Perniagaan hartanah bernilai bilion dolar yang terlibat dalam kes Van Thinh Phat

Ekosistem lebih daripada 1,000 perniagaan

Menurut kesimpulan siasatan kes yang berlaku di Kumpulan Van Thinh Phat, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam merumuskan bahawa ekosistem Van Thinh Phat telah dibina dan dikendalikan mengikut model: Syarikat Saham Bersama Kumpulan Van Thinh Phat memainkan peranan utama, memegang saham, mengawal semua aktiviti syarikat dalam ekosistem dan biasanya tidak mengambil bahagian secara langsung dalam aktiviti perniagaan.

Kumpulan Van Thinh Phat beribu pejabat di 193-203 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, Daerah 1, HCMC, dengan perniagaan utama dalam hartanah, restoran dan hotel.

Ibu pejabat Kumpulan Van Thinh Phat (Foto: Nam Ha).

Semasa operasinya, Kumpulan Van Thinh Phat telah membina ekosistem Van Thinh Phat dengan lebih daripada 1,000 perniagaan termasuk anak syarikat dan syarikat ahli di dalam dan luar negara. Kumpulan syarikat ini dibahagikan kepada banyak lapisan, dengan ratusan individu diupah sebagai wakil sah atau saudara, pegawai dan pekerja Kumpulan Van Thinh Phat.

Syarikat-syarikat ini dibahagikan kepada empat kumpulan utama yang berkait rapat antara satu sama lain.

Pertama, kumpulan institusi kewangan di Vietnam termasuk Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI), Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company). Di mana, SCB memainkan peranan yang sangat penting, digunakan sebagai perkhidmatan kewangan untuk menyediakan modal kepada syarikat dalam ekosistem Van Thinh Phat.

Kumpulan kedua termasuk syarikat yang beroperasi di Vietnam, kebanyakannya dalam bidang hartanah, restoran, hotel... semuanya mempunyai modal sewa yang besar dan memegang saham kawalan dalam anak syarikat dan syarikat ahli. Sebagai contoh, Syarikat Saham Bersama Kumpulan Saigon Peninsula mempunyai modal piagam sebanyak 18,000 bilion VND, Syarikat Saham Bersama Kumpulan Pelaburan An Dong (An Dong Company) mempunyai modal piagam sebanyak 9,000 bilion VND...

Kumpulan ketiga ialah syarikat "hantu" di Vietnam yang ditubuhkan untuk menggunakan entiti undang-undang untuk menyumbang modal untuk melabur dalam projek, meminjam wang daripada bank, menjalankan penstrukturan semula hutang atau menandatangani kontrak kerjasama dan pembinaan...

Kumpulan terakhir ialah rangkaian syarikat di luar negara. Truong My Lan membina rangkaian banyak syarikat shell di wilayah dan negara "syurga cukai" untuk menjalankan aktiviti pelaburan dan perniagaan di luar negara atau menggunakan nama "pelabur asing" untuk melabur di Vietnam dengan tanggungjawab menguruskan modal dan aset keluarga Cik Lan di luar negara.

Syarikat hartanah yang terlibat dalam kes tersebut

Syarikat Saham Bersama Kumpulan Van Thinh Phat (Kumpulan Van Thinh Phat) telah ditubuhkan dan beroperasi buat kali pertama pada 19 Jun 1992, dan ditukar buat kali ke-52 pada 1 Ogos 2020. Modal piagam syarikat ialah 13,000 bilion VND, wakil sah dan Ketua Pengarah ialah Truong Hue Van (grandda Hue Van).

Kumpulan Van Thinh Phat mempunyai 4 pemegang saham utama: Truong My Lan - Pengerusi Lembaga Pengarah (60% daripada modal); 2 anak perempuan Cik Lan, Cik Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) dan Cik Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), masing-masing memiliki 10% dan 20% modal. Pemegang saham yang tinggal ialah Emerald JSC, diwakili oleh Truong Hue Van, yang memiliki 20% daripada modal.

Truong My Lan ialah Pengerusi Lembaga Pengarah syarikat, Ngo Thanh Nha (kakak ipar Puan Lan) ialah Naib Pengerusi Lembaga Pengarah. 4 lagi ahli Lembaga Pengarah ialah 2 anak perempuan Puan Lan - Chu Duyet Hang, Chu Duyet Phan; 2 cucu Puan Lan - Truong Lap Hung, Truong Hue Van.

Projek yang dilaburkan oleh Kumpulan Van Thinh Phat termasuk projek Kawasan Kediaman Bonville di lot 6 - kawasan berfungsi 9A+B kawasan bandar baharu di Selatan bandar, komune Binh Hung, daerah Binh Chanh, Bandar Ho Chi Minh dengan keluasan lebih 56,293 m2 dan banyak lagi projek dan kontrak lain.

Syarikat Saham Bersama Kumpulan Pelaburan Van Thinh Phat telah ditubuhkan dan mula beroperasi pada 28 Jun 2007, pertukaran ke-13 adalah pada 11 Jun 2015. Modal piagam ialah 12,800 bilion VND, wakil sah dan Pengarah Besar ialah Ngo Thanh Nha (kakak ipar kepada Truong My Lan).

Struktur pemegang saham Kumpulan Pelaburan Van Thinh Phat termasuk Kumpulan Van Thinh Phat (mengambil kira 49% daripada modal); Dua anak Cik Lan, Chu Duyet Hang dan Chu Duyet Phan, kedua-duanya memiliki 15.5% modal dan Syarikat Saham Bersama Emerald, yang diwakili oleh Truong Hue Van, memiliki baki 20%.

Lembaga Pengarah Van Thinh Phat Investment terdiri daripada 3 ahli: Truong Chi Trung (abang Cik Lan) sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah; Encik Truong Lap Hung dan Truong Hue Van (kedua-dua anak saudara Cik Lan) sebagai ahli Lembaga Pengarah.

Projek pelaburan yang dilaburkan oleh Van Thinh Phat Investment termasuk projek Kawasan Kediaman Sterling Residence di Zon II - Zon 6A kawasan berfungsi No. 6A - Kawasan Bandar Baru Selatan Bandar, Komune Binh Hung, Daerah Binh Chanh dengan skala 264,633 m2 dan banyak lagi projek dan kontrak lain.

Pemandangan panorama projek Red Cape, yang dimiliki oleh Semenanjung Saigon, sedang menjalani prosedur pelaburan (Foto: Quang Anh).

Syarikat Saham Bersama Kumpulan Saigon Peninsula (Saigon Peninsula) telah ditubuhkan dan mula beroperasi pada 8 Julai 2003, ditukar buat kali ke-23 pada 1 Oktober 2020.

Satu-satunya projek yang dimiliki Semenanjung Saigon ialah Taman Red Cape dan kawasan perumahan bandar di Wad Phu Thuan, Daerah 7, Bandar Ho Chi Minh dengan skala hampir 117.8 hektar. Projek ini dalam proses prosedur pelaburan, projek belum diluluskan, dan tanah belum diperuntukkan.

Sebagai tambahan kepada tiga syarikat di atas yang beroperasi dalam industri hartanah, perusahaan lain yang turut terlibat dalam kes itu ialah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Kewangan Viet Vinh Phu (Viet Vinh Phu). Encik Ta Chieu Trung memegang jawatan sebagai Ketua Pengarah dan wakil undang-undang. Syarikat itu mempunyai modal piagam VND 2,868 bilion, barisan perniagaan utamanya ialah perundingan pengurusan.

Viet Vinh Phu mempunyai 4 pemegang saham termasuk Truong Hue Van (50.5% daripada modal); Prosperity Asia Capital Limited (19.5%); baki 30% dibahagikan sama rata antara Lionyear International Limited dan Magie Luck Group Limited. Kesemua 3 syarikat mempunyai kewarganegaraan British Virgin Islands.

Di samping itu, beberapa syarikat dengan aktiviti perniagaan, menjana pendapatan untuk kumpulan Van Thinh Phat termasuk Syarikat Saham Bersama Kumpulan Pengurusan Hartanah Windsor, Syarikat Saham Bersama Kumpulan Pelaburan An Dong, Syarikat Saham Bersama Pelaburan Times Square Vietnam, Syarikat Saham Bersama Import-Eksport Kraftangan Saigon, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Syarikat Saham Bersama An Dong Sen, Syarikat Saham Bersama Saigon Saigon, Syarikat Pengurusan Terhad Coco May, Saigon Artisans Management Company Limited Syarikat Saham Bersama V, Syarikat Saham Bersama Dau An Vietnam, Syarikat Saham Bersama Konsep Eurasia, Syarikat Saham Bersama Perunding Pelaburan Antarabangsa Promana, The Recipe Company Limited, Syarikat Saham Bersama Tandatangan; Syarikat LaviFood...

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm