3 lutego Wydział Śledczy Policji w mieście Dien Ban (prowincja Quang Nam ) wydał nakaz tymczasowego zatrzymania Nguyen Kim Long (43 lata, zamieszkałego w Grupie 8, okręgu Sai Dong, dystrykt Long Bien, Hanoi; tymczasowo zamieszkałego w okręgu Dien Minh, miasto Dien Ban) w celu zbadania przestępstwa lichwy w transakcjach cywilnych.
Policja odczytała nakaz natychmiastowego zatrzymania Nguyena Kim Longa. (Zdjęcie: Policja Quang Nam)
Wcześniej, w lipcu 2023 roku, Long przeprowadził się z Hanoi do miasta Dien Ban i wynajął dom, w którym mieszkał. Nie miał stałej pracy i często odwiedzał targowiska i drobnych handlarzy, aby nawiązywać znajomości.
Zauważywszy podejrzane zachowanie Longa, wskazujące na lichwiarskie praktyki pożyczkowe, policja skoncentrowała swoje wysiłki, zebrała informacje i zbadała podejrzenia wokół niego.
Po weryfikacji, 30 stycznia 2024 roku, Wydział Śledczy Policji Miasta Dien Ban wydał nakaz natychmiastowego zatrzymania i przeprowadził przeszukanie w miejscu zamieszkania Longa w dzielnicy mieszkalnej Trung Phu 1 w okręgu Dien Minh. Tam policja zabezpieczyła liczne księgi rachunkowe i dokumenty zawierające informacje wskazujące na lichwiarskie praktyki pożyczkowe.
Podczas przesłuchania w agencji śledczej Long przyznał, że od lipca 2023 roku do chwili obecnej pożyczał pieniądze prawie 100 osobom, pobierając odsetki od pożyczek w wysokości od 108% do 432% w skali roku, w ratach dziennych. Łączna kwota nielegalnych zysków Longa wyniosła setki milionów VND.
Większość pożyczkobiorców Longa stanowili drobni handlarze i sprzedawcy z gmin i okręgów miasta Dien Ban i Hoi An (prowincja Quang Nam).
Obecnie agencja śledcza aresztowała Nguyena Kim Longa w trybie karnym, jednocześnie gromadząc dokumenty i dowody w celu postępowania zgodnie z przepisami prawa.
Wcześniej, 2 lutego, Agencja Bezpieczeństwa Śledczego Policji Prowincji Quang Nam oskarżyła 47 oskarżonych w celu zbadania aktu udzielania pożyczek po wysokich stopach procentowych w transakcjach cywilnych.
47 oskarżonych tym razem bierze udział w drugiej fazie zakrojonej na szeroką skalę sprawy o lichwiarskie pożyczki, obejmującej kwotę ponad 20 000 miliardów VND. Sprawa została zbadana i zamknięta w lipcu 2023 r. przez policję prowincji Quang Nam we współpracy z departamentami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i lokalnymi siłami policyjnymi.
Według śledczych, ta lichwiarska grupa pożyczkowa umożliwiła udzielenie pożyczek ponad milionowi osób w całym kraju za pośrednictwem aplikacji na telefony komórkowe, pobierając odsetki przekraczające 2300% w skali roku.
Wstępne dochodzenia wskazują, że kwota lichwiarskich pożyczek osiągnęła ponad 20 000 miliardów VND, z czego nielegalne zyski przekroczyły 8 000 miliardów VND, a pranie pieniędzy i nielegalny transfer nielegalnych zysków poza Wietnam przekroczyły 5 000 miliardów VND.
ZJEDNOCZONY
Źródło
Komentarz (0)