Zbadaj 2 banki i 4 jednostki handlujące złotem

Są to: Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company, Bao Tin Minh Chau Company Limited.

Na „złotej” ulicy Tran Nhan Tong w Hanoi liczba klientów handlujących złotem w sklepie Bao Tin Minh Chau Company Limited jest zawsze duża.

Podczas ceremonii ogłoszenia decyzji o przeprowadzeniu inspekcji 2 banków i 4 przedsiębiorstw zajmujących się handlem złotem, która odbyła się 23 maja, pan Le Quang Huy, zastępca głównego inspektora i nadzorca bankowy (Bank Państwowy - SBV), szef delegacji inspekcyjnej, ogłosił decyzję nr 324/QD-TTGSNH2 z dnia 17 maja, dotyczącą kontroli przestrzegania polityk i przepisów w zakresie handlu złotem.

W 45-dniowym okresie kontroli Delegacja skoncentruje się na kontroli przestrzegania przepisów dotyczących obrotu złotem, przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, kontroli przestrzegania zasad rachunkowości, sporządzania i wykorzystywania faktur i dokumentów oraz deklarowania i realizacji zobowiązań podatkowych. Okres kontroli trwa od 1 stycznia 2020 r. do 15 maja 2024 r. W razie potrzeby kontrole mogą zostać przeprowadzone przed lub po upływie tego okresu.

Według Pana Phama Quang Dunga – Wiceprezesa Banku Państwowego: Wdrażając wytyczne Centralnego Komitetu Sterującego ds. zwalczania korupcji i negatywizmu z 25. posiedzenia, a także wytyczne Rządu i Premiera dotyczące wzmocnienia środków zarządzania rynkiem złota, Bank Państwowy przewodniczy i koordynuje działania z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego , Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Przemysłu i Handlu oraz Inspekcją Rządową w celu przeprowadzania kontroli w szeregu instytucji kredytowych i przedsiębiorstw. W trakcie kontroli, w razie potrzeby, mogą zostać dodane dodatkowe tematy i treści kontroli.

Zastępca Gubernatora zwrócił się do Zespołu Kontroli oraz instytucji kredytowych i przedsiębiorstw objętych kontrolą o rzetelne i pełne egzekwowanie swoich praw i obowiązków, zgodnie z przepisami prawa. Zespół Kontroli koncentruje się na wyjaśnianiu ewentualnych naruszeń prawa oraz rekomendowaniu, zapobieganiu i szybkim oraz rygorystycznym ich rozpatrywaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wykrycia przypadku noszącego znamiona przestępstwa, Kierownik Zespołu Kontroli jest zobowiązany zgłosić sprawę do rozpatrzenia przez osobę, która wydała decyzję kontrolną, a następnie przekazać ją organowi śledczemu do rozpatrzenia zgodnie z przepisami prawa.

Zastępca gubernatora Pham Quang Dung powiedział: W najbliższym czasie Bank Państwowy będzie współpracował z odpowiednimi ministerstwami i oddziałami, aby wzmocnić synchroniczne wdrażanie państwowych rozwiązań w zakresie zarządzania działalnością związaną z handlem złotem; naruszenia prawa w tej dziedzinie będą traktowane rygorystycznie.

Bank Państwowy będzie nadal wdrażał środki interwencyjne, zwiększał podaż sztabek złota SJC, zmniejszał różnicę między krajowymi cenami złota SJC a międzynarodowymi cenami złota, stosując nowe podejścia w celu osiągnięcia trwałych rezultatów; w pełni podsumuje wdrażanie Dekretu 24/2012/ND-CP, zaproponuje poprawki i uzupełnienia w oparciu o ścisłe przestrzeganie polityki i wytycznych Partii, wytycznych Rządu i Premiera w zakresie zarządzania rynkiem złota, zgodnie z sytuacją praktyczną; skutecznie zapobiegał goldyfikacji gospodarki; nie dopuścił, aby wahania cen złota wpływały na kursy walut, inflację i stabilność makroekonomiczną.

Źródło