社の会計帳簿に記録せずに脱税を行い、国家に多大な損害を与えていた。

従業員のトラン・ティ・ホン氏がBIDV銀行に開設した口座1つだけでも、2024年11月と12月に最大1630億ドンの取引があり、脱税額は約5億ドンだった。

捜査警察庁、タインホア省警察は、法律の規定に従って関連する個人および組織に対処するため、捜査を拡大し続けています。

出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm