Armazenamento obrigatório de dados de transações de criptoativos por 10 anos

VTV.vn - O Banco do Estado está criando um conjunto de critérios para identificar transações suspeitas no campo de ativos digitais.

Armazenamento obrigatório de dados de transações de criptoativos por 10 anos

O Departamento Antilavagem de Dinheiro (Banco Estatal) disse que, de acordo com as novas regulamentações, as organizações que fornecem serviços de criptoativos no Vietnã são obrigadas a armazenar dados de transações e informações de clientes em servidores nacionais por pelo menos 10 anos, para evitar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O Banco do Estado está desenvolvendo um conjunto de critérios para identificar transações suspeitas no setor de ativos digitais. De acordo com a Resolução 05, as organizações que prestam serviços de criptoativos devem identificar clientes com transações de valor igual ou superior a US$ 1.000, armazenar todo o histórico de transações, endereço da carteira, endereço IP, dispositivo de acesso e conta bancária vinculada. Em caso de utilização de terceiros para prestar serviços, a organização deve garantir que o parceiro atenda aos padrões de segurança cibernética, proteção de dados e às regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.

Até o dia 10 do primeiro mês de cada trimestre, o banco onde o investidor estrangeiro abre uma conta especializada é responsável por reportar por escrito ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Segurança Pública e ao Banco Estatal do Vietnã (Departamento Antilavagem de Dinheiro e Departamento de Gestão de Câmbio) sobre a situação de receitas e despesas da conta no trimestre anterior, relacionadas à compra e venda de ativos criptográficos do investidor estrangeiro.

Fonte: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm