公安省報道官のト・アン・ソ中将は6月24日、公安省捜査警察庁がクアンチ省ラオバオ国境検問所およびフークイ金投資株式会社と関連企業に対する「密輸」および「脱税」の刑事事件を起訴する決定を下したと発表した。
初期捜査の結果、2022年から現在にかけて、 クアンチ省フオンホア郡ラオバオ町在住のグエン・ティ・ホアとグエン・ティ・ガイは、3トン以上、総額約5兆ベトナムドンの金の密輸組織を組織していたことが判明しました。密輸された金は、クアンチ省ラオバオ国境検問所を経由してラオスからベトナムへ持ち込まれ、ベトナムの金販売店で違法な利益を得るために売却されていました。
2人の被告、レ・スアン・トゥン（左）とレ・トゥイ・クインが脱税の罪で起訴された。
調査結果では、フー・クイ・ゴールド投資株式会社が2021年の納税申告について不正な申告・報告を行っており、脱税の兆候が見られ、当初6兆1,450億ドンと算定された国家への損害を与えていたことも判明した。
捜査機関は収集した書類と証拠に基づき、フー・クイ・ゴールド・インベストメント株式会社の取締役会長兼社長であるレ・スアン・トゥン氏とレ・トゥイ・クイン氏の2名を「脱税」の罪で起訴し、再発防止措置を適用することを決定しました。同時に、グエン・ティ・ホア氏、グエン・ティ・ガイ氏、グエン・ティ・ヴァン氏（キム・リン・ゴールドショップの経営者）を含む18名を密輸の罪で起訴し、再発防止措置を適用することを決定しました。
法的観点から、A&H法律事務所有限責任会社（ ハノイ弁護士会）のグエン・ドゥック・フン理事長は、現在、捜査警察庁が事件を立件し、被告人を起訴したばかりであり、これは事件捜査の第一段階であると述べた。事件の内容、違反の性質と範囲、そして各被告人の具体的な刑事責任は、管轄の検察機関による捜査、起訴、裁判の結果に左右されることになる。
しかし、初期調査結果によれば、密輸された金の量は3トン以上（総額約5兆ドン）に達し、脱税行為による国家予算への損害は当初6兆1450億ドンと確定しており、これは国家の経済管理秩序、対外貿易管理体制、税務管理に違反する特に重大な事件である。
フン弁護士によると、3トン以上の金（約5兆ドン相当）を密輸した容疑で、被告らは「10億ドン以上の違法物品」を理由に「密輸罪」で刑事責任を問われ、2017年に改正・補足された2015年刑法第188条第4項の規定に基づき、12年から20年の懲役刑が科される予定である。
脱税で告発され、国家に6兆1,450億ドンの損害を与えた者は、「脱税」の刑事責任を問われ、その根拠となる状況は「1,000,000,000ドン以上の脱税を行った」ことであり、刑罰の種類と枠組みは、2017年に改正および補足された2015年刑法第200条第3項の規定に従い、1,500,000,000ドンから4,500,000,000ドンの罰金、または2年から7年の懲役となる。
弁護士グエン・ドゥック・フン氏。
さらに、「密輸」や「脱税」を行った者は、2000万ドンから1億ドンの罰金、1年から5年までの役職、職業、特定の仕事の禁止、あるいは資産の一部または全部の没収などの追加刑罰の対象となる可能性があります（2015年刑法第188条第5項、第200条第4項、2017年に改正および補足）。
洪弁護士によると、本件において、検察当局は個人の刑事責任を問うだけでなく、フー・クイ・ゴールド・インベストメント株式会社（商業法人）が「密輸」または「脱税」の罪を犯したか否かについても捜査・解明する必要があるという。2015年刑法（2017年改正・補足）第75条第1項の規定によれば、商業法人は、以下のすべての条件を満たす場合に刑事責任を問われる。「a) 犯罪が商業法人の名において行われたこと。b) 犯罪が商業法人の利益のために行われたこと。c) 犯罪が商業法人の指示、管理、または承認の下で行われたこと。d) 本刑法第27条第2項および第3項に規定される刑事訴追の時効が到来していないこと。」
これらの犯罪について起訴・有罪判決を下す十分な根拠がある場合、フー・クイ・ゴールド・インベストメント株式会社も法律の規定に従って処罰の対象となります。具体的には以下のとおりです。
「密輸」罪については、2017年に改正および補足された2015年刑法第188条第4項の規定に基づいて、犯罪（10億ドン以上の違法物品を所持）を犯した商業法人は、70億ドンから150億ドンの罰金、または6か月から3年間の営業停止処分を受ける。上記の主な刑罰に加えて、「密輸」の罪を犯した商業法人は、5,000万ドンから3億ドンの罰金、事業禁止、特定分野での営業禁止、1年から3年の資本動員禁止などの追加の刑罰の対象となる場合もあります（2015年刑法第188条第6項dおよびe、2017年に改正および補足）。
「脱税」の罪については、2017年に改正および補足された2015年刑法第200条第3項の規定に基づいて、犯罪（金額が10億ドン以上）を犯した商業法人は、30億ドンから100億ドンの罰金、または6か月から3年の期間、事業停止処分を受ける。同時に、この犯罪を犯した商業法人は、50,000,000ドンから200,000,000ドンの罰金、事業禁止、特定の分野での運営禁止、または1年から3年までの資本動員禁止などの追加刑罰の対象となる場合もあります（2015年刑法第200条第5項cおよびd点、2017年に改正および補足）。
「安全、秩序、社会の安全に悪影響を及ぼし、その結果を是正することができない」と結論付けられた場合、「密輸罪」または「脱税罪」を犯した商業法人は、2015年刑法（2017年に改正および補足）第79条、第188条第6項d、および第200条第5項dの規定に従って、その事業を永久に停止されることもあります。
グエン・ヒエン（VOV.VN）
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