Truong My Lan – „szef”, który zbudował gigantyczny ekosystem przyciągający dziesiątki miliardów dolarów

[reklama_1]

„Ogromny” ekosystem Van Thinh Phata

Pani Truong My Lan (1956) założyła w 1992 roku firmę Van Thinh Phat Company Limited, początkowo działającą w branży handlowej i gastronomiczno-hotelarskiej. Później firma rozszerzyła swoją działalność na Van Thinh Phat Group, działającą w sektorze nieruchomości, z wieloma restauracjami, hotelami, biurowcami i apartamentowcami.

Po wielu latach pani Truong My Lan stworzyła „ekosystem” Van Thinh Phat, składający się z szeregu spółek zależnych, zazwyczaj: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Company,...

Jest to grupa firm specjalizujących się w inwestycjach w nieruchomości. Od momentu powstania (2007 r.) firmy te były uważane za powiązane z grupą akcjonariuszy Saigon Bank (SCB) i VIPD Group.

Wspólną cechą tej grupy jest to, że mają „superogromny” zarejestrowany kapitał zakładowy, wynoszący łącznie 10 000 miliardów VND i więcej.

Van Thinh Phat ma dwa duże projekty: An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel i luksusowy apartamentowiec Sherwood Residence.

W Ho Chi Minh City pani Truong My Lan znana jest jako „szefowa” „ogromnych” projektów nieruchomości, zlokalizowanych w wielu najbardziej prestiżowych lokalizacjach Sajgonu, takich jak Times Square, budynek biurowy VTP, hotel Duxton, Union Square...

Ponadto Van Thinh Phat jest właścicielem szeregu innych superprojektów, takich jak: Bonville Land Residential Area, Sterling Residence Luxury Residential Area, Lambert Residence Luxury Apartment Area, Thuan Kieu Plaza; Central Nguyen Hue Coffee Restaurant, Huu Nghi Restaurant i Duc Bao Restaurant, wszystkie zlokalizowane w centrum 1. dzielnicy Ho Chi Minh City.

Przez długi czas Van Thinh Phat był uznawany za jedną z największych i najbardziej tajemniczych firm rodzinnych w Wietnamie. Wiadomości o liderach firmy były skąpe i praktycznie nie mieli oni kontaktu z mediami.

Informacje o Van Thinh Phat stały się szerzej znane po ślubie Truong Hue Van – bizneswoman czwartego pokolenia rodziny Truong – z piosenkarką i muzykiem Thanh Bui pod koniec 2013 roku.

W 2022 roku Van Thinh Phat był często wspominany w prasie ze względu na swoją rolę w powiązaniu z dwiema firmami, które wygrały aukcję gruntów w Thu Thiem.

Dokładniej, Sheen Mega JSC wygrała aukcję działki 3-8 za 4 000 miliardów VND, a Dream Republic JSC kupiła działkę 3-5 za 3 820 miliardów VND. Jednak te dwie firmy poszły w ślady Tan Hoang Minha i anulowały swoje depozyty po wygraniu aukcji działki Thu Thiem.

truongmylan vnn.gif — *Pani Truong My Lan i „ekosystem” Van Thinh Phat.*

Najbardziej znaczącą grupą instytucji finansowych w ekosystemie Van Thinh Phat jest grupa, w tym SCB Bank, Tan Viet Securities Company i Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. SCB Bank jest uważany za główną organizację dostarczającą kapitał przedsiębiorstwom w ekosystemie Van Thinh Phat.

Pani Truong My Lan regularnie posiada 80-90% akcji SCB Bank, ponieważ ktoś inny jest ich właścicielem. Ma ona decydujący głos w banku, którego aktywa wynoszą ponad pół miliona miliardów VND.

Pani Truong My Lan i ekosystem Van Thinh Phat wypłacali pieniądze z SCB za pośrednictwem firm z branży nieruchomości, restauracji, hoteli; za pośrednictwem firm-widm, projektów-widm z aktywami, które nie spełniały warunków prawnych, aktywami o zawyżonej wartości...

Ponadto pani Truong My Lan ma również sieć licznych firm-wydmuszek na terytoriach i w krajach będących „rajami podatkowymi”.

