Oskarżenie prezesa spółki akcyjnej Thai Duong Group

[reklama_1]

20 października Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego poinformowało, że po okresie dochodzenia mającego na celu wyjaśnienie nielegalnych działań związanych z nielegalną eksploatacją, przetwarzaniem i zużyciem rudy metali ziem rzadkich i rudy żelaza w kopalni Yen Phu, w gminie Yen Phu, w dystrykcie Van Yen, w prowincji Yen Bai spółki akcyjnej Thai Duong Group, 9 października Departament Dochodzeń Policyjnych w Sprawach Korupcji, Gospodarki i Przemytu jednocześnie i pilnie przeszukał 21 miejsc eksploatacji, gromadzenia się, prowadzenia działalności gospodarczej i domów prywatnych osób powiązanych w prowincji Yen Bai oraz 3 innych powiązanych prowincjach i miastach.

Władze tymczasowo skonfiskowały około 13 715 ton rudy metali ziem rzadkich i ponad 1400 ton rudy żelaza.

Wstępne dochodzenie ustaliło, że: Doan Van Huan, przewodniczący zarządu i dyrektor generalny, oraz Nguyen Van Chinh, zastępca dyrektora generalnego i główny księgowy spółki akcyjnej Thai Duong Group Joint Stock Company, kierowali i organizowali nielegalną eksploatację i zużycie 11 233 102 kg rudy metali ziem rzadkich o wartości około 440 miliardów VND i 152 856 646 kg rudy żelaza o wartości około 192 miliardów VND, uzyskując w ten sposób łącznie około 632 miliardów VND zysku.

Ponadto Doan Van Huan i Nguyen Van Chinh uzgodnili z Vietnam Rare Earth Joint Stock Company i Hop Thanh Phat Company, że będą kupować i sprzedawać metale ziem rzadkich i rudę żelaza, wystawiając faktury VAT w celu zaniżenia ilości i faktycznej ceny sprzedaży; pomogło to Thai Duong Group Joint Stock Company w pominięciu w księgach rachunkowych ponad 28 miliardów VND uzyskanych ze sprzedaży metali ziem rzadkich i rudy żelaza, nie wypełniając obowiązku zadeklarowania i zapłaty podatków, co spowodowało (tymczasową) szkodę dla państwa w wysokości ponad 7,5 miliarda VND.

17 października policja śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego w sprawie naruszenia przepisów dotyczących poszukiwania i eksploatacji zasobów naturalnych oraz naruszenia przepisów dotyczących rachunkowości, co spowodowało poważne konsekwencje dla spółki Thai Duong Group Joint Stock Company i powiązanych jednostek.

Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego podjęła decyzję o postawieniu zarzutów, tymczasowym zatrzymaniu i przeszukaniu 6 osób.

W którym Doan Van Huan i Nguyen Van Chinh zostali oskarżeni o przestępstwa „naruszenia przepisów dotyczących badań, eksploracji i eksploatacji zasobów” oraz „naruszenia przepisów dotyczących rachunkowości powodujące poważne konsekwencje”, określone w artykule 227, ustęp 2 i artykule 221, ustęp 3 Kodeksu karnego;

Dang Tran Chi, dyrektor i Pham Thi Ha, księgowa w Hop Thanh Phat Company; Luu Anh Tuan, przewodniczący zarządu i Nguyen Thi Hien, księgowa w Vietnam Rare Earth Joint Stock Company zostali oskarżeni o przestępstwo „naruszenia przepisów księgowych powodującego poważne konsekwencje”, zgodnie z przepisem artykułu 221, § 3 Kodeksu karnego.

19 października, po zatwierdzeniu przez Najwyższą Prokuraturę Ludową , Biuro Śledcze Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wykonało zgodnie z prawem decyzje i zarządzenia proceduralne wobec 6 oskarżonych.

Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego koncentruje się na badaniu i wyjaśnianiu charakteru, roli i czynów przestępczych podejrzanych i osób powiązanych w celu rozszerzenia śledztwa, wyjaśnienia charakteru sprawy i pełnego odzyskania aktywów dla państwa.

Minh Tue

Źródło