Usuwanie trudności dla przedsiębiorstw eksportowych w celu uniknięcia pułapek oszustw w handlu międzynarodowym

Dlaczego przedsiębiorstwa eksportowe ciągle wpadają w pułapki oszustw i jakie środki można podjąć, aby chronić uzasadnione prawa i interesy wietnamskich przedsiębiorstw w międzynarodowych transakcjach handlowych?

Sprawa 100 kontenerów orzechów nerkowca eksportowanych do Włoch, będących wynikiem oszustwa, wciąż trwa, ale ostatnio podejrzewa się, że 5 dostaw pieprzu, cynamonu, orzechów nerkowca i anyżu gwiaździstego o wartości ponad 500 tys. dolarów amerykańskich eksportowanych do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez przedsiębiorstwa wietnamskie jest sfałszowanych i istnieje ryzyko, że zostaną utracone.

Nie jest to nowość w handlu międzynarodowym, a zwłaszcza w eksporcie, ale tego typu sztuczki stają się coraz bardziej wyrafinowane i przynoszą konsekwencje dla przedsiębiorstw eksportowych.

Jaka jest więc przyczyna tej historii, dlaczego przedsiębiorstwa eksportowe ciągle wpadają w pułapki oszustw i jakie środki można podjąć, aby chronić uzasadnione prawa i interesy wietnamskich przedsiębiorstw w międzynarodowych transakcjach handlowych?

Docent dr Ta Van Loi, dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego i Ekonomii Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego, udzielił wywiadu prasie na ten temat.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

Docent, dr Ta Van Loi, dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego i Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny Narodowy. (Źródło: VNE)

Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji dotyczącej niektórych produktów rolnych i przypraw eksportowanych z Wietnamu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), co budzi podejrzenia o oszustwo, jakie jest Pana zdanie na ten temat?

Partnerzy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, którzy kupowali produkty rolne i przyprawy, zostali całkowicie oszukani, ponieważ wietnamskie przedsiębiorstwa były słabe w operacjach importowo-eksportowych i zostały zwabione przez zagranicznych partnerów.

Zazwyczaj partnerzy stosują dwa sposoby zacieśniania zobowiązań i praw. Po pierwsze, zacieśniają je na mocy umowy, oferując bardzo niekorzystne warunki dla wietnamskich przedsiębiorstw. Po drugie, są biegli w biznesie i zacieśniają je, wykorzystując swoje umiejętności zawodowe. Umowa jest bardzo niejasna, nawet jeśli podpiszą fakturę proforma (fakturę wykonawczą) bez klauzuli arbitrażowej lub reklamacyjnej, to znając moment ryzyka dla partnera, zacieśniają je lub szukają sposobów na uniknięcie zobowiązań płatniczych. W opisanym przypadku zacieśniają je w ten drugi sposób.

Panie, w rzeczywistości wiele firm podejmuje ryzyko, współpracując z zagranicznymi partnerami. Co Pana zdaniem jest przyczyną tej sytuacji?

Ryzyko w biznesie importowo-eksportowym dotyczy sprzedawców, kupujących, banków i innych organizacji. Kiedy strona zamierza dokonać oszustwa, często pojawiają się wstępne scenariusze i nietypowe sygnały, odbiegające od normalnych praktyk handlowych.

Wietnamskie przedsiębiorstwa to w większości małe i średnie przedsiębiorstwa, które dysponują niewielkim budżetem na zatrudnianie konsultantów lub rekrutację personelu z formalnym przeszkoleniem w zakresie zarówno ekonomii, jak i prawa. Dlatego też często dają się „wciągnąć” w pułapki zagranicznym partnerom.

Co więcej, działalność importowo-eksportowa często wiąże się z ryzykiem związanym z przepływem towarów i usług: informacji oraz finansów. Przyczyną jest nadal człowiek, podmiot uczestniczący w transakcjach kupna i sprzedaży z zamiarem popełnienia oszustwa. Sztuczki stają się coraz bardziej wyrafinowane i stają się oszustwami profesjonalnymi. Z drugiej strony, to właśnie wietnamskie przedsiębiorstwa, które nie radzą sobie w swojej branży, są narażone na ryzyko.

Z drugiej strony, ostatni spadek na rynku międzynarodowym wywarł presję psychologiczną na wietnamskie przedsiębiorstwa, które chcą sprzedawać towary, aby utrzymać działalność, przez co łatwiej jest im znaleźć się w sytuacjach, w których można zostać wykorzystanym.

Co zatem, Pana zdaniem, w tym lub podobnych przypadkach powinny zrobić przedsiębiorstwa, aby odzyskać swoje pieniądze i towary?

Aby uzyskać pieniądze i towary w podobnych przypadkach, moim zdaniem należy podjąć następujące kroki.

Po pierwsze, przedsiębiorstwa muszą aktywnie uaktualniać swoją wiedzę, umiejętności i operacje importowo-eksportowe.

Po drugie, jeśli nie jesteś pewien, powinieneś skonsultować się z ekspertami, nawet ekspertami ds. handlu w ambasadach, prawnikami lub ekspertami ekonomicznymi na uniwersytetach, wydziałach i agencjach, którzy udzielą Ci porad i wsparcia.

Zazwyczaj oferowane są następujące usługi wsparcia: sporządzanie umów, doradztwo prawne, doradztwo biznesowe i wdrożeniowe, zarówno po stronie eksportera, jak i importera.

Zatem, Pana zdaniem, jakie czynniki muszą poznać przedsiębiorstwa, aby uniknąć ryzyka przy zawieraniu umów z zagranicznymi partnerami na międzynarodowym „poligonie” handlowym, a jakie oznaki pozwalają „wykryć” i zidentyfikować oszustwa w transakcjach?

Przedsiębiorstwa muszą opanować wiedzę i umiejętności z zakresu importu i eksportu, w przeciwnym razie potrzebują wsparcia ekspertów; muszą zapoznać się z pułapkami prawnymi i zawodowymi występującymi w międzynarodowych transakcjach biznesowych.

Przedsiębiorstwa muszą konsultować się w sprawie działań zapobiegających ryzyku związanemu z towarami, płatnościami i informacjami, takich jak weryfikacja informacji, sprawdzanie informacji oraz identyfikacja nieprawidłowości w transakcjach i płatnościach.

W szczególności partnerzy muszą zweryfikować logikę, siedzibę główną, informacje o koncie oraz wybrać jedną z czterech podstawowych metod płatności: gotówką, pobraniem, przelewem pieniężnym lub akredytywą.

Źródło