Rankiem 11 lipca Sąd Ludowy Prowincji Tay Ninh poinformował o wydaniu decyzji o przeprowadzeniu rozprawy w pierwszej instancji w sprawie oszustwa związanego z przywłaszczeniem aktywów związanych z projektami Dat Xanh Long An (niezwiązanymi z Grupą Dat Xanh). Rozprawa odbędzie się w dniach 28–31 lipca.
Nguyen Phu Thuan i Nguyen Thi Cam Hong wkrótce staną przed sądem.
W związku z tym przed sądem stanęli czterej oskarżeni: Nguyen Thi Cam Hong (54 lata, zamieszkała w Ho Chi Minh), Nguyen Phu Thuan (47 lat, mąż Hong, zamieszkały w gminie My Hanh, prowincja Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 lat, zamieszkała w Ho Chi Minh) i Truong Quoc Thai (49 lat, zamieszkały w gminie My Hanh).
Sąd wezwał również 41 osób mających prawa i obowiązki w tej sprawie oraz 967 ofiar, wzywając ofiary i osoby mające prawa i obowiązki w tej sprawie do stawienia się na rozprawie w celu zapewnienia toku postępowania.
Według aktu oskarżenia, Hong pracowała jako niezależna bizneswoman w branży nieruchomości i założyła spółkę akcyjną Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. Thuan była dyrektorem i przedstawicielem prawnym tej firmy.
W 2017 roku Hong przestawił się na inwestowanie w projekty mieszkaniowe, zatrudniając osoby do obsługi dokumentów i procedur związanych z uzyskaniem zgody na inwestycję oraz szczegółowych zatwierdzeń planowania w skali 1:500. Po zakończeniu projektu Hong przeniósł całą inwestycję na innego inwestora, aby skorzystać z różnicy.
Aby zabezpieczyć kapitał inwestycyjny dla projektu, Hong samodzielnie dostarczył informacje o projekcie Dat Xanh Long An i podpisał umowy z agencjami nieruchomości, aby przedstawić go potencjalnym inwestorom. Obejmowało to podpisanie umów wstępnych o przeniesienie praw do użytkowania gruntów dla poszczególnych działek lub stoisk targowych, z płatnościami w ratach.
W tym procesie klienci początkowo płacą bezpośrednio na platformie wymiany. W przypadku kolejnych płatności klienci płacą bezpośrednio lub przelewają pieniądze na konto dewelopera projektu.
Hong bezpośrednio zarządzał pieniędzmi, które ludzie płacili za zakup działek lub straganów na targu, a także zlecał Thuanowi i Thaiowi obsługę przelewów bankowych i wypłat gotówki, którymi Hong mógł zarządzać i którymi mógł zarządzać.
Projekt Dat Xanh Long An
Śledztwo wykazało, że 967 osób podpisało umowy zakupu działek gruntu lub straganów targowych i zapłaciło gotówką lub przelało pieniądze na konta trzech spółek (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company i Dat Xanh Real Estate One-Member Limited Liability Company) na łączną kwotę prawie 487 miliardów VND.
W tym przypadku Phuong, reprezentująca Hung Thinh Company i Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, podpisała 590 umów z ofiarami, inkasując prawie 210 miliardów VND. Pozostałe umowy zostały podpisane bezpośrednio przez Hong lub pod jej kierownictwem, a pracownicy podrabiali podpisy dyrektorów firm będących inwestorami projektu.
W tym przypadku Hong był pomysłodawcą i przywódcą; Thuan, Phuong i Thai byli wspólnikami.
Source: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm
Komentarz (0)