Zgodnie z wnioskami z dochodzenia przeprowadzonego przez Agencję Śledczą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w trakcie swojej działalności Grupa Van Thinh Phat zbudowała ekosystem Van Thinh Phat, obejmujący ponad 1000 przedsiębiorstw, w tym spółki zależne i spółki członkowskie w kraju i za granicą, przy czym setki osób zatrudniono jako przedstawicieli prawnych lub krewnych, urzędników i pracowników.

Seria skandali

W ciągu ostatniej dekady Van Thinh Phat była uważana za jedną z wiodących korporacji w Wietnamie w dziedzinie inwestycji i biznesu na rynku nieruchomości, z bardzo silnym potencjałem finansowym, regularnie uczestniczącą w bardzo dużych projektach i głośnych przejęciach.

Oprócz reputacji w biznesie, ta bizneswoman była wielokrotnie wymieniana w skandalach.

W 2014 r. nazwisko pani Truong My Lan zostało ujawnione przez pana Duong Chi Dunga podczas procesu pana Duong Tu Tronga, spokrewnionego z wysoko postawionym przywódcą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego .

W 2016 roku prasa również często wspominała o pani Lan, ponieważ niektóre postacie w „Panama Papers” nosiły to samo imię i nazwisko co ona i jej mąż. „Panama Papers” to największy wyciek dokumentów w historii świata , ujawniający, jak bogaci i wpływowi ludzie przekazywali pieniądze za granicę od 1977 roku do końca grudnia 2015 roku.

W 2017 roku nazwisko Truong My Lan nadal wzbudzało poruszenie, gdy pojawiła się wiadomość, że ona i 9 innych członków rodziny złożyli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa wietnamskiego. Później ona i jej krewni wycofali wnioski i zostali przywróceni.

Była również pozwaną w pozwie o windykację długów wytoczonym przez Wietnamczyka z Hongkongu.

W 2022 roku Grupa Van Thinh Phat została oskarżona przez Inspektorat Rządowy o uchybienia w projektach budownictwa mieszkaniowego i przekształcania gruntów w Ho Chi Minh City.

W październiku 2022 r. bizneswoman Truong My Lan – przewodnicząca Van Thinh Phat Group – została oskarżona i tymczasowo zatrzymana przez Policyjną Agencję Śledczą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w celu zbadania przestępstwa oszustwa i przywłaszczenia mienia.

Wstępne wyniki śledztwa wykazały, że oskarżeni dopuścili się oszustw polegających na nielegalnym emitowaniu i handlu obligacjami w celu przywłaszczenia sobie miliardów dongów od ludzi w latach 2018–2019.

W tym okresie niektóre firmy z ekosystemu Van Thinh Phat, takie jak Norah Interior Design and Decoration JSC i An Dong Investment Group JSC (inwestor An Dong Commercial Hotel), po cichu pozyskały obligacje o wartości dziesiątek miliardów VND (równowartość miliardów dolarów amerykańskich). Wiele obligacji zostało rekomendowanych do emisji przez Tan Viet Securities JSC (TVSI) pod gwarancją SCB Bank. Niektóre obligacje nie miały gwarancji ani zabezpieczenia.

Wiele przedsiębiorstw w ekosystemie Van Thinh Phat ma chińskich liderów lub byłych liderów, takich jak Norah, Saigon Pearl Investment...

Uważa się również, że Van Thinh Phat jest powiązany z tajemniczą grupą chińskich udziałowców, którzy nabywają atrakcyjne grunty w Ho Chi Minh City. Tak było w przypadku 6000 metrów kwadratowych gruntów przy 2-4-6 Hai Ba Trung (dzielnica 1, Ho Chi Minh City), po tym jak w 2016 r. ujawniono to w raporcie z audytu państwowego dotyczącym zarządzania i wykorzystywania kapitału i aktywów państwowych przez Sabeco.

17 listopada Agencja Śledcza Policji (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego) zaproponowała pani Lan postawienie zarzutów za trzy przestępstwa: przekupstwo, naruszenie przepisów dotyczących działalności bankowej oraz defraudację aktywów. Pani Lan została oskarżona o kontrolowanie działalności banku SCB w celu przywłaszczenia 304 096 mld VND – około 12,4 mld USD.

W ubiegłym tygodniu na rynku nieruchomości dominowały informacje o projekcie ustawy o mieszkalnictwie (znowelizowanej) oraz ustawie o obrocie nieruchomościami (znowelizowanej); Hanoi odzyskało prawie 5,3 hektara ziemi pod wart miliard dolarów projekt Bitexco...

Źródło