공안부 산하 수사경찰청(C01)은 FLC 그룹 주식회사(FLC 그룹), BOS 증권 주식회사, 파로스 건설 주식회사, FLC 그룹 생태계 내 관련 회사 및 관련 기관 및 단위에서 발생한 "주식 시장 조작, 자산 사기 횡령, 증권 거래에서 고의로 허위 정보 공개 또는 정보 은폐, 직무 수행 중 직위 및 권한을 이용한 혐의"에 대한 보충 수사를 방금 마쳤습니다.
Trinh Van Quyet 씨
이 사건에서 C01은 4개 범죄 집단에 걸쳐 51명의 피고인을 기소할 것을 제안했습니다. 이 중 13명은 주식 시장 조작 혐의로, 23명은 사기 및 재산 횡령 혐의로, 4명은 공무 수행 중 직권 남용 혐의로, 3명은 증권 거래에서 고의로 허위 정보를 게시하거나 정보를 은폐한 혐의로, 8명은 주식 시장 조작 및 사기 및 재산 횡령 혐의로 기소될 예정이며, 여기에는 FLC 그룹 전 회장인 Trinh Van Quyet 씨도 포함됩니다.
앞서 2023년 10월, C01은 수사 결론을 내리고 이 사건의 피고인 21명을 기소할 것을 제안했습니다. 그러나 최고인민검찰원은 "기소를 확실히 하기 위해" 추가 수사를 요청하며 해당 파일을 반환했습니다.
추가 조사 결과에 따르면, 2017년 5월 26일부터 2022년 1월 10일까지 Trinh Van Quyet 씨는 여동생 Trinh Thi Minh Hue 와 공범들에게 AMD, HAI, GAB, FLC, ART 등 5개 주식의 주식 시장을 조작하도록 지시하여 불법적으로 7,230억 VND 이상을 챙겼습니다.
C01은 또한 2014년부터 2016년까지 주주들이 실제로 파로스 건설 주식회사에 정관 자본금 1조 1,970억 VND만을 출자했지만, 그 목적은 투자자들의 돈을 주식 시장에서 횡령하는 것이었다고 판단했습니다.
2014년부터 2016년 9월까지 Trinh Van Quyet 씨는 부하 직원과 관련자들에게 3조 1,020억 VND에 달하는 위조 문서와 자본금 출자 문서를 작성하고 서명하도록 지시했고, 이로 인해 Faros Construction Joint Stock Company의 자본금이 4조 3,000억 VND로 늘어났습니다.
이후 피고인들은 호치민시 증권거래소에 파로스 건설 주식회사의 주식 4억 3천만 주를 상장 등록하고 이를 매각하여 투자자들로부터 3조 6,200억 동 이상을 회수할 것을 제안했습니다.
C01은 Trinh Van Quyet 씨의 범죄를 도운 사람들 외에도, 회사 등록, 증권 보관소 및 주식 상장을 승인하는 권한이 있는 국가 관리 기관에 속한 사람들의 위반 사항도 명확히 했습니다.
C01은 또한 2개 범죄 그룹에 속한 7명의 피고인을 기소했는데, 그 중 호치민시 증권 거래소의 4명의 피고인은 공무 수행 중 직위와 권한을 남용한 혐의로 기소되었고, 공공회사 감독부(국가증권위원회)와 베트남 증권예탁센터의 3명의 피고인은 증권 활동에서 고의로 허위 정보를 게시하거나 정보를 은폐한 혐의로 기소되었습니다.
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