Sklep ze złotem Thanh Hoa z przychodami w wysokości 5000 miliardów dolarów: Ujawnienie „błyskawicznego” procesu zwiększania kapitału

(Dan Tri) – W ciągu ponad 3 lat Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited zwiększyła swój kapitał 25-krotnie, z 2 miliardów VND do 50 miliardów VND. Policja ustaliła, że ​​przychody firmy w latach 2020–2025 osiągnęły 5000 miliardów VND.

Jak donosi Dan Tri 9 grudnia, agencja śledcza policji prowincji Thanh Hoa ogłosiła, że ​​wszczęła postępowanie karne i tymczasowo aresztowała Nguyen Huu Binh (ur. 1954 r., dyrektora Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huong (ur. 1960 r., żonę Binha) i Nguyen Thu Ngę (ur. 1990 r., siostrzenicę Binha) pod zarzutem unikania płacenia podatków.

Podczas policyjnego śledztwa ustalono, że przychody firmy w ciągu 5 lat (2020-2025) wyniosły do ​​5000 miliardów VND, ale miesięcznie płaciła ona jedynie około 10 milionów VND podatków. Ponadto Binh i jego żona zlecili utworzenie dziesiątek kont osobistych, które nie były księgowane, i nie zgłosili ich organom podatkowym.

Według Krajowego Portalu Rejestracji Przedsiębiorstw, spółka Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited została założona w listopadzie 1995 r., a jej siedziba mieści się w okręgu Hac Thanh w prowincji Thanh Hoa.

Pan Nguyen Huu Binh pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów i Przedstawiciela Prawnego. Przed listopadem 2021 r. kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosił 2 miliardy VND, z czego pan Binh wniósł 680 milionów VND (równowartość 34% kapitału); pan Nguyen Huu Phuc i pan Nguyen The Hoa wnieśli po 660 milionów VND, co stanowi pozostałe 66% kapitału.

Na początku listopada 2021 roku spółka podwyższyła swój kapitał do 5 miliardów VND. Wskaźnik wkładu kapitałowego nie uległ znaczącej zmianie – pan Binh wniósł 33,6% kapitału. Do grudnia 2023 roku spółka kontynuowała podwyższanie kapitału do 20 miliardów VND. Akcjonariusze i wskaźnik wkładu kapitałowego pozostały bez zmian.

Policja przeszukała miejsce zamieszkania Nguyen Huu Binha i jego żony (zdjęcie: policja Thanh Hoa).

Do września ubiegłego roku Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited zwiększyła swój kapitał do 50 miliardów VND. Akcjonariusze i wskaźnik wkładu kapitałowego pozostały bez zmian, odpowiednio, pan Binh wniósł 16,7 miliarda VND (równowartość 33,4% kapitału); pan Nguyen Huu Phuc i pan Nguyen The Hoa wnieśli po 16,65 miliarda VND, co stanowi pozostałe 66,6% kapitału. Według danych podatkowych przedsiębiorstwo zatrudnia tylko 8 pracowników.

Według informacji uzyskanych od agencji śledczej, od 2020 r. do chwili obecnej Nguyen Huu Binh i jego żona Le Thi Thu Huong polecali swoim pracownikom tworzenie dziesiątek kont osobistych w celu przeprowadzania transakcji handlu złotem, aby uniknąć płacenia podatków, nie rejestrując ich w księgach rachunkowych firmy, co powodowało ogromne szkody dla państwa.

Licząc tylko jedno konto pracowniczki Tran Thi Hong otwarte w banku BIDV w listopadzie i grudniu 2024 r., odnotowano transakcje na kwotę do 163 mld VND, a kwota unikniętego podatku wyniosła około 500 mln VND.

Wydział Śledczy Policji Prowincji Thanh Hoa kontynuuje rozszerzanie śledztwa w celu zajęcia się osobami i organizacjami powiązanymi z przestępstwem zgodnie z przepisami prawa.

Źródło: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm