Zgodnie z aktem oskarżenia, pan Nguyen Thanh Tung (przewodniczący zarządu Dong Phuong Petroleum Company) za pośrednictwem znajomego poznał panią Truong My Lan . Aby kontynuować wypłacanie pieniędzy z banku SCB, w maju 2022 r. pani Lan uzgodniła z panem Tungiem, że wykorzysta spółki z jego grupy do sporządzenia wniosków kredytowych w SCB. Pani Lan zapewniła zabezpieczenie, a obie strony wykorzystały wypłacone środki.

Działając na podstawie umowy z panią Truong My Lan, pan Tung polecił panu Dao Chi Kien (wicedyrektorowi generalnemu Dong Phuong Petroleum Company) i innym osobom dostarczenie informacji o 35 firmach pracownikom banku SCB w celu utworzenia 37 wniosków o pożyczki na łączną kwotę 1 720,88 mld VND (w tym długu głównego w wysokości 1 720,88 mld VND i długu odsetkowego w wysokości ponad 12 mld VND).

Pan Tung powierzył panu Kienowi bezpośrednie zarządzanie i przekazywanie informacji o 11 firmach pracownikom SCB Bank w celu sporządzenia 11 wniosków kredytowych i wypłaty panu Tungowi 443,6 mld VND na pokrycie podatków dla firmy Dong Phuong. Na dzień 17 października 2022 r. łączne saldo zadłużenia z tytułu tych 11 pożyczek wynosiło ponad 446 mld VND (w tym 443,6 mld VND kapitału i ponad 3 mld VND odsetek).

tn018019.jpg

W akcie oskarżenia stwierdzono, że pan Tung zmówił się z panią Truong My Lan, nakazując panu Dao Chi Kienowi popełnianie nielegalnych czynów, tworzenie fikcyjnych wniosków o pożyczki z naruszeniem przepisów bankowych oraz wypłacenie 1 720,88 miliarda VND z banku SCB do wspólnego wykorzystania przez panią Lan i pana Tunga.

Pan Tung spowodował straty dla SCB przekraczające 850 miliardów VND, natomiast pan Kien spowodował straty dla SCB przekraczające 356 miliardów VND.

Uścisnąwszy dłoń potentata, który wycofał pieniądze z SCB, hojnie przekazał ponad 1,5 biliona VND.

Pan Duong Tan Truoc (dyrektor generalny Tuong Viet Company) poznał panią Truong My Lan pod koniec 2020 roku. Około kwietnia 2021 roku pani Lan omówiła i uzgodniła z panem Truoc przekazanie projektu Thanh Yen jemu i Tuong Viet Company za kwotę 2500 miliardów VND.

Zgodnie z umową, pan Truoc nie musiał wpłacać żadnych pieniędzy, a jedynie przygotować wniosek o pożyczkę w SCB, którego kwota zadłużenia wynosiła 3500 miliardów VND. Z tej kwoty 2500 miliardów VND przeznaczono na przeniesienie projektu Thanh Yen; pozostałe 1000 miliardów VND było do dyspozycji pani Lan, która odpowiadała za spłatę długu wobec SCB.

Następnie potentat Duong Tan Truoc polecił pracownikom Tuong Viet Company skontaktowanie się z SCB w celu wdrożenia programu pożyczkowego poprzez utworzenie spółek Thuan Tien Company i Khanh Minh Company, które miały pełnić rolę wnioskodawców o pożyczkę. 19 maja 2021 roku SCB Bank podpisał umowy pożyczkowe z Thuan Tien Company i Khanh Minh Company, wypłacając pożyczki w wysokości odpowiednio 1700 mld VND i 1800 mld VND.

Po wypłacie pieniądze zostały przekazane na konta wielu osób i firm należących do grupy pani Truong My Lan i Van Thinh Phat, aby pani Lan mogła je wykorzystać na różne cele.

Ponadto pan Truoc pomagał pani Lan w sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla fazy 1 projektu Mui Den Do, zmianami współczynnika budowlanego (zwiększenia) projektu Mui Den Do oraz pozwoleniem na budowę dla projektu Saigon Binh An (SDI).

W związku z tym pani Truong My Lan poleciła pani Tran Thi My Dung (zastępczyni dyrektora generalnego SCB) przygotowanie wniosku o pożyczkę dla Tuong Viet Company w wysokości 1,5 mld VND, co w istocie oznaczało wypłacenie pieniędzy z SCB, aby pani Lan mogła przekazać wyżej wymienioną kwotę panu Truoc.

Dlatego też, mimo że w tamtym czasie Tuong Viet Company nie miało żadnego planu biznesowego, nie potrzebowało pożyczki ani nie miało zabezpieczenia pożyczki, Tuong Viet sporządziło protokół ze spotkania zarządu, na którym członkowie zgodzili się na pożyczenie kapitału od SCB, i podpisało umowę przyznającą limit kredytowy w wysokości 1500 miliardów VND.

Pożyczka dla Tuong Viet Company została faktycznie wypłacona przez SCB Bank w łącznej kwocie 1498 miliardów VND. Pani Lan nakazała wstrzymanie 240 miliardów VND z tej kwoty. Następnie zleciła utworzenie fałszywych wniosków o pożyczkę w celu wypłacenia dodatkowych środków i przekazania ich panu Truocowi w celu rekompensaty za 240 miliardów VND, które już wykorzystała.

W akcie oskarżenia zarzuca się oskarżonym wypłacenie 1746,5 mld VND z banku SCB. Z tej kwoty pani Lan wykorzystała 240 mld VND, biznesmen Duong Tan Truoc 1368,5 mld VND, a firma Tuong Viet Company 138 mld VND na działalność gospodarczą.

Dochodzenie wykazało, że na dzień 17 października 2022 r. 15 pożyczek udzielonych pod nazwami firm Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet i Viet Duc miało łączne saldo zadłużenia przekraczające 5695 mld VND. W odniesieniu do 18 pożyczek w ramach limitu kredytowego firmy Tuong Viet wynoszącego 1500 mld VND, SCB wypłacił 1498 mld VND, przy czym saldo zadłużenia wynosiło 1342 mld VND, a odsetki ponad 8 mld VND na dzień 17 października 2022 r.

W akcie oskarżenia zarzucono Duong Tan Truocowi pomoc i zmowę z Truong My Lan w celu przywłaszczenia 4,752 miliarda VND.