Zbadaj 2 banki i 4 jednostki handlujące złotem

Są to: Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Gold and Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company i Bao Tin Minh Chau Company Limited.

Na ulicy Tran Nhan Tong, zwanej „złotą ulicą” w Hanoi , w firmie Bao Tin Minh Chau Co., Ltd. zawsze panuje duży ruch w transakcjach dotyczących złota.

Podczas ceremonii ogłoszenia decyzji o przeprowadzeniu kontroli w dwóch bankach i czterech przedsiębiorstwach handlujących złotem, która miała miejsce 23 maja, pan Le Quang Huy, zastępca głównego inspektora nadzoru bankowego (Bank Państwowy Wietnamu - SBV), szef zespołu inspekcyjnego, ogłosił decyzję nr 324/QD-TTGSNH2 z dnia 17 maja, dotyczącą kontroli przestrzegania polityk i przepisów w zakresie handlu złotem.

W ciągu 45-dniowego okresu kontroli zespół skoncentruje się na sprawdzeniu zgodności z przepisami prawa dotyczącymi obrotu złotem, przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów o rachunkowości, sporządzania i wykorzystywania faktur i dokumentów oraz deklaracji i wypełniania zobowiązań podatkowych. Okres kontroli obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 15 maja 2024 r., a w razie potrzeby może obejmować okresy przed lub po tym terminie.

Według pana Phama Quang Dunga, wiceprezesa Banku Państwowego Wietnamu (SBV): Zgodnie z wytycznymi Centralnego Komitetu Sterującego ds. Zwalczania Korupcji i Zjawisk Negatywnych z jego 25. posiedzenia oraz wytycznymi rządu i premiera dotyczącymi wzmocnienia środków zarządzania rynkiem złota, SBV, we współpracy z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego , Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Przemysłu i Handlu oraz Inspektoratem Rządowym, przeprowadza kontrole w kilku instytucjach kredytowych i przedsiębiorstwach. W trakcie kontroli, w razie potrzeby, mogą zostać dodane dodatkowe tematy i treści kontroli.

Zastępca Gubernatora zaapelował do Zespołu Kontroli oraz kontrolowanych instytucji kredytowych i przedsiębiorstw o ścisłe i pełne przestrzeganie swoich praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zespół Kontroli powinien skupić się na wyjaśnianiu wszelkich naruszeń prawa (jeśli takie istnieją) oraz zalecać terminowe i rygorystyczne działania zapobiegawcze i postępowanie zgodnie z prawem. W przypadku wykrycia przypadku wskazującego na działalność przestępczą, Kierownik Zespołu Kontroli musi zgłosić sprawę osobie, która wydała decyzję kontrolną, do rozpatrzenia i podjęcia decyzji o niezwłocznym przekazaniu sprawy organowi prowadzącemu dochodzenie w celu postępowania zgodnie z prawem.

Zastępca gubernatora Pham Quang Dung oświadczył: W najbliższym czasie Bank Państwowy Wietnamu będzie współpracował z odpowiednimi ministerstwami i agencjami w celu wzmocnienia kompleksowego wdrażania państwowych rozwiązań w zakresie zarządzania działalnością związaną z handlem złotem; będzie również surowo karał za naruszenia prawa związane z tą działalnością.

Bank Państwowy Wietnamu będzie nadal wdrażał środki interwencyjne, zwiększał podaż sztabek złota SJC, zmniejszał różnicę między krajowymi i międzynarodowymi cenami złota SJC dzięki nowym podejściom w celu osiągnięcia zrównoważonych rezultatów; w pełni podsumuje wdrażanie Dekretu 24/2012/ND-CP oraz zaproponuje zmiany i uzupełnienia w oparciu o wytyczne i politykę Partii, dyrektywy rządu i premiera dotyczące zarządzania rynkiem złota, zgodnie z praktyczną sytuacją; skutecznie zapobiegał goldizacji gospodarki; oraz zapobiegał wpływowi wahań cen złota na kursy walut, inflację i stabilność makroekonomiczną.

Komentarz (0)