10월 12일, 형사경찰국( 응에 안성 경찰)은 전국적인 민사 거래에서 고리대금업자 집단을 소탕하고 근절했다고 발표했습니다.
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형사경찰국(응에안성 경찰)은 상황 파악 작업을 통해 응에안성, 하띤성, 하노이, 푸옌성 등 여러 지역에서 민사거래에서 고금리로 대출하는 행위와 관련하여 법률 위반 징후가 있는 집단을 발견했습니다.
수사 과정에서 형사경찰국은 이 조직이 전국적으로 고금리를 기반으로 활동하는 대규모 조직적인 "블랙 크레딧" 조직임을 확인했습니다. 이 조직은 응오 꽝 주이(1982년생, 홍방구 거주)와 부 반 손(1991년생, 끼엔 안구 거주, 둘 다 하이퐁 시 거주)이라는 두 용의자가 이끌고 있었습니다.
조사 및 검증 결과, 이 집단은 소셜 네트워크를 이용하여 "ALO 이용 가능" 팬페이지를 개설하고 대출 관련 게시물을 공개적으로 게시한 것으로 드러났습니다. 대출자가 연락하면, 이들은 직접 또는 대리인을 통해 대출자의 소재지를 직접 방문하여 확인하고, 거래 전에 대출자에게 정보와 신분증을 제출하도록 요청했습니다.
피해자들에게 제공된 이자율은 최대 10,000 VND/100만 VND/일, 즉 연 365%에 해당합니다. 특히, 피해자들에게 신청 수수료, 대출 보험, 이자 보장 등 여러 가지 이유를 들어 총 대출 금액의 20%에서 30%까지 공제해 주겠다고 하지만, 피해자들에게 사전에 알리지 않는다는 점이 주목할 만합니다. 이후 대출자는 매일 피해자들이 지정한 계좌로 돈을 이체하여 원금과 이자를 상환해야 합니다.
경찰청은 수백 명의 피해자가 위의 대상자들에게서 돈을 빌리도록 유인되었고, 그들 중 대부분은 돈을 빌린 지 얼마 되지 않아 빚을 갚을 능력을 잃었다는 사실을 확인했습니다.
2024년 초부터 체포 당시(10월 초)까지 두이와 손의 그룹은 응에안, 하띤, 하노이, 푸옌 등에서 100여 명에게 40억 VND 이상을 빌려주어 수억 VND의 불법 이익을 취했습니다.
해당 사건은 아직 조사 중이다.
두이 꾸옹
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출처: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html
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