Armazenamento obrigatório de dados de transações de criptoativos por 10 anos.

VTV.vn - O Banco Central está a desenvolver um conjunto de critérios para identificar transações suspeitas no domínio dos ativos digitais.

Armazenamento obrigatório de dados de transações de criptoativos por 10 anos.

O Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro (Banco Central) informou que, de acordo com novas regulamentações, as organizações que prestam serviços com criptoativos no Vietnã são obrigadas a armazenar dados de transações e informações de clientes em servidores nacionais por pelo menos 10 anos, para evitar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O Banco Central está desenvolvendo um conjunto de critérios para identificar transações suspeitas no setor de ativos digitais. De acordo com a Resolução 05, as organizações que prestam serviços com criptoativos devem identificar os clientes com transações de US$ 1.000 ou mais, armazenar todo o histórico de transações, endereço da carteira, endereço IP, dispositivo de acesso e conta bancária vinculada. Caso utilizem terceiros para dar suporte à prestação do serviço, a organização deve garantir que o parceiro atenda aos padrões de segurança cibernética, proteção de dados e esteja em conformidade com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.

Até o décimo dia do primeiro mês de cada trimestre, o banco onde o investidor estrangeiro abre uma conta especializada é responsável por informar por escrito ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Segurança Pública e ao Banco Central do Vietnã (Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e Departamento de Gestão Cambial) sobre a situação das receitas e despesas da conta no trimestre anterior, relacionadas à compra e venda de criptoativos do investidor estrangeiro.

Fonte: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm